Ссылки для упрощенного доступа

25 февраля 2021, Бишкекское время 23:19

СМИ: ИГИЛ зарабатывает игрой на валютных рынках до $20 млн в месяц


Иллюстративное фото.

Террористическая группировка "Исламское государство" нашла новый способ пополнения бюджета: биржи и валютный рынок. Ежемесячно она зарабатывает до $20 млн на рынках Ближнего Востока, - сообщает The Telegraph со ссылкой на данные, озвученные на заседании комитета по иностранным делам Парламента Великобритании.

Игра на биржах стала для боевиков важным источником дохода наравне с контрабандой нефти, продажей произведений искусства и захватом заложников с последующим получением за них выкупа.

Деньги, на которые играют боевики "ИГ", они захватили в иракском городе Мосул в июне 2014 года. В филиале центрального банка хранились порядка $429 млн. Трейдеры, которые были наняты боевиками, торговали на эти деньги на рынках в Ираке и Иордании, обеспечив ИГ "огромные" прибыли. Причем власти этих стран не подозревали, кто стоит за валютными спекуляциями, - рассказал на заседании глава подкомитета по противодействию финансированию терроризма Джон Бэрон.

По его словам, большинство денег, захваченных в Мосуле, по-прежнему лежит на счетах в иорданских банках и иногда "вливается" обратно в финансовую систему через каналы в Багдаде.

Также, по данным комитета, руководители "ИГ" отправляют на биржу пенсионные выплаты, которые иракские власти перечисляют жителям районов, находящихся под контролем террористов.

Выручка от валютных спекуляций в свою очередь переправляется на территории, подконтрольные "ИГ", с помощью неформальной системы денежных переводов "хавала" (hawala). Она широко распространена в мусульманских странах и по сути представляет собой систему агентов-брокеров в разных регионах, которые используют между собой принципы взаимозачета.

Клиент-отправитель денег обращается к брокеру системы, а тот после получения денег отправляет своему партнёру в стране назначения платежа сообщение (телефоном, факсом, электронной почтой) с суммой, именем получателя платежа и кодом (чаще всего порядок цифр на купюре).

Для получения денег достаточно прийти к местному брокеру и назвать код платежа. Всего в мире действует около 5000 брокерских пунктов хавалы, обычно они функционируют на крупных базарах иникак не регулируются властями.

По данным Минфина США, ежемесячно террористы "ИГ" продают нефти на сумму порядка $40 млн. в месяц. Сколько террористы зарабатывают на заложниках и продаже произведений искусства - оценить сложно, поскольку эти доходы вряд ли можно считать регулярными.

XS
SM
MD
LG