Национальный банк КР аннулировал регистрацию «КИВИ Банка» в качестве оператора международной системы денежных переводов CONTACT и международной системы электронных денег «Киви».
Как сообщили в пресс-службе НБ КР, такое решение принято «в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «КИВИ Банк» в стране происхождения», то есть в России.
Напомним, 21 февраля стало известно, что Центробанк России отозвал лицензию «КИВИ Банка», чью систему международных переводов Contact активно использовали выехавшие из РФ граждане для вывода денег из страны.
ЦБ объяснил отзыв лицензии тем, что деятельность «КИВИ Банка» «характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций». К таковым регулятор отнес расчеты «между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тому подобное». В сообщении также отмечено, что банк искал новые способы «обхода вводимых регулятором ограничений».
Наряду с этим «КИВИ Банк», как утверждает ЦБ, «систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также открывал QIWI-кошельки, используя персональные данные физических лиц без их ведома, и проводил по ним операции.
Приказом Центробанка РФ в «КИВИ Банк» была назначена временная администрация, а информацию об операциях, которые могут иметь «признаки совершения уголовно наказуемых деяний», ЦБ передал в правоохранительные органы.
«КИВИ Банк» занимал 89-е место в России по величине активов. Известно, что вклады до 1,4 млн рублей были застрахованы и будут возвращены вкладчикам. При этом страхование не распространяется на средства в электронных кошельках. Пополнить кошельки или вывести с них деньги уже нельзя. Платежные терминалы Qiwi не работают. Банк закрыл свои офисы в Москве, Петербурге и Казани.
Форум Facebook