Как стало известно, с заявлением, что Икрамжан Илмиянов получил крупную сумму денег, в ГКНБ обратилась компания «Дизель комплект». В 2017 году Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (Финполиция) возбудила уголовное дело против этой фирмы, но потом производство было прекращено.
Однако весной 2018 года ГКНБ возобновил расследование этого дела.
«Дизель комплект», скандальный груз
Летом 2017 года «Азаттык» провел расследование о том, что на железнодорожной станции «Аламедин» была задержана крупная партия транспортных средств марки «БелАЗ», которая, предположительно, попала в КР контрабандным путем.
Стоимость этого груза, который располагался в 37 вагонах, исчислялась несколькими миллионами долларов.
Финполиция уже тогда отказалась разглашать подробности дела, ссылаясь на тайну следствия.
А пресс-секретарь государственного предприятия «Кыргыз темир жолу» Эркин Кайымов тогда подтвердил, что на этот крупный груз в рамках уголовного дела был наложен арест:
- Сказали, что возбуждено уголовное дело, [по статье] об укрывательстве от налогов. Наложен арест на все эти грузы. Компания… Я сейчас забыл, но, по-моему «Дизель». Да, «Дизель» - вот такое что-то…
«Азаттык» тогда изучил, что на официальном сайте «БелАЗ» есть только одна компания, в названии которой есть слово «дизель» – «Дизель комплект».
Пресс-секретарь Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР Рахат Сулайманов подтвердил, что в прошлом году Финполиция возбудила уголовное дело в отношении «Дизель комплекта», но потом оно было закрыто. По его информации, следствие по этому делу весной 2018 года было возобновлено:
- Весной этого года в рамках приостановленного, прекращенного дела было возобновлено уголовное производство. Расследование дела было поручено Главному следственному управлению ГКНБ КР. На данный момент следствие по делу в отношении «Дизель комплекта» продолжается. Другие подробности сообщить не можем.
«Азаттык» получил некоторые судебные материалы, относящиеся к компании «Дизель комплект».
Согласно этим бумагам, Первомайский районный суд города Бишкека 12 апреля удовлетворил ходатайство следователя ГКНБ Э. Майлыбаева о проведении выемки в офисах ОсОО «Дизель комплект» и «Автотрейд», чьи офисы расположены в СЭЗ (свободной экономической зоне) Бишкека, бухгалтерских и иных финансовых документов, отчетов, а также уставных и иных учредительных документов.
Также суд дал согласие на арест имущества этих компаний, замораживании их счетов и введение запрета на осуществление таможенных операций, связанных с импортом и экспортом товара. Несмотря на то, что представители компаний обращались в связи с этим в вышестоящие судебные инстанции, их ходатайства были отклонены.
На этих судебных процессах представителем компании «Дизель комплект» выступал адвокат Владимир Лесниченко. Мы связались с ним и задали вопросы об этих уголовных делах, рассмотренных в судах ходатайствах и деньгах, которые якобы «были переданы Икрамжану Илмиянову». Однако он заявил, что ничего не знает об Икрамжане Илмиянове, а что касается уголовного дела и руководства компании, то сославшись на обязательства о неразглашении, он отказался предоставить информацию.
- Да, мы представляем интересы «Дизель комплекта». Но только мы - представители по доверенности, не адвокаты. Представляем интересы по некоторым судебным тяжбам. Там много было действий. Я сейчас, если честно затрудняюсь [сказать]. А что вас интересует? И, простите, как вы об этом узнали? Кто вас проинформировал?
Пока нет каких-то кардинальных действий по этим делам, я сразу могу сказать. Икрамжана Илмиянова я не знаю, в первый раз слышу от вас, не знаю, кто он. Я не могу об этом (компания и ее руководство - прим.ред.) говорить, эта информация конфиденциальная, простите.
