10 ноября 2019 года практически в центре Стамбула был убит китайский бизнесмен уйгурского происхождения Айеркен Саймаити. Перед смертью он успел передать журналистам документы, свидетельствующие о коррупции в таможенных и фискальных органах Кыргызстана. В частности, в этих документах особое внимание уделено причастности к операциям бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы (ГТС) КР Райымбека Матраимова и его бизнес-связям с Хабибулой Абдукадыром.
Помимо этого Айеркен Саймаити в интервью журналистам признался, что за несколько лет вывел из Кыргызстана в зарубежные страны как минимум 700 млн долларов, в доказательство чего предоставил документы. По его словам, за это время он незаметно стал специалистом по отмыванию денег. При этом он подтвердил, что пошел на это по поручению Хабибулы Абдукадыра – владельца компании «Абу-Сахий», у которой имеются покровители в таможенных органах КР и которая по серым схемам ведет работу в Центральной Азии.
В ходе расследования выяснилось, что Хабибула Абдукадыр имел связи с высокопоставленными лицами Кыргызстана.
После убийства Айеркена Саймаити правоохранительные органы Кыргызстана начали следственные мероприятия. Наряду с этим была создана временная депутатская комиссия.
На заседании этой комиссии 2 июня представители ГКНБ продемонстрировали видеозаписи допросов двух свидетелей. Предлагаем вашему вниманию расшифровку ответов этих людей из видео, показанных депутатам и СМИ выборочными фрагментами.
В некоторых местах «Азаттык» внес примечания.
Показания первого свидетеля
Город Бишкек, 16 мая 2020 года, время - 11 часов 16 минут.
Протокол дополнительного допроса свидетеля.
Я, следователь межведомственной следственной группы, старший следователь по особо важным делам главного следственного управления ГКНБ, майор юстиции Эржан Майлыбеков с соблюдением требований статей 163, 189, 190, 191, 192 и 195 Уголовно-процессуального кодекса КР допросил в качестве свидетеля Сопокова Эркина Мамасалиевича.
Я, Сопоков Эркин Мамасалиевич,
Число, месяц, год рождения: 20 марта 1967 года.
Место рождения: Ошская область, Фрунзенский район, поселок Кадамжай.
Примечание «Азаттыка»: Бывший генеральный консул Кыргызстана в Стамбуле Эркин Сопоков решением Первомайского районного суда города Бишкека от 28 ноября 2019 года был водворен в СИЗО ГКНБ до 28 января 2020 года и продолжает оставаться там.
По информации ГКНБ ему предъявлены обвинения по трем эпизодам.
1. По статье «Злоупотребление должностным положением» - в связи с фактами незаконной передачи экс-консулом личной машины «Рендж Ровер» с дипломатическими номерами посторонним лицам, в том числе, Айеркену Саймаити.
2. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей «Незаконное обогащение» Уголовного кодекса КР, а именно – в незаконном получении 200 тысяч долларов и приобретении недвижимого имущества стоимостью 47,6 млн сомов.
3. Наконец, сообщалось, что он незаконно получил 30% выплат за пребывание своей супруги в загранкомандировке в Стамбуле, хотя она фактически там не проживала, а также 31 тысячу 40 долларов - в качестве покрытия медицинских и представительских расходов.
Сопоков: …Айеркен Саймаити приходил в сентябре ко мне на прием. Зашел, поздоровались, и он мне сказал: «Вы что, меня не помните?». Я говорю: «Помню, конечно, в 2010 году в Ноогардане рынок построили». Он говорит: «Да, да». И мы обратно же поздоровались, поговорили. И он как раз пришел по вопросам продления сроков паспорта своего сына.
Примечание «Азаттыка». Информация о том, что у сына гражданина Китая Айеркена Саймаити имеется гражданство Кыргызстана и паспорт КР, ранее нигде не озвучивалась. А сам Саймаити подозревался в незаконном получении паспорта Кыргызстана.
