Ссылки для упрощенного доступа

25 июля 2021, Бишкекское время 17:57

В КР выявлен факт легализации доходов в обход закона


На юге Кыргызстана выявлен факт легализации незаконных доходов, он выявлен совместными усилиями сотрудников милиции и Госслужбы финансовой разведки.Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

По ее данным, следствием установлено, что в течение 2014 года нескольких граждан переводили через один из банков денежные средства в особо крупном размере. В ходе проверки установлено, что граждане, от имени которых совершались переводы, не могли владеть крупной суммой денег, поскольку ведут очень скромную жизнь.

Сотрудниками 5-го ГУ выявлены факты сокрытия налогов и страховых отчислений при проведении банковских операций.

В результате подделки документов, сокрытия налогов и страховых отчислений, по предварительным данным, государству причинен ущерб в особо крупном размере - более 2 миллионов сомов.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» и «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков».

ATu

Мультимедиа

Садыр Жапаров привился против коронавируса
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:31 0:00
XS
SM
MD
LG