В этот раз мы расследовали вероятность причастности семьи Матраимовых к выводу из Кыргызстана сотен миллионов долларов. «Азаттык» обнаружил ряд объектов недвижимости, зарегистрированных на родственников бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы КР Райымбека Матраимова.
Это обыкновенный велюр. Ткань, стоимостью всего один доллар за метр, поможет раскрыть схемы на сотни миллионов долларов. И то, что эти сотни миллионов долларов были выведены из Кыргызстана, становится понятно вот из этих документов – они раскрывают тайну богатства Матраимовых и кыргызской власти.
Первый человек в парламенте...
Спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков:
- Пусть в вашей семье будут постоянными такие успехи, дай бог, мы постоянно будем видеться с вами на подобных тоях.
Второй человек в правительстве...
Первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов:
- Это мероприятие проводится от имени фонда «Ислам Матраимов», я впервые в нем участвую.
Внушительная группа депутатов Жогорку Кенеша, а также губернаторы, послы, экс-чиновники и другие...
Бывший спикер парламента Ахматбек Келдибеков:
- Надо проводить такие мероприятия! Всех вас с праздником! Фонд Райыма ата, ой, Исмаила ата…
Интересно, представители государственной власти Кыргызстана, которые должны работать во благо простого народа, отправившиеся по приглашению Матраимовых в Кара-Суу праздновать День Победы не 9, а 1 мая, задавались вопросом, на какие средства организован этот праздник, откуда деньги на такое веселье? Интересовались они этим у хозяев торжества? Как знать, но мы попытались найти ответы на эти вопросы.
Миллионы, за которыми тянутся следы…
В распоряжении «Азаттыка» оказались документы, от которых волосы на голове встают дыбом. Наши заслуживающие доверия источники сообщили, что в период с 2011 по 2017 годы через несколько банков из Кыргызстана за рубеж были выведены 700 миллионов долларов. И у нас имеются десятки документов, банковских квитанций, которые подтверждают вывод как минимум 250 миллионов долларов из этой суммы.
Наши источники также предоставили фотодокументы, что почти такая же сумма была вывезена за пределы страны в простых пакетах. Если верить им, то пока некоторые из нас забирали с тоев мясо в пакетах «Айген», другие в этих «айгенах» вывозили деньги через границу.
Среди этих свертков с купюрами можно увидеть фотографию с весами, на которых лежат шесть слитков, похожих на золотые. Сейчас вы сами видите это фото. Весы показывают, что вес груза - 4 тысячи 984 грамма, то есть почти 5 килограммов… Наши источники уверяют, что это «вывезенное из Кыргызстана золото и что есть еще». Мы сейчас пытаемся уточнить эту информацию по другим каналам.
На этих пакетах и стопках упакованных долларов есть записки, мы смогли разобрать указанные на них имена людей. Предполагаем, что, возможно, это имена курьеров, которые перевозили деньги. Но нас привлекло одно из значившихся там имен – Айеркен. Как оказалось, это имя встречается также в тех банковских документах, о которых мы говорили ранее. А если быть точнее, то из выведенных за пределы страны 700 млн долларов, 250 млн долларов были переведены частному предпринимателю Айеркену Саймаити и ОсОО «Абдыраз».
Кто такой этот Айеркен Саймаити? Мы решили разыскать этого мультимиллионера, которого кыргызстанская общественность не только не видела, но даже не слышала о нем.
Поиски привели нас в город Ош. Так как в документах указано, что частный предприниматель Айеркен Саймаити прописан по адресу: город Ош, улица Масалиева, дом 68/1. Но! Ни всемогущий Гугл, на картах которого есть все закоулки мира, ни мы, ни другие местные жители, ни даже председатель здешнего квартального комитета не смогли найти этот дом.
На этой же улице – Масалиева, только на ее противоположной стороне, в доме №67 зарегистрирован частный предприниматель по имени Вуфули Бумаилиаму. Нам удалось выяснить, что это гражданка Китая и что она является супругой Айеркена Саймаити. Почему мы завели о ней разговор, поймете чуть позже. А сам 37-летний Айеркен Саймаити, как выяснилось, является уйгуром, гражданином Китая. Эти сведения мы получили в милиции Кыргызстана, обнаружив его данные среди тех, кто находится в розыске. Его ищут уже два года - после того, как возникли подозрения, что Саймаити взял у кого-то 3 миллиона долларов и не вернул.