Сопоков: При встрече мы сидели, чай пили, [он] рассказывал, говорил, что «хозяин «Абу-Сахий» в Узбекистане – это ажыке…». Ажыке он его называл всегда. Ажыке был должен ему большую сумму. Долг не возвращает. «Хотел бы, если этот долг возьму, дальше свой бизнес буду крутить», – рассказывал.
И позже, когда в другой раз мы встретились, сидели, разговаривали, чай пили. И он говорил: «Этот ажыке Хабибула, хозяин «Абу-Сахий», должен мне…».
Следователь: Уточните, Хабибула?
Сопоков: Да, Хабибула Абдукадыр. Что он должен 830 тысяч долларов.
Следователь: Саймаити, да?
Сопоков: Да. И он говорит, что не желает возвращать долг.
Следователь: Не рассказывал?
Сопоков: Ну, он говорил… Я спрашивал: «А че ты наличками в долг отдавал?». Он говорит: «Нет, я у него работал, я его денежные средства с этого «Абу-Сахий» вывозил сюда, в Стамбул. «И он должен мне за мою работу, заработанное, должен был оплатить. Уже вот столько лет не оплачивает. Долг собрался столько, где-то вот 830», – говорил.
Он вывозил в основном, говорил, что с Узбекистана через Кыргызстан в Стамбул...
Айеркен говорил, что «я как бы нашел варианты, ну, как деньги, долг забрать… Я с журналистом переговорил». Я спрашивал: кто из журналистов? Он говорил, что журналист с «Азаттыка», Али Токтакуновым поговорил. Говорит, что «я ему квитанции, которые я переводил, квитанции какие-то я ему дам». И он, говорит, в СМИ, «Азаттык».
Следователь: Так, а для чего он квитанции передал? Когда передал?
Сопоков: Это где-то, он мне говорил, вообще-то где-то в 2018 году они… Вот, в 2018 году еще он говорил, что «я вот с журналистами разговариваю, сейчас общаюсь, как бы вот повлияет на «Абу-Сахий», чтобы мне он долг возвращал».
Следователь: Повлияет на кого?
Сопоков: Ну…На хозяина «Абу-Сахий», на ажыке повлияет, чтобы он [неразборчиво] долг возвращал, говорил.
Где-то в феврале-марте Айеркен Саймайити мне говорил, что «вот я некоторые квитанции передал Али Токтакунову, чтобы он подготовил публикацию, материалы. И Айеркен Саймайити как бы все время созванивался с этим Хабибулой, с ажыке. И иногда, когда мы сидели вместе, тоже иногда звонил по телефону, разговаривал. Как бы они разговаривали друг с другом уважительно.
Следователь: Разговаривали по телефону, да?
Сопоков: Да… И по телефону, и все время этот Айеркен говорил: «Ажыке, когда вы мне долги будете отдавать?».
Примечание «Азаттыка». Али Токтакунов не был знаком с Айеркеном Саймаитии в период февраля-марта 2019 года. В первый раз Саймаити позвонил журналисту 18 апреля 2019 года. 11 мая они встретились в Стамбуле, где Саймаити передал документы и дал свои пояснения.
Сопоков: Когда в другой раз мы встретились с Айеркеном, где-то это было уже, по-моему, в апреле 2019 года. Он сказал, что «мне вот хозяин «Абу-Сахий», ажыке 300 тысяч долларов возвратил из вот этих 830 тысяч долларов». В апреле говорил, что возвратил. И я говорю: «Как он возвратил? Через банк тебе перевел?». И Айеркен говорил, что он через каких-то людей передал.
Ходил еще, когда в мае с ним встретились, он говорил, что…
Следователь: А в мае какого года?
Сопоков: В 2019 году. В мае, когда мы еще раз встретились, чай пили, он говорил, что «вот, 300 тысяч возвратил, больше не дает, перестал дальше оставшийся долг отдавать». Ну, он иногда говорил, что «хорошо было бы, если бы он все отдал бы». И где-то он в июне, в начале, говорил, что еще 200 тысяч долларов Хабибула, хозяин «Абу-Сахий», ажыке передал. Долг Айеркену в Стамбул.
