ГКНБ проверяет переводы предпринимателя Айеркена Саймаити на покупку участков и недвижимого имущества за рубежом. Об этом сообщил представитель ГКНБ Сагынбек Самидин уулу на заседании депутатской комиссии Жогорку Кенеша по изучению обстоятельств и проверке информации, связанной с личностью гражданина КНР Айеркена Саймаити.
Заместитель Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) Эмиль Жамгырчиев еще раз подтвердил, что с 2011 года по 2017 годы со счетов Айеркена Саймаити, его жены Вуфули Бумаилиаму и его фирмы «Абдыраз» было переведено 932 млн 736 тысяч 365 долларов. В то же время на эти счета поступило 937 млн 807 тысяч 279 долларов.
«Все документы в июне 2019 года были переданы в Налоговую службу, по итогам проверки которых Саймаити было доначислено налогов на 2 млрд сомов, его жене - на 135 млн сомов, на фирму «Абдыраз» - 3 млрд сомов. В общей сложности всего порядка 6 млрд сомов. После этого Саймаити был объявлен в розыск», - сказал Жамгырчиев.
Он также добавил, что сейчас на счетах Саймаити, его жены и фирмы средств нет.
Депутат Мирлан Жээнчороев уточнил, на какие цели переводились деньги. Представитель ГКНБ Сагынбек Самидин уулу сообщил, что согласно банковским документам, основание для переводов - оплата за текстиль, электронные товары, строительные материалы, возврат долга по контрактам, предоплата за земельный участок, покупка недвижимости и так далее.
«В журналистских расследованиях говорится, что на эти деньги покупали земельные участки и недвижимость за рубежом. Получается, эта информация подтверждается? Если это так, то информация о том, что это деньги продавцов с «Дордоя» или «Мадины» не соответствует действительности? Если деньги переводились на покупку земельных участков и недвижимости, значит, деньгами владели другие люди», - сказал Жээнчороев.
Представитель ГКНБ отметил, что сейчас проверяется, «на чьи счета и на какие суммы переводились деньги».
В Жогорку Кенеше состоялось заседание временной депутатской комиссии по изучению обстоятельств и проверке информации, связанной с личностью гражданина Айеркена Саймаити. Комиссия была создана после публикации расследований, проведенных совместно Радио «Азаттык», «Клооп» и OCCRP. В комиссию вошли 12 депутатов от 6 фракций.
Как клан Абдукадыр перевозил миллионы долларов через теневых курьеров