Все 250 миллионов долларов, о которых упоминалось ранее, были переведены за рубеж через ОсОО «Абдыраз». По документам эта фирма зарегистрирована в далеком селе Ноогардан Баткенской области. Это ОсОО управляет кыргызско-китайским рынком «Ноогардан-Атуш». Мы решили отправиться туда.
Когда мы прибыли на место, стояла жара, торговля шла не очень. Хозяйка рынка пожаловалась, что уже два года едва сводит концы с концами. Большинство продавцов-уйгуров после того, как были вызваны в Китай, сюда не вернулись. Среди множества контейнеров, которые занимают несколько гектаров, функционируют всего два прохода. Тот велюр, что мы показывали вначале, был куплен именно здесь. Можно ли было заработать на этом рынке миллионы долларов до того, как торговля пошла на спад?
«Очень дешевые товары поступали. Верите-нет, самыми дорогими были товары по 60-80 сомов, а ведь были и по 10 сомов вещи. Были футболки всего по 30 сомов, представляете? Я сама удивлялась, мне казалось, что они, похоже, просто воруют и здесь это все продают, как свое», - говорит владелица ОсОО «Абдыраз» Назия Турдалиева.
Позже всплыли факты, которые не то, что удивили - напугали хозяйку рынка. Дело в том, что в свое время ОсОО «Абдыраз» принадлежало тому самому Айеркену Саймаити и Назие Турдалиевой, но затем она полностью переписала фирму на себя.
«Он мне ничего не рассказывал и вел свои дела по-своему, несмотря даже на то, что я, вроде, была его партнером. Он скрывал от меня все. Потом он вышел из управления, и только тогда я узнала, что он, оказывается, выводил товар. Но мне об этом он ничего не говорил, вообще ничего. Печать была у него. Я потом со скандалом забрала ее у него», - добавила Турдалиева.
Для сведения: товарооборот на рынке «Ноогардан-Атуш», которым владеет ОсОО «Абдыраз», с 2013 года по сегодняшний день составил всего 1 миллиард 150 миллионов СОМОВ! В пересчете на доллары это выходит около 16 с половиной миллионов, что в разы меньше тех сумм, что переводились с этого адреса.
Турция, Объединенные Арабские Эмираты, а точнее, Дубай, Германия, Великобритания, Швейцария, США, Китай, Латвия, Россия, Голландия, Лихтенштейн, Гонконг и африканское государство Гана. Это страны, куда Айеркен Саймаити отправлял деньги из Кыргызстана.
Если в какие-то дни он отправлял сотни тысяч долларов, то в другие эта сумма достигала нескольких миллионов долларов. И эти денежные трансферы осуществлялись даже 24 марта и 7 апреля, которые в Кыргызстане празднуются как дни, когда из страны изгнали воров и коррупционеров.
Изучив адреса, куда направлялись эти денежные переводы, мы увидели, что названия большинства этих компаний-получателей начинаются с аббревиатуры «АКА».
В открытых интернет-источниках их основателями или директорами выступают такие люди, как Хабибула Абдукадыр, Айбибула Нуермаймаити, Айбибула Йамаймаити, Айбибула Паливанмухаймаити. Судя по одинаковой фамилии троих из них, мы предположили, что это, видимо, родственники.
Среди этого списка также встречается некий Кудрат Нурмамат. И это знакомые нам имена и фамилии. Особенно наше внимание привлекли две компании из этого списка, которые показались нам интересными. Это AKA PETROLEUM и AKA IMMOBILIEN.
Теперь перейдем к ответу на вопрос - что связывает эти компании с Кыргызстаном и семьей Матраимовых.
Компания AKA PETROLEUM зарегистрирована в городе Мюнхене (Германия), на маленькой улице Kronstadter, а ее владельцами являются Хабибула Абдукадыр и Кудрат Нурмамат.
Как известно, компания AKA PETROLEUM и человек по имени Касым Курбанов, создавшие в Кыргызстане компанию «АКА минералз энд майнинг», в 2018 году должны были начать реализацию проекта «Умный город» в партнерстве с концерном «Хуавей». Но позже правительство разорвало договор.
