Британская медиакомпания BBC в своей публикации описывает особняк как объект с повышенным уровнем безопасности, расположенный вдоль одной из самых престижных улиц в Лондоне. В просторном доме, как следует из публикации, есть кинотеатр и бассейн в подвальном помещении.
Владельцами недвижимости выступают офшорные компании, но жильцом особняка, как отмечают расследователи, является Нурали Алиев — сын Дариги Назарбаевой, действующего спикера верхней палаты казахстанского парламента, и внук Нурсултана Назарбаева, бывшего президента Казахстана, подавшего в отставку в прошлом году, но по-прежнему сохраняющего широкие полномочия.
Национальное агентство Британии по борьбе с преступностью заморозило недвижимость в рамках специального расследования. Это означает, что дом не может быть продан или передан каким-либо иным образом в другие руки до судебного разбирательства, которое стартует 10 марта. Юристы офшорных компаний, владеющих особняком, «будут добиваться прекращения расследования», которым занимается агентство по борьбе с преступностью, считает BBC.
БОГАТСТВО НЕУСТАНОВЛЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
BBC поясняет, что в отношении имущества издан «ордер на богатство неустановленного происхождения». Это один из новых инструментов британских властей в борьбе с «грязными» деньгами, которые вкладываются в местную недвижимость.
Агентство по борьбе с преступностью прибегло к этому инструменту, чтобы потребовать от владельцев раскрыть информацию о том, на какие средства сделано приобретение. Если власти посчитают объяснение собственников неудовлетворительным, то следствие может обратиться в суд с иском о конфискации имущества.
Особняк на престижной лондонской улице — не единственный объект, связанный с Нурали Алиевым, замороженный по решению британских властей. По информации BBC, ордера изданы в отношении еще двух объектов, а общая стоимость замороженной недвижимости доходит до 80 миллионов фунтов (около 104 миллионов долларов США).
Расследователи BBC, Finance Uncovered и Transparency International нашли информацию об этих объектах в публичном доступе. Согласно имеющимся сведениям, британский суд заморозил имущество, чтобы предотвратить его продажу двумя компаниями-собственниками — Manrick Private Foundation, которая зарегистрирована на острове Кюрасао (Нидерландские Антильские острова), и Alderton Investments Ltd с регистрацией на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Британии). Две офшорные компании владеют особняком с 2014 года. Документ, который есть в открытом доступе, как пишет BBC, показывает, что нанимателями особняка являются Нурали Алиев и его жена Аида Алиева.
«Ордер на богатство неустановленного происхождения» будет оспорен в суде 10 марта. Как ожидается, на заседании будет подробнее рассказано об обстоятельствах, при которых приобретено имущество.
Офис организации Transparency International в Великобритании поприветствовал издание «ордера на богатство неустановленного происхождения» в отношении особняка и двух других объектов Лондоне, в том числе квартиры стоимостью 31 миллион фунтов стерлингов в Бромптоне, одном из самых дорогих районов Англии. Transparency называет все эти объекты «активами, связанными с казахской политической элитой».
«Ордер на богатство неустановленного происхождения» издается в Британии во второй раз. Первый ордер был выписан в отношении активов, принадлежащих Замире Гаджиевой, жене бывшего главы Международного банка Азербайджана, муж которой к тому времени находился в азербайджанской тюрьме за хищения из банка.
Дэниел Брюс, исполнительный директор Transparency International в Британии, приветствует то, что ордера нацелены на активы, связанные с политическими элитами.
«Случаи, подобные этому, предоставляют людям с подозрительным богатством паузу для размышлений, посылают месседж о том, что британская собственность не может быть безопасным убежищем, каким она когда-то была», — цитирует Дэниела Брюса сайт Transparency.
BBC связывалась с адвокатами компаний — собственников недвижимости и Алиевыми, но они не прокомментировали ситуацию.
Британские власти начали борьбу с отмыванием денег выходцами из стран бывшего СССР в 2018 году. Суды этой страны арестовали имущество на десятки миллионов фунтов.
В прошлом году британский суд обязал сына бывшего премьер-министра Молдовы Владимира Филата заплатить 650 тысяч долларов США после проведенного агентством по борьбе с преступностью расследования.
СТАРШИЙ ВНУК БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА
Нурали Алиев — старший внук Нурсултана Назарбаева и старший сын его дочери Дариги. У Дариги Назарбаевой, согласно данным из открытых источников, в браке с Рахатом Алиевым родилось трое детей — двое сыновей и одна дочь.
Нурали Алиев женат на Аиде Алиевой, дочери председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева.
Таинственный «водитель» Дариги Назарбаевой. Кто такой Бехзад Нагиби?
C декабря 2014 года по 16 марта 2016 года Алиев работал заместителем акима казахстанской столицы Астаны (после отставки его дедушки в 2019 году город переименовали в Нур-Султан). Алиев покинул госслужбу незадолго до того, как журналисты-расследователи опубликовали материалы «Панамского архива», в котором фигурировало его имя.
В 2016 году Нурали Алиев вместе с матерью упоминался в «Панамском архиве» — публикациях данных об офшорных счетах политиков и бизнесменов. В некоторых странах публикации этих данных приводили к скандалу и громким отставкам. В Казахстане материал-расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) не вызвал реакции. Генеральная прокуратура Казахстана заявила тогда, что расследования по представленным в этих документах сведениям не инициированы в связи с тем, что «достоверных сведений об источниках этой информации нет». Нурали Алиев и Дарига Назарбаева никак не прокомментировали наличие своих персональных данных среди предполагаемых владельцев офшорных счетов.
Отец Нурали, Рахат Алиев, бывший посол Казахстана в Австрии, был найден мертвым в австрийской тюрьме в 2015 году. По официальной версии, Рахат Алиев совершил суицид. За несколько лет до смерти он оказался в опале, его брак с Даригой Назарбаевой был расторгнут, на родине Алиева заочно приговорили к длительному сроку по обвинениям в попытке государственного переворота, похищении людей, создании организованной преступной группы.
Среднего сына Дариги, Айсултана Назарбаева, в прошлом году приговорили в Лондоне к году условно по обвинению в нападении на полицейского. Британский суд обязал его продолжать лечение от наркозависимости. В этом году Айсултан заявил, что обратился с просьбой предоставить ему убежище в Великобритании. В постах в Facebook'е Айсултан Назарбаев в феврале писал, что его близкие оказывают на него давление и что он знает о колоссальных коррупционных схемах внутри самой влиятельной в стране семьи.
В 2010 году в Казахстане за Нурсултаном Назарбаевым законодательно закрепили титул «лидера нации», который дает ему и его семье иммунитет от уголовного преследования и неприкосновенность активов.