Следователь: Когда?
Сопоков: В 2019 году, в начале июня…
Он мне говорил, что «вот скоро должен прилететь журналист Али Токтакунов с «Азаттыка» в Стамбул, я вот встречусь с ним, от возвращенных вот этих денег я ему должен сейчас вручить 50 тысяч долларов».
Примечание «Азаттыка». Али Токтакунов прилетел из Бишкека в Прагу 19 июня через Стамбул. За пределы аэропорта Стамбула он не выходил и с Саймаити не встречался. Небольшая разница между стыковочными рейсами и не давала возможности выехать в город. Эта информация подтверждается посадочным талоном Токтакунова и сведениями из трех международных аэропортов.
Следователь: Кому?
Сопоков: Али Токтакунову, журналисту. Говорил, что «50 тысяч долларов США должен отдать».
Следователь: А за что?
Сопоков: Я спрашивал, я говорю: «За что?». Ну, он говорит: «Мы так договаривались, что он будет помогать через СМИ, долги у него, чтобы вытаскивать».
Следователь: Через СМИ, да?
Сопоков: Да. «И я ему буду отдавать от этих сумм»… Я говорю: общая, что, 50? Он говорит: «Нет, вообще-то должен 100 тысяч долларов отдать, но сейчас 50 тысяч отдам, потом если оставшийся долг обратно полностью возьму, если с «Абу-Сахий» возьму, то тогда Али еще 50 тысяч отдам».
Потом, позже это было, летом, я не знаю, в конце июня или в месяце июле, Айеркен мне говорил, что «вот, недавно, Али приезжал, журналист с «Азаттыка», я ему 50 тысяч отдал».
Примечание «Азаттыка». Во-первых, Сопоков не смог предоставить никаких доказательств или документов о том, что переданы «50 тысяч долларов».
Во-вторых, Али Токтакунов встретился с Саймаити 31 июля 2019 года в Стамбуле, где получил еще одну часть документов. Имеются свидетели их встречи. До этого Али находился на территории Чехии, что подтверждают печати пограничных служб в его паспорте.
Следователь: Так, а остаток отдавал, не отдавал?
Сопоков: Ну вот, он говорил, что общие 300, потом 200, ну, в общем, 500 тысяч он получил. И говорил, что остался еще где-то 330.
Следователь: Так… Он получил от кого?
Сопоков: От вот этого ажыке, от Хабибулы…
Мне еще говорил Айеркен Саймаити, что «скоро, вот в августе мы с ним встретимся, скоро Хабибула Абдукадыр с Узбекистана должен прилететь в Стамбул. Он обещал, что когда он прилетит…».
Следователь: В августе или в сентябре? Какого года?
Сопоков: В августе или в сентябре 2019 года. Сказал, что «вот он скоро прилетит, мы здесь встретимся, поговорим, чай попьем». И тогда он сказал, что оставшийся долг привезет.
Следователь: Скажите, говорил ли Саймаити, какие именно документы он передал журналисту учреждения «Азаттык» Али Токтакунову?
Сопоков: Айеркен Саймаити говорил, что какие-то квитанции, которые он отправлял через банк что ли, деньги… Когда еще он жил в Кыргызстане, он переправлял деньги в Стамбул, в Китай. Копии этих квитанций, наверно, насколько я понял.
Показания второго свидетеля
Город Бишкек, 6 декабря 2019 года, время - 11 часов 50 минут.
Протокол дополнительного допроса свидетеля.
Протокол допроса свидетеля.
Я, следователь межведомственной следственной группы, старший следователь по особо важным делам главного следственного управления ГКНБ, майор юстиции Эржан Майлыбеков с соблюдением требований статей 163, 189, 190, 191, 192 и 195 Уголовно-процессуального кодекса КР допросил в качестве свидетеля Тиллабаева Рустама Сатибаевича.
Тиллабаев: Два года. Тот, 2018 год.
Следователь: В качестве гида и переводчика? Какой год?
Тиллабаев: 2018-й.