И эта же принадлежащая AKA PETROLEUM компания «АКА минералз энд майнинг» заявляла о своем намерении выкупить компанию «Мегаком». В обоих случаях СМИ тогда подняли большой шум по поводу того, что никому неизвестная, подозрительная компания намеревается реализовывать один из важнейших проектов Кыргызстана и приобрести государственное предприятие. Кстати, позже компания сменила свое название на «АКА Инвест».
Как оказалось, AKA PETROLEUM давно интересовалась крупными объектами в Кыргызстане. Обратите внимание: в 2014 году сурьмяное месторождение «Кассан» в Чаткальском районе за 4 с половиной миллиона долларов приобрело ОсОО «Терек-Сай жаштары». Несмотря на то, что название у фирмы исконно кыргызское, одним из трех ее учредителей является именно AKA PETROLEUM.
Другая компания, которая привлекла наше внимание - AKA IMMOBILIEN. Она также зарегистрирована в том же городе Мюнхене, на той же улице - Kronstadter. И одним из ее владельцев значится тот самый Кудрат Нурмамат, владеющий также AKA PETROLEUM.
AKA IMMOBILIEN в свое время владела ОсОО «АвтоСТОлица» в городе Бишкеке. Но 15 декабря 2017 года фирма прошла перерегистрацию, и ее новыми владельцами стали Канатбек Маматов и Жумаева Минавар Шабыевна. «АвтоСТОлица» зарегистрирована в Бишкеке по адресу: улица Ибраимова, 152. На этом месте располагается такой вот старый дом, точнее, полдома.
Но суть не в этом. Рядом с этим домом стоит этот торговый центр «Эльдорадо». Он был открыт 4 июня 2016 года, когда право владения этим участком было у AKA IMMOBILIEN. Адрес комплекса значится как улица Жибек-Жолу, 381.
Оба вышеназванных участка ОсОО «АвтоСТОлица» взяла в аренду до 2021 года, и все расположенные на них строения принадлежат именно «АвтоСТОлице».
Теперь перейдем к основному. Одним из владельцев комплекса «Эльдорадо», где теперь трудятся сотрудники «Супер-инфо», и участка, на котором расположено здание, является Жумаева Минавар Шабыевна, что подтверждается официальными источниками. Кто же такая эта Минавар Жумаева? В социальной сети «Фейсбук» есть страница женщины с таким именем, но кроме ее единственной собственной фотографии и фото цветов, других изображений нет. Но если вы посмотрите раздел «Друзья», то увидите множество знакомых фамилий. Это, например, ее золовка Жыргал Матраимова, а этот аккаунт принадлежит супруге Райымбека Матраимова - Аманде Тургуновой. Есть и аккаунт Мирланбека Исмаилова. Это сын депутата Искендера Матраимова, государственный служащий. Мы решили изучить инстаграм-страницу Мирланбека, где нашли вот эту фотографию. То есть становится понятно, что Минавар Жумаева является супругой депутата Искендера Матраимова.
На данный момент сайт Фактчек.kg также ведет свое расследование о семье Матраимовых. И по его сведениям, взятым из открытых источников, Минавар Жумаева владеет элитной квартирой площадью 177 квадратных метров по адресу: город Бишкек, микрорайон «Асанбай», дом 23/2. Однако в декларации Искендера Матраимова это жилье не фигурирует. Если изучить сайт Министерства юстиции и портал «ОсОО.kg», то выяснится, что в активах у супруги Искендера Матраимова - Минавар Жумаевой - помимо «АвтоСТОлицы» также значатся автотранспортная компания «Пальма и К» в Оше, а также ОсОО «Ош-Плаза», которое занимается оптовой торговлей.
Если введете «Ош Плаза» в поиск Google, то получите вот такой результат. Этот 14-этажный дом планирует построить компания «Ихлас» в микрорайоне «Толейкен» в городе Оше. Общая площадь жилья составляет более 284 665 квадратных метров.
На сайте указано, что один квадрат здесь будет стоить 46 800 сомов. Умножив эту цифру на общую площадь жилья, мы получаем более 13 млрд сомов или свыше 190 миллионов долларов.
