Среди оснований переводов миллионов долларов из Кыргызстана за последние несколько лет есть и оплата недвижимости за рубежом. Эту информацию подтвердили в Госкомитете национальной безопасности.
Ранее в правительстве утверждали, что переведенные предпринимателем Айеркеном Саймаити 932 млн долларов – деньги предпринимателей. Также отмечалось, что в результате этих переводов бюджет страны недополучил налогов на 6 млрд сомов. На счету Саймаити и его супруги на данный момент средств нет, что вызывает сомнения в том, что эти деньги будут восстановлены.
«Деньги предназначились и для покупки недвижимости»
На заседании депутатской комиссии по изучению обстоятельств и проверке информации, связанной с личностью гражданина КНР Айеркена Саймаити, представитель ГКНБ подтвердил, что миллионы, переведенные через Кыргызстан, направлялись в том числе и на покупку недвижимости за границей.
Депутат Мирлан Жээнчороев поинтересовался, на что именно переводились средства, на что представитель ГКНБ Сагынбек Самидин уулу ответил следующим образом:
Сагынбек Самидин уулу.
«Согласно банковским документам, основание для переводов - оплата за текстиль, электронные товары, строительные материалы, возврат долга по контрактам, предоплата за земельный участок, покупка недвижимости. На чьи счета и какие суммы переводились, сейчас проверяется».
В совместном расследовании журналисты радио «Азаттык», OCCRP и «Клоопа» нашли подтверждение бизнес-партнерства жены бывшего заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова и неизвестного до этого бизнесмена Хабибуллы Абдукадыра. Как оказалось, Уулкан Тургунова, жена Матраимова, купила участки земли в Арабских Эмиратах как минимум за 12 миллионов долларов в период с 2015 по 2017 год. Два участка Тургуновой находятся в Jumeirah Village Circle — это район Дубая, застроенный виллами и дорогими особняками. На этих участках были построены гостиница и жилой комплекс.
В расследовании говорится, что большая часть миллионов, переведенных через Кыргызстан, были перечислены на счета Хабибуллы Абдукадыра, его родственников и их компаний. Из них как минимум 50 млн долларов были направлены в Дубай для покупки дорогостоящих участков и недвижимости.
Правительство Кыргызстана несколько раз повторяло, что эти миллионы – средства предпринимателей, работающих на рынках «Дордой» в Бишкеке и «Кара-Суу» в Оше, предназначенные на покупку товаров – текстильной продукции, строительных материалов и электронных товаров. Но подтверждающие это документы все еще не были представлены общественности.
В ГКНБ сообщили, что отправили запросы для уточнения информации по поводу покупок недвижимости Уулкан Тургуновой и все еще ждут ответа.
Представители правоохранительных органов на заседании депутатской комиссии. 31 января 2020 года.
Будут ли восстановлены утерянные налоги?
По данным Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (финпол), с 2011 года по 2017 годы со счетов Айеркена Саймаити, его жены Вуфули Бумаилиаму и его фирмы «Абдыраз» было переведено 932 млн 736 тысяч 365 долларов в такие страны как Турция, Латвия, Китай, Голландия, Объединенные Арабские Эмираты. На заседании депкомиссии было еще раз подтверждено, в результате этих переводов бюджет государства не получил в виде налогов около 6 млрд сомов.
Правительство не раз заявляло, что эти средства не имеют отношения к бюджету страны. Однако депутат Мирлан Жээнчороев считает иначе.
Мирлан Жээнчороев.
«Журналисты показали государственным органам. Мы должны спросить у правоохранительных органов об источниках дохода, о людях, которые дали эти деньги, как крутились средства. Почему это все прикрывалось, не расследовалось. Мы должны прямо говорить, что эти деньги имеют отношение к бюджету. Финансовая полиция, Генеральная прокуратура говорят, что из выведенных за рубеж средств не было выплачено более 5 миллиардов сомов. Они отмечают, что в 932 миллионах долларов есть и налоги. Поэтому мы должны открыто говорить, что эти деньги имеют отношение к бюджету».
Отвечая на вопрос Жээнчороева, имеют ли эти налоги отношение к бюджету страны, заместитель председателя финполиции Эмиль Жамгырчиев ответил, что «налоги относятся к госбюджету». Также в ведомстве сообщили, что в период с 2011 по 2017 годы на счета Айеркена Саймаити, его жены Вуфули Бумаилиаму и его фирмы «Абдыраз» поступило 937 млн 807 тысяч 279 долларов. Сейчас на них нет никаких средств, что вызывает сомнение в том, что 6 млрд сомов налогов могут поступить в бюджет страны.