Следователь: Примерно, да?
Тиллабаев: Примерно да. Может 2017-й, возможно, но, скорее всего, 2018-й.
Следователь: Фирма сама в Саудовской Аравии, да?
Тиллабаев: Да. В Мекке и Медине, двух городах...
Следователь: Та-ак... В чем заключается ваша работа? Чем вы занимаетесь?
Тиллабаев: Там?
Следователь: Да...
Тиллабаев: Там в качестве гида или переводчика.
Следователь: Показываете город Мекку. В другие города выезжаете?
Тиллабаев: Я живу в городе Медина. Поэтому встречаю тех, кто приезжает в Медину.
Следователь: А-а, вы в Медине?
Тиллабаев: Да.
Следователь: Фирма в Мекке, вы – в Медине.
Тиллабаев: Нет, фирма, так как она туристическая и работает с ними… в общем…
Следователь: Чья?
Тиллабаев: Саймаити. Эркин Самиятов вроде...
Следователь: На Самиятова записана?
Тиллабаев: Да, по паспорту так.
Следователь: Эркин Самятов... У-гу... Визу оформил...
Тиллабаев: Визу оформил, потом фирма мне выслала его фото... Я твой язык не понимаю и приехал. Вот. Встреть.
Следователь: У-гу...
Тиллабаев: Извините, впервые, когда мы познакомились, встретились не в Мекке, а в городе Джидда.
Следователь: В городе Джидда встречали?
Тиллабаев: В городе Джидда встретили. Я его встречал.
Следователь: В аэропорту?
Тиллабаев: Да. Вместе с ним... Ахмед Хамди.
Следователь: Ахмед?
Тиллабаев: А-ха, Хамди. Зимой 2018-го. Приехал для совершения умры.
Следователь: Как он представился? Кем себя назвал? Какое имя сказал? Эркин?
Тиллабаев: А-а... Фирма мне отправляет его визу и паспорт. Чтобы я его узнал.
Следователь: Вы их обоих встретили, да?
Тиллабаев: Да, обоих встретил, говорил, что он переводит деньги из Кыргызстана.
Следователь: А тот, который был с ним – Ахмед Хамди?
Тиллабаев: Нет, он, оказывается, турок был, с ним я особо не разговаривал.
Следователь: Вы не знаете, чем занимался этот турок, да?
Тиллабаев: Нет, он же не разговаривал.
Следователь: В конце мая, да?
Тиллабаев: Да.
Следователь: Кто с ним был рядом?
Тиллабаев: Ахмед. Мы вместе ходили. С Ахмедом Хамди он приехал.
Следователь: Ахмед. Хамди. Прилетел… Когда он приезжал во второй, третий раз, что было главной целью его поездок?
Тиллабаев: У всех главная цель поездки была такая… Он часто в дороге разговаривал по телефону… Во время разговора он говорил, чтобы не делали в пятницу, субботу и воскресенье. В те дни.
Следователь: Та-ак, пятница...
Тиллабаев: Суббота... Суббота как будет?
Следователь: Так, суббота, да.
Тиллабаев: Пятница, суббота, воскресенье…
Следователь: Четверг получается?
Тиллабаев: Нет, суббота.
Следователь: Пятница...
Тиллабаев: Ну, в общем-то суббота.
Следователь: У-гу...
Тиллабаев: Сказал: сиди молча, ничего не говори, не играй в телефон…
Следователь: Эркин… сиди молча, ничего не говори…
Тиллабаев: Ничего не говори, не играй в телефон… Вообще, сказал: «Сиди молча». То есть «ни звука, чтобы не было», сказал. По-русски не понимает.
Следователь: То есть он, сказал, вообще молчи?
Тиллабаев: Сказал. «Потому что я буду давать интервью», – сказал он… Потом дал интервью.
Следователь: На том видео было показано. Сидели на стульях, получается. Вот так.
Тиллабаев: На том телефоне.
Следователь: И кто тогда снимал, получается?
Тиллабаев: Нет, никто не снимал.