По данным Министерства юстиции КР, ОсОО «Дизель комплект» прошло перерегистрацию в апреле 2016 года. В графе «Основной вид деятельности» указана «Оптовая неспециализированная торговля», адресом местонахождения значится СЭЗ «Бишкек».
Там же говорится, что руководителем компании является Грамович Николай Викторович, а ее учредителем - Оганянц Грант Рафаэлович. По некоторым данным интернет-источников, они оба не являются гражданами КР.
По данным, указанным на официальном сайте компании, организация является официальным дилером таких заводов как «БелАЗ», «МАЗ», «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ» и других предприятий, то есть основным видом ее деятельности является поставка и продажа большегрузных машин и различной техники, оборудования. В основном товар через Кыргызстан отправляется в Узбекистан.
По некоторым неподтвержденным данным источников из политической среды, в ГКНБ с заявлением о том, что Икрамжан Илмиянов получил деньги, обратилась представитель «Дизель комплекта» по имени Айгуль. По словам этих источников, в свое время экс-советник бывшего президента КР «помог» компании и сделал так, что уголовное дело против нее было прекращено.
Тайные уголовные дела
Мы попытались связаться с руководством и представителями компании «Дизель комплект», чтобы уточнить данную информацию. Однако один из двух указанных на официальном сайте номеров телефонов, как выяснилось, не работает. А по второму номеру ответили, что не имеют отношения к компании «Дизель комплект».
Но самое интересное, что спустя какое-то время с незнакомого номера позвонила некая женщина, которая представилась управляющей компании «Дизель комплекта». Однако она отказалась назвать свое имя, а также дать комментарии по поводу уголовных дел в отношении компании, и заявления, где фигурирует имя Икрамжана Илмиянова:
Я управляющая и сейчас на больничном. Не могу по телефону говорить.
- Здравствуйте, звонили... «Дизель комплект» ищете вы? Это кто? Ну, я не могу сейчас по телефону говорить. Нет, не могу, я болею. Ни с кем, ни с кем... Я управляющая и сейчас на больничном. Не могу по телефону говорить.
Нет, меня зовут не Айгуля. Ну, это ваши проблемы, если вы не можете найти других представителей компании. Я ничего давать вам не собираюсь. Нет, не я писала [заявление]. У меня есть еще руководство. Телефон ничей дать не могу.
Теперь обратим внимание на некоторые интересные детали.
Уголовное дело в отношении компании «Дизель комплект» и другое уголовное дело, в рамках которого задержанный Икрамжан Илмиянов проходит подозреваемым в получении крупной суммы денег, расследует следователь ГКНБ Э. Майлыбаев.
Согласно материалам следствия, компания «Дизель комплект» 8 августа 217 года передала Икрамжану Илмиянову 150 тысяч долларов (около 10 млн сомов).
Согласно сведениям на портале «Открытый бюджет» Министерства финансов КР, ОсОО «Дизель комплект» с 2013 года до настоящего времени уплатил 18 млн сомов в виде налогов. Большую часть этих средств, почти 17 млн сомов, компания заплатила в виде НДС 7 августа 2017 года, то есть за день до того, как «Илмиянову были переданы 150 тысяч долларов в виде «спонсорской помощи».
Офис компании «Дизель комплект» с прошлого года закрыт.
Об этой фирме «Азаттыку» небольшую информацию предоставил исполнительный директор СЭЗ «Бишкек» Мирадил Бакашев. Он подтвердил, что уголовное дело в отношении этой компании было возбуждено в начале 2017 года, с тех пор ее офис закрыт:
- Компания «Дизель комлект» в феврале 2006 года прошла регистрацию в Министерстве юстиции. После этого она получила статус субъекта СЭЗ «Бишкек» и с 2006 года вела свою деятельность. Согласно положению правительства о свободных экономических зонах здешние субъекты могут работать в трех направлениях: производство, обслуживание и оказание услуг, а также торговля.
