В городе Кызыл-Кие выявлен факт легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.
По ее данным, гражданин А. в течение 2013-2014 годов переводил через один из филиалов банка денежные средства от имени другого человека. При проверке установлено, что сумма переведенных в Российскую Федерацию денежных средств составляет 6 миллионов 790 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» и «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков». Проводится расследование.
