Ссылки для упрощенного доступа

17 Декабрь 2017, Бишкекское время 21:34

«Азаттык» изучил опубликованную 9 мая базу данных «Панамских документов», в которой содержатся сведения об офшорных компаниях по всему миру.

Первоначальный поиск выявил, что «Панамские документы» содержат информацию о ряде офшорных компаний, которые имеют отношение к кыргызстанцам.

Среди кыргызстанцев, имеющих офшоры, в базе данных указан Владимир Никонов — почетный консул Австрии, глава двух транспортно-экспедиторских ОсОО - Victoria Art и Valmeca Universal.

«Азаттык» завтра, 12 мая, опубликует отдельный материал о Никонове и его деятельности.

Что касается других офшоров, то беглый поиск по базе данных выдал семь адресов в Кыргызстане. Редакция приводит эти адреса с кратким описанием связанных с ними людей и офшоров.

1. Аламудунский район, село Кок-Жар, улица Маликова, 25.

По этому адресу в базе данных «Панамских документов» зарегистрирован некий Шапай Акматалиев, являющийся единственным акционером компании Krant Partners Ltd с регистрацией на Британских Виргинских островах.

Фирма была создана 20 июня 2008 года, но признана неплатежеспособной 31 октября 2010 года. 9 ноября того же года она была исключена из реестра на Британских Виргинских островах.

Компанией-посредником при создании Krant Partners Ltd выступила фирма Goldstar Equity Ltd. Она могла управлять активами Krant Partners Ltd от имени клиентов офшора.

Goldstar Equity Ltd выступала посредником в 1335 офшорных компаниях. Поиск в Интернете выдал, что фирма имела или имеет офисы в Ирландии и Белизе, занимается консультациями по офшорам.

Кроме того, Шапай Акматалиев был акционером компании Aspresal Limited, также работавшей на Британских Виргинских островах. Фирма просуществовала с 30 декабря 2005 года по 30 апреля 2016 года.

Вторым акционером этой компании была Unico Limited с регистрацией на Сейшельских островах. Кроме Aspresal Limited она имела акции еще в 20 фирмах.

2. Аламудунский район, село Лебединовка, новостройка «Кырман», 474.

По этому адресу зарегистрирована некая Нургуль Расулова. Возможно, она была кандидатом в депутаты парламента от Народно-демократической партии Кыргызстана (НДПК) на выборах 2010 года.

Согласно данным базы, Расулова была единственным акционером двух офшоров на Британских Виргинских островах — Aviation Technical Support Limited и Hort Group Limited.

Первая была создана в сентябре 1996 года и ликвидирована в апреле 2008-го. Посредником от имени клиентов была швейцарская фирма Pennone & Partners S.A, выполнявшая аналогичные функции в 150 компаниях.

Hort Group Limited была создана 20 июня 2008 года, признана неплатежеспособной 31 октября 2010-го. Ликвидирована 9 ноября того же года. Следует отметить, что даты создания, деятельности и закрытия этой компании совпадают с аналогичными датами фирмы Krant Partners Ltd.

Посредником же в этой компании также выступила вышеупомянутая Goldstar Equity Ltd.

3. Бишкек, проспект Мира, 91-69.

По этому адресу зарегистрирован некий Улукбек Рысбаев. Поиск в Интернете выдал, что он или его возможный однофамилец является сыном экс-депутата Жогорку Кенеша и бизнесмена Рустама Маманова.

Согласно документам, Рысбаев является акционером компании Zengr Limited, зарегистрированной на Самоа. Фирма была создана в феврале 2012 года и существует до сих пор.

Кроме Рысбаева акционерами Zengr Limited указаны фирма Mossfon Subscribers Ltd и некий Ай Кен А Химаити с регистрацией в Урумчи (Китай).

Mossfon Subscribers Ltd — зарегистрированная в Самоа компания, имеющая акции в 3882 других фирмах по всему миру.

Помимо этого, с компанией Zengr Limited связан посредник в лице Orion House Services (HK) Limited. Эта фирма выполняет аналогичные посреднические функции в 7016 других компаниях.

4. Бишкек, улица Боконбаева, 8, квартира 74.

По этому адресу в базе «Панамских документов» зарегистрирован некий Сергей Петраков. Он является единственным акционером фирмы Nomicos Enterprises Corp с регистрацией на Британских Виргинских островах.

Посредником в этой компании выступает Unitrust Corporate Services Ltd, выполняющая аналогичные функции в 680 фирмах по всему миру.

Nomicos Enterprises Corp создана в ноябре 2011 года и на данный момент продолжает свою деятельность.

5. Старые сведения

Опубликованная база данных содержит еще три адреса в Бишкеке, но эти сведения не относятся к «Панамским документам», поскольку были опубликованы в 2013 году. На два адреса зарегистрированы некие Эрмек Исманкулов и Руслан Турбатов, бывшие акционерами ликвидированной ныне кипрской офшорной компании Sheracson Consulting.

Помимо них акционерами этой фирмы были другие кыргызстанцы: экс-глава ОАО «Электрические станции» Аман Тентиев, бывший гендиректор ЗАО «Альфа Телеком» (бренд MegaCom) Азамат Мурзалиев, граждане Эрмек Конурбаев, Алия Керимбаева.

«Азаттык» связался с Азаматом Мурзалиевым, чтобы расспросить про кипрский офшор. Он ответил, что несколько лет назад был нанят для работы в Sheracson Consulting, поскольку компания планировала выйти на рынок Центральной Азии.

«Компания пригласила меня работать, но деятельность так и не начала, после чего закрылась», — пояснил Мурзалиев.

Второй известный фигурант этого «Панамских документов» — Аман Тентиев. Ранее в интервью «Азаттыку» он отмечал, что регистрация в офшорной зоне удобна и выгодна компаниям, желающим работать на международной арене:

- Мы регистрировали компанию на Кипре и в Лондоне. Почти все аудиторские и консалтинговые компании делают так же. Мы тоже имели такие планы лет 10 назад, когда выходили на рынки Казахстана и Таджикистана. Но контакты с этой фирмой мы прекратили, как только начали заниматься консалтингом. Никаких операций и сделок там не было.

Тентиев добавил, что нельзя считать все офшорные компании нечистоплотными. Напротив, офшоры с их льготным налогообложением дают немало возможностей для развития:

- Все российские и английские компании зарегистрированы в офшорах, что считается хорошей и полезной практикой. У нас же при упоминании офшора люди начинают подозревать других в чем-то плохом. На самом деле, это не так, у нас неправильно понимают суть офшоров.

Кроме того, опубликованные три года назад сведения содержат информацию про невестку экс-президента Аскара Акаева Сайкал, которая вместе с некой Асель Бактыбек является акционером Minden Business Limited. Эта фирма продолжает работать по сей день с 2004 года.

Еще одной кыргызстанкой указана Ангелина Ли, которая является акционером и директором фирмы Danum Solis Ltd.

Редакция продолжит работать с документами на предмет выявления новых офшоров, связанных с Кыргызстаном. Однако подчеркивает, что само по себе наличие офшора не является криминальным деянием.

XS
SM
MD
LG