Вторая часть «Панамского досье», основанного на утечке документов из юридической компании Mossack Fonseca, опубликована 20 июня. На сайте Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCPR) говорится, что очередная порция документов из прекратившей существование панамской фирмы проливает свет на финансовые детали, касающиеся офшоров знаменитостей и высокопоставленных чиновников. Через два года после публикации первой части «Панамского досье» немецкая газета Süddeutsche Zeitung получила доступ к новой ценной информации об офшорных капиталах, отмечают расследователи.
Документы, над которыми работали Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности, свидетельствуют о том, что Mossack Fonseca шифровала данные, чтобы избежать утечки и исключить возможность идентифицировать своих клиентов, пишут расследователи. Они указывают, что новая порция добытых сведений включает 1,2 миллиона документов, которые в основном охватывают 2016 и 2017 год. Изучение этих новых документов позволило журналистам обнаружить детали, которые прежде были скрыты.
ДАРИГА НАЗАРБАЕВА И ASTERRY HOLDINGS LTD
Журналисты-расследователи обнаружили, что Дарига Назарбаева, дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, выступала единственным акционером компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Дарига Назарбаева, бывший заместитель премьер-министра, сейчас является депутатом сената и возглавляет в верхней палате парламента комитет по международным отношениям, обороне и безопасности. «Ее политический подъем рассматривается некоторыми наблюдателями в Центральной Азии как признак того, что она в один день может занять место своего отца», - пишут на сайте OCCPR.
В октябре 2007 года Назарбаева стала акционером Asterry Holdings Ltd., которая через сеть других компаний владела долей предприятиями по производству сахара в Казахстане, указывают расследователи. Назарбаева не ответила на просьбу о комментарии, добавляют они.
На заседании сената 21 июня депутат Дарига Назарбаева отсутствовала. Попытки репортеров Азаттыка дозвониться до ее помощников оказались безуспешными.
Владение сахарными заводами в Казахстане ряд местных СМИ ранее приписывал Рахату Алиеву, супругу Дариги Назарбаевой и бывшему послу Казахстана в Австрии, который оказался в опале в 2007 году и позже был заочно приговорен на родине к 20 годам тюрьмы. Бывшего дипломата обвиняли в уголовных преступлениях – похищении людей, создании организованной преступной группы и руководстве ею, разглашении госсекретов, попытке насильственного захвата власти (сам Алиев отвергал обвинения и называл преследование местью за политические амбиции и за критику в адрес Назарбаева). В 2015 году Рахат Алиев был найден мертвым в венской тюрьме, власти Австрии заявили о суициде.
Вехи Дариги Назарбаевой. Фотогалерея Азаттыка:
Вехи Дариги Назарбаевой
В первом массиве документов, опубликованном расследователями в 2016 году, Dariga N. Nazarbayeva значилась как акционер Asterry Holdings Ltd. в период с 2007 по 2012 год. В информации о статусе компании говорилось, что она поменяла агента (фирма — поставщик услуг по регистрации и управлению офшором по поручению клиента), прекратила деятельность в ноябре 2011 года и была продана в апреле 2012 года.
После публикации первого массива данных «Панамского досье» об офшорах генеральная прокуратура Казахстана заявила, что не занимается проверкой изложенных сведений. Досудебного расследования по представленным в «Панамском досье» данным не инициировано, сообщила Азаттыку в апреле 2016 года прокуратура, сославшись на то, что «достоверных сведений об источниках этих материалов нет».
КТО ЕЩЕ УПОМИНАЕТСЯ В НОВЫХ ДОКУМЕНТАХ?
Среди новых документов фирмы Mossack Fonseca журналисты обнаружили офшорные компании, принадлежащие известным в мире персонам.
Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак.
В частности, выяснилось, что одна из компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, принадлежит брату бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака. Сейчас в отношении Разака ведется расследование, его подозревают в коррупции.
Согласно новой утечке, аргентинский футболист Лионель Месси и его отец через панамскую компанию уклонялись от уплаты налогов. В 2016 году Месси заявил журналистам, что его компания Mega Star Enterprises Inc. «вообще неактивна», но утечка указывает на то, что бизнес знаменитого футболиста по-прежнему функционирует.
Аргентинский футболист Лионель Месси спускается по трапу после прибытия в Москву. 9 июня 2018 года.
Из утечки следует, что находящийся под коррупционным расследованием мэр украинского города Одессы Геннадий Труханов все-таки имеет российское гражданство. Журналисты-расследователи в архивах обнаружили копию его российского паспорта, наличие которого он отрицал. Согласно украинскому законодательству, иметь второе гражданство запрещено. Судя по документам, с семьей Труханова связаны как минимум две офшорные компании. На просьбы о комментарии Труханов не ответил.
В новых документах оказались также наследники знаменитого французского ювелира Пьера Картье. По данным OCCRP, семья Картье через офшорные компании владела участком леса в Канаде и несколькими счетами в швейцарских банках. Ни наследники, ни их финансовые советники не согласились поговорить с журналистами-расследователями.