Ссылки для упрощенного доступа

23 Ноябрь 2017, Бишкекское время 03:51

В рейтинге индекса против отмывания денег КР заняла 56-ю строчку


Исследователи пришли к таким результатам, учитывая возможности банковской системы страны для отмывания денег, для финансирования терроризма, а также учли подверженность коррупции, особенности местного законодательства, прозрачность функционирования государственного и финансового секторов и действующий политический строй страны.

В рейтинге мировых стран по индексу развития коррупции у соседнего Таджикистана один самых высоких уровней риска - 3-е место. Рейтинг из 152 стран мира составлен Базельским институтом управления (Швейцария).

Страны, в которых отмечен наиболее низкий риск отмывания денег и финансирования терроризма, расположились в конце списка. Так, в тройку стран с лучшими показателями вошли Финляндия (2,53), Эстония (3,19) и Словения (3,41).

Таким образом, самые высокие баллы и, соответственно, первые места рейтинга присуждены Ирану (8,59), Афганистану (8,48), Таджикистану (8,26), Гвинее-Бисау (8,15) и Мали (7,97).

Согласно результатам исследования, Узбекистан оказался лидером среди стран Центральной Азии с наименьшим уровнем рисков, и оказался на 107-м месте. Казахстан расположился на 69-м месте, Кыргызстан - на 56-й позиции, Россия - на 57-м месте.

Специалисты подметили, что информация, предоставленная такими организациями как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF/GAFI), Transparency International, Всемирный банк и Всемирный экономический форум (ВЭФ), позволили оценить уровень риска, которому подвержена страна, с учетом прозрачности функционирования государственного и финансового секторов в стране.

Весной 2014 года Кыргызстан был исключен из «серого списка» международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и более не будет находиться под усиленным международным режимом мониторинга, который проходит глобально с соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма (ПОД/ПФТ). А уже осенью того же года КР исключен Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Кыргызстана из-под мониторинга ЕАГ.

XS
SM
MD
LG