Ссылки для упрощенного доступа

21 Ноябрь 2017, Бишкекское время 12:18

В ошском филиале ОАО «Аманбанк» пресечен канал по отмыванию преступных доходов


В Ошском филиале ОАО «Аманбанк» выявлен канал, через который было легализовано (отмыто) свыше 4,4 миллиарда сомов преступных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы ГКНБ.

По ее данным, два работника филиала банка в сговоре с отдельными лицами за определенное денежное вознаграждение переправляли за рубеж денежные средства, поступившие в Кыргызстан контрабандным путем.

Сообщается, что работники банка зарегистрировали на гражданина К. М. ОсОО «Беркут Строй» и открыли расчетные счета в ОАО «Аманбанк» и ЗАО «Росинбанк». После чего, заключив с получателями денежных переводов в Китае и Латвии фиктивные договора на закупку строительных материалов, с января по октябрь 2014 года через расчетные счета ОсОО «Беркут Строй» перевели им 4 миллиарда 430 миллионов 738,5 тысячи сомов. Однако по месту налоговой регистрации за 2014 год ОсОО «Беркут Строй» предоставило отчеты с нулевыми показателями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК КР. Ведется следствие.

XS
SM
MD
LG