Ведомство выявило незаконную схему по выводу денежных средств за рубеж. По данным службы, за пять лет в Россию вывели 170 миллионов долларов или 11 миллиардов 390 миллионов сомов.
«Задержаны двое подозреваемых, один помещен в следственный изолятор, второй под домашним арестом. Следствии выяснит, каким образом были выведены 170 миллионов долларов. Один из задержанных работал в Министерстве финансов в 2004-2016 годах. Второй человек был его подельником», – сообщил «Азаттыку» пресс-секретарь ГСБЭП Азамат Шейшеев.
Против задержанных возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность и легализацию незаконных доходов. По данным следствия, денежные средства вывозились в Россию с 2011 по 2016 год через аэропорт «Манас». Причем к этой схеме могут иметь отношение некоторые коммерческие банки.
Министерство финансов сообщило, что один из задержанных работал в министерстве до начала 2016 года. В интересах следствия их фамилии не раскрываются, но пресс-секретарь Минфина Гульмира Туголбаева дала следующий комментарий:
- Этот сотрудник не работает в министерстве уже как полгода. Если бы он продолжал работу сейчас, мы бы сами расследовали его действия. ГСБЭП расследует лишь его деятельность до января 2016 года.
Пока неизвестны источники и происхождение выведенных в Россию средств. По одной из версии, заработанные незаконным образом за рубежом деньги транзитом вывозились через Кыргызстан.
Наличные переводы выгоднее для граждан
Похожие случаи ранее фиксировались в Кыргызстане. По оценкам экспертов, из-за дороговизны услуг коммерческих банков средства в крупных объемах нередко вывозятся за рубеж через аэропорты. Такие случаи происходили в воздушной гавани Оша.
«В развитых странах много банков и высокая конкуренция. Поэтому услуги банков в этих государствах предоставляются по терпимым ценам. В Кыргызстане же предприниматели и торговцы вывозят деньги в Китай и Россию наличкой. Поэтому в Оше 2-3 раза фиксировались случаи ограбления таких курьеров. Было бы хорошо, если наши банки снизили бы расценки на свои услуги», – считает депутат Жогорку Кенеша Абдувахаб Нурбаев.
Специалисты отмечают, что вывод крупных средств из Кыргызстана – несложная задача. Экономист Азамат Акелеев говорит, что нужно усилить меры по выводу экономики из тени и усилить контроль за оборотом денежных средств:
- Многие финансовые операции осуществляются наличкой. Высок объем теневой экономики. Поэтому подозрительные и преступные операции продолжают иметь место. Для предотвращения нужно усилить контроль над теневой экономикой и незаконными денежными переводами. Наше законодательство крайне либеральное в отношении денежных переводов.
До этого в аэропорту Оша происходили ограбления курьеров, перевозивших миллионы долларов. По оценкам специалистов, крупные финансовые операции в наличной валюте говорят о высоком уровне теневой экономики.
AsE
Перевод с кыргызского языка, оригинал материала здесь.