После сообщения о том, что крупнейшая телекоммуникационная компания Норвегии Telenor за выход на узбекский рынок тоже имеет отношение к даче взяток дочери президента Узбекистана Гульнаре Каримовой, 8 декабря президент и главный исполнительный директор норвежского телекоммуникационного холдинга Telenor Group Йон Фредрик Баксаас (Jon Fredrik Baksaas) сообщил о своем выходе из состава наблюдательного совета компании Vimpelcom Ltd., являющейся владельцем оператора сотовой связи «Билайн» в Узбекистане.
В ходе журналистского расследования выяснилось, что компания Telenor незаконно перевела миллионные средства компании Takilant, которой владели лица, приближенные к старшей дочери президента Узбекистана Гульнаре Каримовой. «Голландская прокуратура сейчас ведет следствие в отношении компании Vimpelcom Ltd., головной офис которой находится в Амстердаме», - пишет «Озодлик» (радио «Свобода» в Узбекистане).
Главный исполнительный директор норвежского телекоммуникационного холдинга Telenor Group Йон Фредрик Баксаас объясняет свой выход из состава наблюдательного совета компании Vimpelcom Ltd. именно началом следствия Голландской прокуратурой деятельности компании в Узбекистане.
«Я покинул состав наблюдательного совета компании Vimpelcom Ltd. с целью сконцентрироваться на защите позиции холдинга Telenor», - сказал господин Баксаас.
В марте этого года власти Голландии и США начали проверку деятельности компании Vimpelcom Ltd., подозревая в ее в коррупции в Узбекистане.
Компания Telenor владеет 33% Vimpelcom Ltd., осуществляющей свою деятельность в Узбекистане под брендом «Билайн». Утверждается, что Telenor дала взятку в миллионы долларов Гульнаре Каримовой для обеспечения деятельности мобильного оператора сотовой связи «Билайн» в Узбекистане.
Журналистское расследование выявило, что компания Vimpelcom Ltd. незаконно перевела большую сумму денег на банковские счета компании Takilant, зарегистрированной в Гибралтаре и контролируемой Гульнарой Каримовой, и подозреваемой также в получении взяток от компании TeliaSonera в Швеции.
В прошлом месяце в норвежской прессе появилась статья, что крупнейшая телекоммуникационная компания Telenor заплатила Гульнаре Каримовой взятку в размере 25 миллионов долларов - за лицензии на деятельность в сфере коммуникаций в Узбекистане.
23-летняя женщина продавала государственные лицензии
Журналисту, главе проекта освещения вопросов организованной преступности и коррупции в Боснии-Герцеговине Миранде Патручич удалось завладеть документами, указывающими на финансовые отношения между компанией Telenor и Takilant. Как рассказала в беседе с радио «Озодлик» наша коллега, эти две компании использовали простую схему сокрытия незаконных транзакций.
- Несколько месяцев назад мне удалось заполучить документы о расчетном счете фирмы Takilant Ltd. в Латвийском Parex банке. Две транзакции по этому счету осуществлялись зарегистрированной на Британских Виргинских островах компанией Watertrail Industries. Эта компания в свою очередь является дочерней компанией Vimpelcom Ltd., акциями которой владеет Telenor. Согласно этим двум транзакциям компания Watertrail Industries 8 ноября 2007 года перевела за 3G-лицензию в Узбекистане на счет Takilant Ltd. 10 миллионов долларов США. Это перечисление было осуществлено на основе подписанного в октябре 2007 года соглашения. Через 4 дня – 12 ноября 2007 года – было перечислено для тех же целей еще 15 миллионов долларов США. То есть, известно, что компания Watertrail Industries перевела на счет Takilant Ltd. за 3G-лицензию в Узбекистане 25 миллионов долларов США, - сказала боснийская журналистка Миранда Патручич.
Компания Takilant Ltd., официальным руководителем которой считается партнер Гульнары Каримовой Гаяне Авакян, ныне содержащаяся в тюрьме в Узбекистане, в то же время, а именно осенью 2007 года, продала 3G-лицензию еще одной зарубежной компании – Шведской TeliaSonera.
Согласно законам Узбекистана, всю деятельность в сфере телекоммуникаций, в частности, реализацию 3G-лицензий может осуществлять только государство. Маленькая фирма в Гибралтаре, оформленная на имя тогда еще 23-летней Гаяне Авакян, продающая государственные лицензии, привлекла внимание журналистов.
Мастерство сделать 200 миллионов из 50
В «сотрудничестве» компаний Takilant Ltd. и TeliaSonera были использованы изобретательные схемы. В 2007 году TeliaSonera за покупку 3G-лицензии платит Takilant Ltd. 80 миллионов долларов США. Немногим позже Takilant Ltd. возвращает TeliaSonera 50 миллионов долларов за 26 процентов доли в совместном предприятии TeliaSonera Uzbekistan Holding, зарегистрированного в Голландии. Это было осуществлено 24 декабря 2007 года на основании подписанного соглашения. Через 1-2 года Takilant Ltd. снова продает 20 процентов из своей 26-процентной доли самой компании TeliaSonera за 200 миллионов долларов.
Вследствие раскрытия этих операций подал в отставку в начале 2013 года президент компании TeliaSonera Ларс Нюберг.
Боснийская журналистка Миранда Патручич, основываясь на своих данных, делает вывод, что Takilant Ltd. была хорошей «дойной коровой» для Гульнары Каримовой.
- Можно точно сказать, что Гульнара Каримова только в сфере телекоммуникаций присвоила через Takilant Ltd. сотни миллионов долларов, - говорит Петручич.
Сейчас Гульнара Каримова и ее подельники фигурируют в качестве подозреваемых в уголовных делах, возбужденных в Швейцарии, Швеции, Голландии, Франции и других странах по делу о коррупции и отмывке денег в связи с Takilant Ltd.
В сентябре этого года Генеральная прокуратура Узбекистана объявила о начале следствия по делу «организованной преступной группы», связанной с Гульнарой Каримовой. По некоторым утверждениям, старшая дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова с начала этого года находится под домашним арестом.
Компания Telenor заявила, что «обвинения в коррупции серьезны, и компания Telenor в качестве миноритарного владельца будет продолжать принимать необходимые меры для защиты своих интересов». Вместе с этим норвежская компания сообщила о своей готовности сотрудничать со следствием по данному делу.
Объявление о выходе из состава наблюдательного совета компании Vimpelcom Ltd. Йона Фредрика Баксааса вызвало падение акций Vimpelcom Ltd. на 7 процентов и более на фондовой бирже США.
Радио «Озодлик». Перевод интернет-журнала «Биржевой Лидер».