Поинтересуемся теперь, кому принадлежит участок в 1 гектар 12 соток?Чинаре Ысмаиловне Матраимовой. Это подтверждают данные Государственной регистрационной службы. О родной сестре Раима Матраимова мы поговорим позже.
В прошлом году президент Сооронбай Жээнбеков поручил Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями или по-другому финполиции изучить имущество Раима Матраимова. Что же в итоге? Отвечает заместитель председателя ГСБЭП Эмиль Жамгырчиев:
- Завершается. Работа завершается.
- Когда предоставите результаты?
- В ближайшее время будет известно.
- Сколько? Месяц, два месяца, год или пять лет?..
- Нет, я не могу сказать. Не можем ответить.
Часть из миллионов якобы была переведена компании XINJIANG ABU-SAHIY IMPORT AND EXPORT TRADE, которая зарегистрирована в Китае.
По неуточненным данным, компания принадлежит гражданину Китая, уйгуру по национальности. Его компания в Кыргызстане владеет, в свою очередь, осуществляющим грузоперевозки предприятием «Тарим Транс». Но в народе эту компанию знают не как «Тарим Транс», а как «Абу-Сахий». Компания занимается перевозкой грузов из Китая в Узбекистан через территорию Кыргызстана. До 2019-2020 годов компания получила разрешение на использование 178 грузовых автомашин, имеет две базы в Оше. Одну вы видите сейчас, она расположена в центре села Кашгар-Кыштак Кара-Сууйского района.
Самое интересное, что вторая база расположена прямо рядом с таможенным постом «Достук». Территория ее измеряется в гектарах. Ни у одной другой карго-компании нет такого терминала. Все другие грузовики останавливаются на другой стороне дороги – на общей остановке. У «Тарим Транса» намного большое грузовых автомашин, чем у других компаний. Что это за компания, база которой расположена прямо у таможни? Отечественные грузоперевозчики заявляют, что эта компания буквально отобрала хлеб у местных перевозчиков. Вот что говорит член союза водителей Исабай Сулайманов.
«Грузоперевозки могут осуществлять наши транспортники, какая необходимость отдавать это компании из другой страны? Наши водители по 3-4 месяца лежат на пятаке - нет работы. Голодные, есть нечего, завшивели уже. А они пригоняют автомашины из-за границы, составили нам конкуренцию и забрали наши деньги. Вся проблема в этом. Нет никого, кто переживал бы за государство и народ, понимаете? Один человек в год забирает прибыль на 25 млн долларов. 16 лет прошло. Прошло время Атамбаева, новая власть пришла полтора года назад, но ничего не изменилось», - сказал он.
Компания «Абу-Сахий» работает в Кыргызстане десятый год. Мы спросили у Дуйшена Торокулова, раньше он работал в таможне: Как эта компания превратилась в самую крупную в Кыргызстане, с собственными базами, как стала монополистом?
«Одним из основателей был Жыргалбек Калмаматов. Это депутат Жогорку Кенеша. Он скончался. Он внес большой вклад. Он собрал вокруг себя маленькие компании и объединил их в одну крупную. Не знаю, может, он не смог решить вопрос с Узбекистаном или Китаем… В общем, возникли споры. Потом фирма перешла в другие руки. В определенный момент я вмешался. Споры продолжались. Ведь основной вопрос решается на таможне - эта компания перешла к человеку, кому больше всего помогает Матраимов», - сказал Дуйшен Торокулов.
Али Токтакунов: Получается, что Райымбек Матраимов поддерживает «Абу-Сахий»?
Дуйшен Торокулов: Все проходит через их руки. Другие компании просто исчезли, для них условий нет.
Так, компанию «Тарим Транс» третий год возглавляет Нурбек Керимбеков. Мы с ним переговорили по телефону.
Али Токтакунов: Говорят, что «Тарим Транс» возит груз из Китая и не платит таможенные пошлины? Насколько это соответствует действительности?
Нурбек Керимбеков: Люди будут всякое говорить. Из зависти могут наговорить все что угодно. Пусть полностью проверят таможню. Пусть проверят заинтересованных лиц. Как не платим? Если не будешь платить, то не проедешь.
Али Токтакунов: К примеру, кое с кем делятся «долей»…
Нурбек Керимбеков: Такого нет, время не такое.
Али Токтакунов: Говорят, вы очень близки с Русланом Матраимовым?