Следователь: Вот так да, поставил телефон, в руке телефон был? За столом.
Тиллабаев: Вот так поставил.
Следователь: Остальное в гостинице, да?
Тиллабаев: Ага.
Следователь: Где?
Тиллабаев: Что значит где?
Следователь: В помещении? В номере?
Тиллабаев: Гостиница... В своем номере.
Следователь: По телефону же говорил?
Тиллабаев: Да, говорил, очень радостный был.
Следователь: Радовался?
Тиллабаев: Да… Потом и мне показал, мол, смотрите…
Следователь: Расследование «Азаттыка», да?
Тиллабаев: Не знаю, как называется, ну, в общем видео сняли, расследование да?
Следователь: Это была первая часть расследования, да? Самая первая часть?
Тиллабаев: Да. Вроде «Следы миллионов», вроде так, да?
Следователь: Не помню, вроде вот это выходило про миллионы.
Тиллабаев: Да, то, что первое вышло… Потом он начал рассказывать.
Следователь: У-гу...
Тиллабаев: Что «Али – мой друг»...
Следователь: Так, Али, да... Про Токтакунова же он говорит, да?
Тиллабаев: Я фамилию не знаю. Вот...
Следователь: ...журналист... Про «Азаттык» же говорит?
Тиллабаев: Журналист «Азаттыка».
Следователь: Это мой друг...
Тиллабаев: Сказал, что «он мне помогает». Сказал, «будет твердо стоять за меня».
Следователь: У-гу...
Тиллабаев: После возвращения из Медины... Потом... Это... Посмотрели по телефону и потом начали ругаться. Иногда рядом со мной разговаривал, иногда выходил наружу.
Следователь: Много раз, да?
Тиллабаев: Да… Потом мне в городе Медине...
Следователь: Так, сейчас, закончу... Начал часто ругаться, да?
Тиллабаев: Да.
Следователь: По какой причине, пояснили?
Тиллабаев: Сейчас расскажу. Если выйдет... это... спросите же, да?
Следователь: Хорошо.
Тиллабаев: Потом. Аа, было, оказывается, две части выпуска. Он сказал мне, что Али должен получить разрешение перед выпуском второй части.
Следователь: У-гу…
Тиллабаев: Он это... зачем он это делает... ругался из-за денег... Как будет «истеген» (желать)? Он рассказал о своем желании. Я бы ему такого не сделал.. . Он обманул [запись прерывается].
Следователь: Продолжайте.
Тиллабаев: Не знаю, у кого, но он просил два миллиона. У человека, с кем он ругался.
Следователь: Значит, не знаете, кто это был...
Тиллабаев: Не могу вспомнить.
Следователь: Два миллиона просил Эркин, так?
Тиллабаев: Да, Эркин. Он просил 2 миллиона долларов.
Следователь: Та-ак.
Тиллабаев: Потом Эркин сказал, что они дали ему 600 тысяч.
Следователь: 600 тысяч долларов?
Тиллабаев: Долларов.
Следователь: Для чего ему дали эти деньги?
Тиллабаев: Я ему сказал, что нельзя брать деньги без ничего, зачем он так делает? Сказал, чтобы он не делал этого.
Следователь: Значит, сказали, «нельзя брать деньги, не делайте этого»?
Тиллабаев: Ага.
Следователь: Он не послушался?
Тиллабаев: Он ответил: «Почему же мне не делать этого, если я за три дня заработаю больше, чем две машины?».
Следователь: Чего за три дня?
Тиллабаев: Он сказал, почему же мне не делать этого, если за три дня я заработаю 600 тысяч долларов, и делаю работу лучше мошенников!
(следующая часть)
Следователь: Идет видеозапись. Протокол дополнительного допроса свидетеля. Город Бишкек, 12 декабря 2019 года...
Следователь: Можете говорить громче.
Тиллабаев: Когда я встретил Айеркена Саймаити по заказу фирмы...
Следователь: Где встретили?
Тиллабаев: В аэропорту Медины. Как я говорил в первый раз, он иногда говорил, что делать в определенные дни, а что нет. Я хотел бы добавить здесь, что после первого выпуска...
