На юге Кыргызстана выявлен факт легализации незаконных доходов, он выявлен совместными усилиями сотрудников милиции и Госслужбы финансовой разведки.Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
По ее данным, следствием установлено, что в течение 2014 года нескольких граждан переводили через один из банков денежные средства в особо крупном размере. В ходе проверки установлено, что граждане, от имени которых совершались переводы, не могли владеть крупной суммой денег, поскольку ведут очень скромную жизнь.
Сотрудниками 5-го ГУ выявлены факты сокрытия налогов и страховых отчислений при проведении банковских операций.
В результате подделки документов, сокрытия налогов и страховых отчислений, по предварительным данным, государству причинен ущерб в особо крупном размере - более 2 миллионов сомов.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» и «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков».
ATu
