На родине он обвиняется в создании и руководстве финансовой пирамидой.
По информации МВД КР, гражданин Казахстана, разыскиваемый за создание и руководство финансовой пирамидой, был обнаружен в декабре прошлого года в Бишкеке при помощи камер наружного видеонаблюдения.
«В Казахстане в апреле 2021 года пострадавшие вкладчики обратились с коллективным заявлением в полицию по поводу деятельности трех компаний, называя их финансовой пирамидой. Эти фирмы позиционировали себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. Когда начали задерживать лидеров этого «проекта», имитирующего выгодные инвестиции, О.А. удалось скрыться. Он подозревается в создании и руководстве финансовой пирамидой», – сообщили в МВД.
По предварительной информации было известно, что он сбежал из Казахстана.
Задержанный в Бишкеке гражданин Казахстана.
«Адилет Ораз задержан в Бишкеке»
Агентство КазТАГ сообщает, что задержанный связан со скандально известной компанией Mudarabah Сapital. Позже эту информацию подтвердил и телеграм-канал BES.media, сообщив, что имя подозреваемого, находящегося в международном розыске – Адилет Ораз.
38-летний Адилет Ораз разыскивается с 12 ноября 2021 года.
В интернете о нем почти нет информации. Сайт Tengrinews писал, что в 2020 году Адилет Ораз открыл недалеко от Алматы небольшое предприятие по переработке пластика, которое производит 60 тонн полиэтиленовых гранул в месяц.
В 2022 году по делу Mudarabah Сapital также были арестованы блогеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов.
Мейржан Туребаев.
Пострадавшие вкладчики финансовой пирамиды потребовали привлечь к ответственности популярных блогеров «за рекламу мошенников».
Мейржан Туребаев, у которого более трех миллионов подписчиков в «Инстаграме», перед арестом снял видео, в котором заявил, что он сам стал жертвой и что не получил никакой выгоды от деятельности компании.
По решению Алмалинского районного суда Алматы известные блогеры получили по 5 лет лишения свободы. А 10 сотрудников Mudarabah Сapital были приговорены к срокам от 8 до 17 лет лишения свободы.
Власти Казахстана обязали блогеров платить налоги
В 2022 году в Казахстане была ужесточена ответственность за создание финансовых пирамид, а также введена уголовная ответственность за их рекламу. Летом прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе». Согласно новому закону, мониторинг онлайн-платформ будет осуществлять Министерство информации и общественного развития.
В мае 2023 года Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозревались в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда. Агентство выявило 22 финансовые пирамиды и заблокировало почти четыре тысячи сайтов.
Власти соседней страны полагают, что закон будет контролировать онлайн-платформы и онлайн-рекламу, выявлять теневые доходы, которые блогеры и инфлюенсеры получают от рекламы, а также регулировать контент в интернете.
Проект закона о наказании лиц, рекламирующих финансовые пирамиды
Что касается ситуации в Кыргызстане, то Жогорку Кенеш на своем заседании 5 апреля прошлого года поддержал в третьем чтении законопроект о привлечении к ответственности лиц, рекламирующих финансовые пирамиды в Кыргызстане. В мае президент подписал поправки.
Согласно закону, за рекламирование финансовой пирамиды публично, с использованием средств массовой информации и интернет-ресурсов, предусмотрен штраф от 150 тысяч до 200 тысяч сомов или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
В Кыргызстане встречаются случаи, когда известные эстрадные певцы, религиозные деятели, блогеры и телеведущие рекламируют финансовые пирамиды.
Генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев, выступая в Жогорку Кенеше, заявлял, что в последние годы в КР стало много различных финансовых пирамид и от их деятельности в 2021 году пострадало около 3000 человек, которые потеряли почти 400 миллионов сомов.
Только за 3 месяца 2023 года по фактам организации финансовых пирамид возбуждено 54 уголовных дела, 153 дела перешли с прошлых лет. По информации МВД, в течение 2022 года расследовано 1052 уголовных дела, 765 дел направлены на судебное рассмотрение, по 129 фактам отказано в возбуждении уголовных дел.
История сетевого маркетинга ведёт своё начало с 1945 года, когда американские предприниматели Ли Майтингер и Уильям Кэсселбери стали национальными дистрибьюторами компании Nutrilite Products, положив в основу своей деятельности принципы сетевого маркетинга.
В 1990-х этот вид бизнеса появился сначала в России, потом и в Кыргызстане. В Южной Корее, Китае и США действуют законы, ограничивающие этот вид маркетинга.
Перевод с кыргызского, оригинал статьи здесь