Нурбек Керимбеков: Кто так говорит?
Али Токтакунов: Вы знакомы с Русланом Матраимовым или нет? В каких вы отношениях?
Нурбек Керимбеков: Нет, конечно, отношения есть. У нас есть отношения со всеми, кто в городе.
Руслан Матраимов – младший брат Райымбека Матраимова. Его представляют как предпринимателя. По документам он владеет двумя ОсОО. Один из них – фонд имени Исмаила Матраимова. Согласно данным портала «Открытый бюджет», компания с момента создания – 2013 года – не платила никаких налогов, только в 2018 году вдруг заплатила налогов на 618 тысяч сомов.
Второе зарегистрированное на Руслана Матраимова ОсОО – спортивный клуб «Эрем». По данным портала «Открытый бюджет», с 2011 года «Эрем» не выплатил бюджету ни одного сома, в 2017-2018 годы заплатил около 150 тысяч сомов. Не отпускает мысль, может, налоги они начали платить после президентских выборов?
Руслан Матраимов официально не имеет никакого отношения к таможне. В расследованиях, которые проводились ранее, указывалось имя Руслана Матраимова - что якобы он контролирует таможню на КПП «Достук».
В этот наш сюда приезд грузоперевозчики рассказали о своих проблемах. Говорят, что и сестра Раимбека Матраимова вмешивается в дела. Простые люди, которые обратились к нам, просили скрыть их лица не от зрителей, а от Матраимовых.
Пострадавший: Ее называют Чынара. Она сестра Райымбека, которая занимается перевозкой грузов из Узбекистана. Они отбирают все наши заказы. Им делают низкие таможенные пошлины. Из-за того, что она сестра Райымбека, таможенники ее не проверяют. Наши машины проверяют, копаются, поднимают стоимость растаможки. Просят «шапку». Просят по 400 долларов за каждую машину. Мы говорим об узбекистанцах, прибавляем, цена не выходит. Так, я потерял многих клиентов. Все знают, что они – клиенты этой женщины, но она сама не показывается. Под ней работают ребята. Все делает Чынарбек. Есть и фирмы Руслана Матраимова. Сам он тоже не показывается. Поскольку он младший брат Райымбека, то никто не интересуется и не проверяет его грузы. Монополизировали здесь все, нашей фирме ничего не осталось. Все наши клиенты это знают, просто боятся говорить.
Пострадавшая: Поскольку все сотрудники таможни действуют по приказу младшего брата Руслана Матраимова, мы не можем работать. У нас кредиты. За счет этих кредитов мы и работаем, платим таможне – государству, еще и в карманы таможенников. Просили за одну машину 1000-1500-2000 долларов. После этого мы не смогли работать. Не знаю, платят их ребята, они провозят дешевле. Молимся Аллаху и сидим дома. Не знаю, как прокормить детей. Никто нас не слушает. Уважаемый президент, мы просим вас. Вы сказали, что уничтожите коррупцию и будете бороться с ней. Но с тех пор, как вы пришли, дела, которые решались за одну тысячу сомов, сейчас разрешаются за сто тысяч сомов. Мы дошли до такого уровня. Просьба - поддержите простого человека!
Насколько обоснованы жалобы грузоперевозчиков? Мы решили услышать и мнение Руслана и Чинары Матраимовых. Попытки связаться по телефону результатов не дали, поэтому пришлось подкараулить его у дома.
Али Токтакунов: Какая у вас связь с «Абу Сахий»?
Руслан Матраимов: Какое вы имеете право просто так приезжать ко мне вечером?
Али Токтакунов: Я беру интервью в общественном месте.
Руслан Матраимов: Ну, мы ведь домой идем.
Али Токтакунов: Это ведь не ваша частная территория. Есть у вас связи с «Абу Сахий» или нет?
Руслан Матраимов: Нет-нет, никакой связи нет.
Али Токтакунов: Вы знакомы с Аеркеном Саймаити?
Руслан Матраимов: Нет, не знаю.
Али Токтакунов: А супругу его – Вуфули?
Руслан Матраимов: Нет, не знаю.
Али Токтакунов: Но вы получаете от них деньги?!
Руслан Матраимов: Нет.
Али Токтакунов: Документы же пришли!