Доводы сторон
В сегодняшнем заседании депутатской комиссии приняли участие представители финансовой полиции, МВД, Погранслужбы, Таможенной службы, ГКНБ, «Азаттыка» и семьи Матраимовых.
Директор учреждения «Азаттык Медиа» Айзада Касмалиева отметила, что совместные расследования журналистов выявили коррупцию в государственных органах Кыргызстана.
Айзада Касмалиева.
«Иностранный бизнесмен, пользуясь связями в кыргызской таможне, делал бизнес, давая миллионные взятки. Другого объяснения миллионным переводам на счет фонда имени отца тогдашнего руководителя таможни в Оше Райымбека Матраимова, позже ставшего заместителем председателя, нет. Айеркен Саймаити рассказал, что перечислял средства по поручению Абдукадыра».
Адвокат семьи Матраимовых Канатбек Азиз заявил об отсутствии связей между бывшим зампредседателя Таможенной службы Райымбеком Матраимовым и китайским бизнесменом Айеркеном Саймаити. Он также отметил, что в журналистских расследованиях имеются несоответствия и попросил депутатов дать оценку этим материалам. Он подтвердил, что Саймаити переводил деньги на счет «Фонда имени Исмаила Матраимова».
Канатбек Азиз.
«Райымбек Матраимов не имеет отношения к фонду. Мы и сами говорили, что на счет фонда два раза были перечислены средства. Но Райымбек Матраимов не имеет никаких отношений с Айеркеном Саймаити».
При жизни Айеркен Саймаити рассказывал, что беспрепятственной перевозке товаров компании Абудкадыра «Абу-Сахи» из Китая в Узбекистан способствовал Райымбек Матраимов. Он показал документы о переводе в «Фонд имени Исмаила Матраимова». Общая сумма этих выплат составляет 2,4 миллиона долларов. Брат Райымбека Матраимова депутат Жогорку Кенеша Искендера Матраимова признал, что в фонд поступали средства. Однако по его словам, поступившая в виде благотворительности сумма составила 200 тысяч долларов.
21 ноября в Жогорку Кенеше создана депутатская комиссия по расследованию деятельности и обстоятельств убийства китайского предпринимателя Айеркена Саймаити. В нее вошли 12 депутатов из шести парламентских фракций.
Китайский предприниматель уйгурского происхождения Айеркен Саймаити был застрелен вечером 10 ноября 2019 года в городе Стамбуле. До этого он успел передать журналистам информацию и документы, которые подтверждали, что в период с 2011 по 2017 годы он успел стать специалистом в вопросе отмывания и вывода денег из Кыргызстана. По подозрению в его убийстве в Турции были задержаны 4 человека.
21 ноября прошлого года и 4 декабря были опубликованы совместные журналистские расследования радио «Азаттык», OCCRP и «Клоопа» Виллы и небоскребы: как тратили миллионы, вывезенные из Кыргызстана. Продолжение расследования «Азаттыка», Kloop и OCCRP и Как клан Абдукадыр перевозил миллионы долларов через теневых курьеров.
В них рассказывалось, как ранее не известный предприниматель китайского происхождения Хабибула Абдукадыр и его семья пользовалась услугами курьеров, которые перевозили наличные деньги. Эту же схему использовали многие кыргызские торговцы, чтобы перевозить миллионы долларов из Кыргызстана в Турцию и другие страны.
Связи Абдукадыра во власти
Хабибулла Абдукадыр является предпринимателем уйгурского происхождения из Китая. Через своего доверенного человека он смог приобрести предприятие «Форум», которое принадлежало бывшему президенту КР Алмазбеку Атамбаеву. Рассказывал об этом и сам бывший глава государства. И появившаяся в Интернете фотография, где Атамбаев стоит в обнимку с Абдукадыром, свидетельствует о том, что они хорошо знали друг друга и тесно общались.
Нынешний президент КР Сооронбай Жээнбеков также признавал, что знаком с этим человеком, но заверил, что у него «нет бизнес-интересов» с Хабибулой Абдукадыром.
Ранее сообщалось, что Хадир Маймайтили, родной брат Хабибулы Абдукадыра, и супругаи Райымбека Матраимова Уулкан Тургунова в партнерстве возводят многоэтажное здание в престижном районе Дубая. Помимо этого совместные бизнес-интересы имеются у Абдукадыра также с родственниками главы финансовой полиции КР Бакира Таирова - зять чиновника и его золовка состоят в компании «Терек-Сай жаштары», которая выиграла право на разработку Кассанского сурьмяного месторождения в Чаткальском районе.
NTy
Перевод с кыргызского. Оригинал материала здесь.