Следователь: Видео...
Тиллабаев: Его жена Мариям, по паспорту Вуфули, позвонила ему в Стамбул и на высоких тонах начала ругать его. Говорила, не вмешивай меня в свои дела, ты что, смерти мне желаешь, если я тебе не нужна, то нужна своим детям, они еще маленькие. Я спросил, что ее так сильно рассердило. Он [Айеркен] ответил мне: «Среди этих поддельных документов значится и ее имя, поэтому злится».
Следователь: Среди этих документов?
Тиллабаев: Он сказал, что есть документы и на ее имя. Я спросил, понимает ли она что-нибудь, работает ли с ним. Он ответил: «Нет, не работает. Она сидит дома с детьми». С его слов я понял, что он отдельно все делал. Я спросил, почему, а он ответил: «Путь у удаче может быть и через деньги». Но были и поддельные документы.
Следователь: Кто сказал?
Тиллабаев: Айеркен Саймаити. Но я не видел, какие документы он подделал. Но он сам говорил, что совершает банковские переводы.
Следователь: Вы не уточняли, какие документы?
Тиллабаев: Нет, я не уточнял. Как я в начале говорил, фирма спрашивала обо всем... просят. но не дают. Нет разрешения.
Следователь: А кто это сделал?
Тиллабаев: Он не говорил, с кем общается, не называл его имени.
Следователь: А чего боялась Вуфули Бумалийам? Юридической ответственности или чего-то еще?
Тиллабаев: Она говорила: «Ты хочешь, чтобы и меня убили? Зачем вы это делаете?». Его жена боялась и юридических последствий, и других. Чего конкретно боялась, я не знаю.
Следователь: А вы знаете, какие документы он подделывал?
Тиллабаев: Он говорил о денежных переводах. Значит, подделывал банковские документы.
Следователь: Кто опубликовал эти документы?
Тиллабаев: Он передал документы «Азаттыку». По его собственным словам. Я же в первый раз уже сказал, что он передал «Азаттыку», что давал интервью «Азаттыку».
Следователь: Скажите точно: через кого Айеркен Саймаити передал документы «Азаттыку» и что вы можете об этом рассказать?
Тиллабаев: Через кого? Он напрямую передавал. Он поговорил с журналистом «Азаттыка» и передал. Его я узнал после выпуска, до этого не знал о нем. Тогда я узнал об этом журналисте, до этого не знал.
Следователь: Вы говорили, что он разговаривал по телефону с журналистом «Азаттыка» Али Токтакуновым, и он рассказал ему о чем-то другом. Скажите, что они обсуждали про эти документы? Встречались ли они?
Тиллабаев: Об их встрече я услышал от Эркина. Он прилетал в Стамбул.
Следователь: Прилетал в Стамбул?
Тиллабаев: Эркин сказал, что встречался с ним, но я не видел этого своими глазами. Оригинальные или не оригинальные - все документы он взял в Стамбуле. Они встречались в Стамбуле.
Следователь: Документы, которые он взял, верно?
Тиллабаев: Да.
Следователь: Али?
Тиллабаев: Али. Мы потом с Эркином много раз разговаривали об этом. Я спрашивал про Али. Он мне ответил: «Я его тоже отблагодарю». Говорил так, будто зарабатывает новые деньги.
Следователь: Новые деньги?
Тиллабаев: Ну, он сказал так, что даст денег за услугу, сказал, что «отблагодарит». Но точную сумму мне он не говорил. Я тоже не стал уточнять. Мне показалось это лишним вопросом.
Следователь: Лишним?
Тиллабаев: Показалось.
Следователь: У-гу...
[Конец показанной части допроса Тиллабаева]
Примечание «Азаттыка». Власти Кыргызстана подтвердили факт перевода с кыргызстанских банков за рубеж от имени Саймаити и его супруги более 900 млн долларов.
NO/YrU
Дословный перевод показаний свидетелей. Перевод с кыргызского. Оригинал материала здесь.