Об этом, со ссылкой на собственные источники в Ташкентском областном суде, сообщает Узбекская служба РСЕ/РС.
По ее данным, среди задержанных есть Алишер Эргешев, Шохрух Сабиров, Нурмухаммад Садыков и Раиса Сафарова. Эргешев и Сабиров проходят подозреваемыми по уголовным делам, расследуемым во Франции, Голландии, Швеции и Швейцарии.
Они оба были задержаны в Швейцарии в июле 2012 года. Прокуратура этого государства задержала их при попытке отмыть деньги на счетах Гульнары Каримовой в банке Lombard Odier. Эргешев и Сабиров несколько месяцев провели в тюрьме и в октябре того же года были выпущены под залог.
39-летний Эргешев был официальным представителем компании «Такилант», зарегистрированной в оффшоре в Гибралтаре, когда она открывала счета в шведском банке. Сейчас эти счета арестованы в рамках следствия по делу о деятельности телекоммуникационной компании TeliaSonera в Узбекистане.
Кроме того, одно из шведских информагентств представило документы, согласно которым, Эргешев зарегистрирован в качестве директора двух коммерческих фирм во Франции, принадлежащих Эргешеву.
По словам корреспондента Узбекской службы РСЕ/РС Фаруха Юсуфи, человек по имени Нурмухаммад Садыков отвечал за финансы:
- Точно известно, что Нурмухаммад Садыков был финансовым менеджером в компаниях, аффилированных с Гульнарой Каримовой. Эту информации озвучивал он сам и наши источники.
Напомним, в США и Европе расследуется уголовное дело, открытое по факту получения Гульнарой Каримовой взятки в размере 1 миллиарда долларов от компаний TeliaSonera (Ucell), Vimpelcom (Билайн) и МТС для ведения деятельности в Узбекистане.
Недавно власти США обратились к пяти европейским государствам с просьбой арестовать счета этих компаний.
А в прошлом месяце Федеральный суд США получил у Министерства юстиции разрешение на арест счетов, замешанных в коррупции компаний на сумму 300 миллионов долларов.
Как пишет The Wall Street Journal, теперь власти США пытаются наложить арест на 640 миллионов долларов, хранящихся в швейцарских банках и на 30 миллионов долларов в Швеции.
Генеральная прокуратура Узбекистана тоже ведет расследование по делу об «организованной преступной группе», связанной с Гульнарой Каримовой.
Гульнара Каримова с февраля этого года находится под домашним арестом. The Wall Street Journal пишет о том, что адвокат Каримовой Грегуар Манжа (Grégoire Mangeat) сетует, что не может связаться со своей клиенткой, а власти РУз не отвечают на его обращения.
BK
Перевод с кыргызского, оригинал статьи здесь
