По данным Вашингтона, следы 6 миллионов долларов обнаружены в ходе расследования дела об инсайдерской торговле, возбужденном в отношении личного банкира семьи Бакиевых Евгения Гуревича. Из них возвращено около 4,5 миллиона долларов.
Директор Базельского института управления Гретта Феннер в интервью «Азаттыку» рассказала о том, как повысить эффективность работы в этом направлении.
Гретта Феннер: Независимо от того, в какой стране мира были найдены украденные средства, каждая страна может провести собственное расследование об отмывании денег.
Если суд конфискует средства по причине того, что они были криминальными и украдены, то их возвращают в страну, из которой они были выведены. В странах с сильной правовой системой и расследовательским потенциалом найти следы такого дела очень легко.
Мы знаем, что решение о возврате активов Кыргызстану было принято в рамках расследуемого уголовного дела в США. Это один из путей возвращения средств.
Еще раз: в Кыргызстане можно проводить собственное расследование коррупционных дел, через свои следственные органы обращаться в правоохранительные системы стран, где были обнаружены средства.
Известно, в Кыргызстане пусть небольшая, но какая-то работа проводится.
Рассматривающий уголовное дело суд выносит решение о конфискации этих активов. Кыргызстан может обратиться с решением суда в страну, где находятся деньги, и обратиться за юридическим признанием там судебного решения.
Все страны должны в рамках сотрудничества признать официальное решение о конфискации и оказывать содействие в возврате активов. В обоих случаях результат будет только если обе страны будут работать вместе. К примеру, если уголовное дело расследуют в Кыргызстане, а активы найдены в США, то если две страны не будут содействовать друг другу, то ничего не выйдет.
«Азаттык»: Какими инструментами обладают такие как Кыргызстан страны со слабой экономикой?
Гретта Феннер: Проблема касается не только Кыргызстана, но и всего мира. Преступники имеют возможности нанимать опытных и умелых адвокатов. Они в свою очередь усложняют процесс расследования для кыргызских властей. Обвиняемая сторона имеет право пожаловаться. В некоторых случаях адвокаты в связи с рассматриваемым делом могут надавить на сотрудничающие стороны, повернуть дело в другое русло либо создать препятствия.
Инструмент Кыргызстана – Конвенция ООН против коррупции. Это правовой документ, который является основанием для международного сотрудничества. Конвенция считается инструментом для возврата украденных средств, которым кыргызские власти могут воспользоваться. Конвенция также открывает возможности для оперативного обмена разведывательной и другой специальной информацией.
Мы знаем о попытках кыргызских властей, но найти и вернуть выведенные преступным путем активы очень сложно. И мы понимаем, что для маленьких и слабых стран проводить такую работу еще сложнее.
«Азаттык»: Как может помочь возглавляемый вами Базельский институт управления?
Гретта Феннер: По вопросу возврата средств мы ведет работу по двум направлениям. Первый – обучаем тому, с какими институтами можно сотрудничать, как вести финансовое расследование, как повысить эффективность. Конечно, все соответствующие учреждения умеют расследовать преступления, но финансовые дела – они очень сложные и запутанные.
Самый простой пример: расследующий дело должен понимать банковские документы. Он должен уметь находить следы активов, которые были выведены через международную систему.
Мы могли бы обучить сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана проведению соответствующих расследований, помогать им.
Во-вторых, если официальные органы к нам обратятся, мы можем помогать, прислав своих расследователей и прокуроров. Они могли бы по тому или иному делу напрямую консультировать кыргызстанских коллег, работать сообща с ними.
Мы не можем самостоятельно расследовать дело в Кыргызстане или в другом государстве, но, как я говорила, можем помогать. Конечно, тренинги, обучение важно, но если работать совместно с нашими следователями или прокурорами, это дало бы результаты.
«Азаттык»: Вы сотрудничаете с официальными ведомствами Кыргызстана?
Гретта Феннер: Да, мы подписали предварительный меморандум с Госслужбой финансовой разведки Кыргызстана. Кроме того, мы уже два года сотрудничаем с Генеральной прокуратурой по определенным делам. Так как информация секретная, я не могу говорить, по каким именно. Хочу особо отметить, что мы плодотворно сотрудничаем с кыргызстанскими институтами.
«Азаттык»: Обращались ли власти Кыргызстана в возглавляемый вами Базельский институт за помощью международных следователей и прокуроров? Ведь в Кыргызстане, как известно, есть нехватка специалистов, знакомых с нормами международной юриспруденции…
Гретта Феннер: Это касается всех. На практике любое государство прилагает усилия и надеется вернуть украденные деньги. Но для этого надо провести соответствующую международным стандартам и нормам масштабную работу.
Вот здесь требуется наша помощь. Мы консультируем, как писать запросы по тому или иному делу, какие приводить доводы, помогаем писать их. Это очень важно для продвижения дела. Насколько тесно сотрудничество, настолько хороши результаты.
«Азаттык»: Современная банковская система, Интернет позволяют моментально переводить и снимать деньги в любой точке мира. Насколько надежна система защиты активов в таких небольших государствах как Кыргызстан?
Гретта Феннер: Даже в юридическая и финансовая система ведущих европейских государств не способна полностью защититься от преступников. Потому что у преступных группировок есть и возможности и большие деньги для использования в своих интересах даже самой совершенной системы.
Многие страны мира борются против легализации преступных доходов, но лишь немногие в этом преуспевают. Как вы уже говорили, средства со счета в одном банке можно моментально перевести на другой с помощью электронной системы. То есть деньги переводятся в совсем другое место. А следователи работают по правилам и механизмам.
Это очень длительный процесс, методы старые. Мы должны обновить их и привести в соответствие со требованиями времени. Хочу отметить, что международная финансовая система работает намного быстрее международной правовой системы. Это главное.
ВК/JsO
Перевод с кыргызского, оригинал статьи здесь
