В Британии обсуждается законопроект, называемый Биллем о криминальных финансах, который предусматривает арест подозрительного недвижимого имущества, принадлежащего иностранным гражданам. Отразится ли этот документ, в случае его принятия, на имуществе сына беглого президента Кыргызстана Максима Бакиева?
Представитель неправительственной организации Global Witness, впервые опубликовавшей информацию о проживании Максима Бакиева в доме стоимостью 3,5 миллиона фунтов стерлингов, Чидо Данн дала интервью «Азаттыку». Сначала она дала пояснения по поводу обсуждаемого законопроекта.
Чидо Данн: Давно высказываются мнения, что в Лондоне, да и во всей Британии, для коррупционеров и их имущества созданы райские условия. Иностранные политики, наворовав у себя на родине деньги или совершив другие преступления, приезжают сюда, получают визу, покупают дома, устраивают детей в школу. Они здесь живут обычной жизнью.
Новым законопроектом миру доносится, что «Лондон больше не будет раем для коррупционеров».
Во-первых, вводится понятие о проверке активов с неизвестным происхождением. Эта концепция даст возможность полиции проверять законность приобретения подозрительной недвижимости. Например, если полиция выявит дом, как у Максима Бакиева, и решит, что владелец не мог его приобрести на свои доходы, то может обратиться в суд. Полиция через суд сможет потребовать у Максима Бакиева и владеющей домом компании показать источники происхождения денег.
Еще одно новшество, вносимое депутатами, касается того, что, если будет выявлена связь недвижимого имущества с Максимом Бакиевым или подобными политиками, то общественные организации, представители общественности могут обратиться в суд и потребовать наложить арест на такое имущество.
«Азаттык»: Максим Бакиев не делал конкретного заявления по поводу дома, о котором вы писали. Поэтому перед обращением в суд нужны же доказательства, что недвижимость была приобретена на подозрительные средства или подозрительными политиками?
Чидо Данн: Конечно, права живущих в Британии граждан не должны нарушаться. Нельзя, не имея доказательств, получать у суда разрешение. В противном случае, этот закон может применяться для организации гонений на людей. Это непозволительно. Мы знаем, что британское правительство действует очень осторожно, дабы не нарушить права человека. Конечно, все нюансы станут известны после принятия закона. Также все зависит от того, как судьи будут толковать закон. Уже понятно, что будут требоваться доказательства. Но насколько они должны быть серьезными, покажет время.
«Азаттык»: Если исходить из законопроекта, какие будут предприниматься меры, если будет доказано, что недвижимое имущество было приобретено на сомнительные доходы?
Чидо Данн: Я думаю, если британский суд решит, что основания для подозрений есть и удостоверится в том, что дом приобретен на добытые нечестным путем деньги, тогда на активы будет наложен арест. Продать или перерегистрировать дом не получится. Затем полиция проведет расследование. После завершения следствия начнется процесс по конфискации имущества или возврату денег. У этого процесса есть свои трудности. Закон не позволит сразу отобрать активы, связанные с коррупцией. Но в то же время он даст возможность ускорить этот процесс.
«Азаттык»: Если весной 2017 года этот закон будет принят, у кыргызского правительства появится возможность обратиться с просьбой начать расследование по поводу дома Максима Бакиева?
Чидо Данн: Сейчас я не могу точно сказать, будут у кыргызского правительства такие полномочия или нет. Известно, что у полиции и неправительственных организаций будет такое право.
«Азаттык»: Ваша организация одной из первых сообщила о проживании Максима Бакиева в доме на окраине Лондона за 3,5 миллиона фунтов стерлингов. У вас есть достаточно доказательств, чтобы инициировать расследование по поводу этого имущества?
Чидо Данн: Я думаю, для начала расследования какая-то сторона может использовать доказательства из нашего отчета. Это будет зависеть от того, какой будет окончательная версия закона. Но доклад Global Witness подтверждает, что домом владеет компания, зарегистрированная в Белизе, а Максим Бакиев проживает в нем. Если даже не выяснится, что Бакиев владеет этим домом, известно, он принадлежит тайной компании.
Конечно, если закон будет принят в таком варианте, кто-либо может использовать эти доказательства и обратиться в суд. Наш доклад о доме Максима Бакиева очень подходящий кейс для проверки этого закона.
«Азаттык»: Какие подозрения вызывает дом, в котором живет Максим Бакиев?
Чидо Данн: Дом расположен в живописном и безопасном районе Саррей. Его приобрела компания, зарегистрированная в Белизе. Компания (Limium Partners Limited) была создана через несколько недель после приезда Максима Бакиева в Британию и получения убежища. Сам временной отрезок уже вызывает подозрения. Кроме того, белизская компания, владеющая домом, создана агентом, занимающимся открытием тайных организаций.
Именно этот агент создавал компанию, заподозренную в выводе средств из Кыргызстана после падения власти Курманбека Бакиева. Мы видим, что похожие компании создаются одними и теми же людьми в одно и то же время. Кыргызское правительство заявляло, что Бакиев, используя такие компании, вывел из страны средства. Global Witness доказала, что в этом доме проживает Максим Бакиев. На листке курьера, которого мы отправили в этот дом, подписался человек с фамилией Бакиев.
Хотя это все и говорит, что именно Бакиев владеет этим домом, свидетельствует о сильной связи с этой недвижимостью. Эти данные могут стать толчком для проведения расследования полицией.
ВК
Перевод с кыргызского, оригинал статьи здесь