Руслан Матраимов: Нет.
Али Токтакунов: Как вы связаны с «Достуком»?
Руслан Матраимов: У меня нет никаких связей с «Достуком».
Али Токтакунов: Предприниматели с Достука говорят, что вы получаете деньги, долю.
Руслан Матраимов: Нет, нет, упаси бог! У меня живот болит, еле иду. Никаких связей, ничего нет, хорошо? Нет. Ладно? Все.
Али Токтакунов: Предприниматели говорят, что якобы берут по 500 долларов, долю…
Руслан Матраимов: Голову не морочьте, всякое говорят. Такого не было.
Али Токтакунов: Откуда у вас такие дорогие машины? Вы владеете спортивным клубом «Эрем» и фондом «Исмаил Матраимов»… Это так?
Руслан Матраимов: Нет. Да…
Али Токтакунов: От них средств не поступает…
Руслан Матраимов: Нет. Что вы сейчас снимаете?
АлиТоктакунов: Снимаем, потому что поступила жалоба от предпринимателей.
Руслан Матраимов: Какие предприниматели?
Али Токтакунов: Не могу назвать имена.
Руслан Матраимов: Я простой гражданин Кыргызстана. Почему вы снимаете? Все это ложь. Не морочь мне голову.
Али Токтакунов: Вы можете с ними встретиться?
Руслан Матраимов: Могу.
Али Токтакунов: С правоохранительными органами?
Руслан Матраимов: Могу встретиться…
Мы дошли еще до одной важной части программы. Я не просто так спросил про Аеркена Саймаити и его супругу Вуфули. Интересно, что Руслан Матраимов говорит, что не знает их. По документам, которые получили, указанные супруги - Вуфули Бумаилиаму и Аеркен Саймаити - за три года перечислили в один из банков в Оше несколько миллионов на счет фонда «Исмаил Матраимов». Если верить этим документам, 24 августа 2015 года на счета фонда поступило 100 тысяч долларов США, 19 сентября 2016 года – еще 100 тысяч долларов, в тот же день еще 649 500 долларов, на следующий день, 20 сентября, - 160 тысяч долларов и еще 100 200 долларов. 13 января 2017 года – 500 тысяч долларов и 729 тысяч долларов.
Так, супруги Айеркен и Вуфули перечислили в фонд имени Исмаила Матраимова 2 338 700 долларов. Это только известная нам сумма. Мы постараемся узнать, сколько еще получил фонд. Вот почему мы вначале программы задавались вопросом о том, интересовались ли спикер, первый вице-премьер-министр и другие чиновники, откуда эти деньги? В чьих руках судьба государства, имидж и безопасность? И таких вопросов у нас много.
И так подведем итоги. Наши источники сообщили о выводе из банков Кыргызстана 700 миллионов долларов. Мы показали документы на 250 миллионов долларов. В соответствии с документами, одна из компаний, которая получила средства - AKA PETROLEUM, она планирует получить один из важных проектов – месторождение в Чаткале. Другая компания, которой переводили средства, AKA IMMOBILIEN, соучредителем этой компании является супруга Искендера Матраимова. И самое главное – человек, вывозивший миллионы Айеркен Саймаити и его супруга, которые перечислили из Турции 2,3 миллиона долларов в фонд «Исмаил Матраимов».
Мы попытались связаться с бывшим заместителем Государственной таможенной службы Кыргызстана Райымбеком Матраимовым. У нас есть к нему вопросы, и мы готовы предоставить ему микрофон. Мы хотели бы выслушать мнение и компаний, названия которых начинаются с АКА. Больше всего мы бы желали встретиться и задать вопросы Айеркену Саймаити и его супруге.
Что это за деньги? Каким путем они получены? Сколько миллионов из выведенных за границу вернулись в фонд Матраимовых? На осуществление каких целей их перечислили обратно? Какие у них связи с Матраимовыми? Как говорят наши источники, действительно ли из Кыргызстана были выведены миллионы долларов? Вывозились ли золотые слитки? Кто владелец? Где и как были получены эти средства? Были ли замешаны чиновники? Если чета Саймаити смотрит нашу передачу, то они могут к нам обратиться. Если у них есть опасения за свою безопасность, мы не будем показывать их лица.
NO/JsO
Перевод с кыргызского.
