В распространенной ГКНБ информации не уточняется, кому принадлежали выводимые из страны деньги. В сообщении говорится, что некоторые сотрудники финансовой полиции, войдя в сговор с гражданскими лицами, организовали устойчивую коррупционную схему по отмыванию и выводу из страны крупных сумм денежных средств.
В результате незаконной деятельности, по данным ГКНБ, с марта по октябрь 2020 года за пределы КР было выведено 59,5 миллиарда сомов, при этом предварительный ущерб в виде уклонения от налогов может составить более 500 миллионов сомов. Спецслужба отмечает, что должностные лица ГСБЭП за сокрытие данных нарушений получили от организаторов канала взятку в сумме 180 миллионов сомов.
«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП), начато досудебное производство по статье 319 («Коррупция») УК КР. Задержанный водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ. Проводятся следственные мероприятия по выявлению лиц, причастных к данному преступлению», - говорится в пресс-релизе ГКНБ.
Имя задержанного не разглашается. Известно, что это начальник управления ГСБЭП по городу Бишкеку К.Н.
По имеющейся информации, руководителем данного ведомства был Казабеков Нурлан. По информации, взятой из Интернета, на эту должность он был назначен в декабре 2018 года. С 2008 по 2018 годs он был сотрудником ГКНБ.
Связаться с близкими и адвокатом Нурлана Казабекова не получилось. «Азаттык» готов предоставить для них площадку.
Если конвертировать в американскую валюту 59,5 миллиарда сомов, которые были незаконно выведены из Кыргызстана, получится 700 миллионов долларов. Это почти треть бюджета Кыргызстана.
Между тем руководитель Госслужбы финансовой разведки Канатбек Тургунбеков говорит, что не стоит пугаться таких крупных сумм. Как он отмечает, надо учитывать денежные переводы за рубеж от общего числа предпринимателей:
- Надо быть осторожным, говоря о незаконном выводе из страны денежных средств. Есть много способов вывода. Например, переводят через банковские счета, возят чемоданами. Наше ведомство занимается расследованием подозрительных банковских переводов. Об этом нам сообщают банки. Мы анализируем операции. А с теми, кто перевозит деньги в упаковках, занимается Пограничная и Таможенная службы. Про информацию ГКНБ, о вывезенных за пределы страны 59,5 млрд сомов ничего сказать не могу, так как не знаком с деталями дела. Все должно выясниться во время следствия. В Кыргызстан завозятся и вывозятся миллиардные суммы денег. Кыргызстан находится в центре мировых торговых отношений. Эту сумму нельзя назвать очень крупной. Предприниматели завозят товар, платят налоги. Среди них есть и те, кто нарушает закон и старается скрыть свои доходы. Но таких случаев мало. Поэтому не стоит говорить, что «Кыргызстан – центр по отмыванию нелегальных денежных средств».
Выявлением лиц, занимающихся нелегальным выводом денег, кроме Службы финразведки должны заниматься Государственная таможенная служба, ГКНБ и Государственная погранслужба. Также эта функция возложена и на саму финансовую полицию.
В конце прошлого года финансовой полицией было выявлено, что в результате незаконного вывода денежных средств в бюджет страны не поступило налогов на сумму в 1,1 млрд сомов. По данному факту был задержан человек, который незаконно вывез из Кыргызстана в Китай 180 млн долларов. Но финполиция тогда не сообщила, в какой период и кем были выведены эти деньги. Всего лишь указывалось, что в преступной схеме по выводу денег задержанному содействовали банковские сотрудники и государственные служащие.
В соответствии с решением Евразийской экономической комиссии от 2019 года, внутри стран - участниц ЕАЭС разрешается одному человеку беспрепятственно перевозить 100 тысяч долларов. Если сумма превышает установленный порог, то необходимо указать источник происхождения денежных средств.
Бывший зампредседателя ГКНБ Артур Медетбеков остановился на следующих
моментах:
- Такие факты происходят во всех странах мира. Нелегальное выведение денежных средств встречается даже в странах с низкой коррупцией. Но уровень нелегального вывода денег очень высок в таких как Кыргызстан странах, где созданы условия для коррупции и теневой экономики.
«Азаттык» совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и сайтом Kloop.kg опубликовал журналистские расследования «Теневые курьеры. Как миллионы долларов наличными вывозят из Кыргызстана». В материалах приводятся факты, свидетельствующие о том, что в подобных схемах по выводу сотен миллионов долларов задействованы курьеры и государственные служащие.
В расследовании гражданин Китая Айеркен Саймаити, который позже был застрелен в Стамбуле, представляется «специалистом по отмыванию денег», и сообщает, что легализовал и вывез из Кыргызстана почти 700 млн долларов.
Экономист Эркин Абдразаков считает необходимым провести тщательное расследование дел по незаконному выводу денежных средств из страны:
- Создавать сенсацию вокруг выявления коррупционной схемы по выводу крупной суммы денег опасно. Факты по данному делу еще полностью не расследованы, идет следствие, но уже сообщают, что «выявили причастных к незаконному выводу денег». Необходимо провести экспертизы, найти следы денег. Это дело не дойдет до суда. В таких делах надо быть очень осторожными. Из-за таких событий зарубежные инвесторы опасаются сотрудничать с Кыргызстаном. Проводится очень много проверок. Я не хочу говорить, что теневой экономики нет. Эксперты говорят, что 70% экономики ведет свою деятельность за счет контрабанды. Поэтому это надо тщательно расследовать.
В конце 2019 года бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявлял, что в 2018 году через банки из страны было выведено 90,5 млрд долларов. Он объяснял это тем, что «наши банки либеральны, и поэтому перевод таких сумм возможен».
Позже Национальный банк, пояснил слова Абылгазиева, сообщив, что данный показатель показывает общий оборот денежных средств всех транзакций по операционной деятельности банков по всей стране. Указывалось, что в 2018 году банками страны были произведены операции на 88,6 млрд долларов, а в первом полугодии 2019 года сумма от таких операций в коммерческих банках составила 48,1 млрд долларов.
По информации Национального статистического комитета, предположительно, доля теневой экономики составляет 23-24% от объема ВВП. А по исследованиям международных организаций данный показатель намного выше и составляет почти 40% ВВП страны.
P.S. 5 марта стало известно, что правительство приняло решение упразднить Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями. Официальная причина - неэффективность структуры в борьбе с теневой экономикой.
Перевод с кыргызского, оригинал статьи здесь