Деятельностью «Дизель комплекта» было «оказание услуг». У них не было здания на территории СЭЗ, они брали в аренду уже построенное здесь здание. На сегодняшний день это здание с 2017 года закрыто. В феврале 2016 года Финполиция возбудила против них уголовное дело. Следствие еще продолжается. Сейчас в этом офисе никого нет.
Сказать, что они покинули СЭЗ, мы не можем. Для того, чтобы покинуть ряды наших субъектов, они должны сами написать заявление. Но они такого заявления не писали. На сегодняшний день, они у нас зарегистрированы как субъект СЭЗ.
О том, что «Дизель комплект» передал Икрамжану Илмиянову крупную сумму денег, стало известно из переписки следователя ГКНБ и Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).
СДПК в начале этой недели обнародовала официальный запрос, датированный 24 октября и «за подписью следователя ГКНБ Э. Майлыбаева».
В этом письме указано, что «в ходе следствия были получены сведения о том, что 8 августа 2017 года заместителю руководителя штаба И. Илмиянову от представителей ОсОО «Дизель комплект» были переданы денежные средства в размере 150 000 долларов в качестве вознаграждения и так называемой «спонсорской помощи». В связи с этим, представителям СДПК и был задан вопрос о том, поступали ли данные средства.
В ответ СДПК заявила, что съезд партии единогласно выдвинул кандидатом в президенты Сооронбая Жээнбекова, поэтому все вопросы подготовки к выборам, в том числе финансовые, решал непосредственно кандидат в президенты и его штаб.
В СДПК также отметили, что партия не имеет отношения к штабам и избирательным фондам. В связи с этим они предложили следователю обратиться к бывшему кандидату в президенты Сооронбаю Жээнбекову или в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов, где хранится вся финансовая документация избирательного штаба.
Пресс-секретарь ГКНБ КР Рахат Сулайманов в свою очередь заявил, что «Икрамжан Илмиянов активно сотрудничает со следствием»:
- Следствие в рамках ранее возбужденного уголовного дела продолжается. Расследование ведется всесторонне и объективно. Выясняются все обстоятельства происхождения и растраты денежных средств, о которых было указано. Стоит отметить, что у следствия имеется достаточно доказательств в получении денежных средств гражданином Икрамжаном Илмияновым. В настоящее время он активно сотрудничает со следствием.
Перед этим Сергей Слесарев, адвокат находящегося в СИЗО ГКНБ Икрамжана Илмиянова, опроверг сведения о том, что «Илмиянов сотрудничает со следствием», и назвал их провокацией:
- У нас часто бывает, что запускается провокация. Я постоянно разговариваю с ним. Никаких таких сведений у меня нет. Когда предъявляли обвинение, он заявил, что свою вину он не признает. Я думаю, что это провокация.
То, что ГКНБ не дает информацию, меня в какой-то степени радует. Все это должно оставаться закрытой информацией. Если ГКНБ не заявляет, значит, они стали соблюдать законы. Потому что они все время давали комментарии, которые вообще-то нельзя давать, так как их подозрения не значат, что это было. Пусть подозрения у них и остаются.
Икрамжан Илмиянов, который при правлении Алмазбека Атамбаева стал называться одним из самых влиятельных людей, был задержан 20 октября в России и доставлен в Кыргызстан.
Как стало известно, Генеральная прокуратура еще 28 сентября возбудила уголовное дело, по которому Илмиянов проходит подозреваемым, а затем он был объявлен в розыск. Ему предъявлено обвинение по 2 пункту части 4 статьи 166 («Мошенничество») УК КР. Решением суда ему определена мера пресечения в виде содержания под стражей до 28 ноября 2018 года. Бишкекский городской суд 31 октября рассмотрел ходатайство адвоката Икрамжана Илмиянова об изменении меры пресечения последнему, но оставил в силе решение райсуда.
NO
Перевод с кыргызского. Оригинал статьи здесь.
