Если с одной стороны эта история с элементами попытки покушения и продажностью чиновников за взятку еще раз показывает, каким образом приближенные к высокопоставленным чиновникам в Узбекистане лица прячут наворованные деньги в Европе, то с другой стороны – разоблачает темные стороны системы юстиции, в частности, полиции и судебных органов Латвии.
Предотвращенное покушение
История, пережитая пять лет тому назад латвийским предпринимателем Улдисом Скудрой, напоминает остросюжетный триллер.
В один из воскресных дней, позвонивший Скудре сосед рассказал ему, что невзначай увидел мужчину, пытаясь укрыться от кого-то молча лежащего на лужайке возле его дома. Так как чужие люди никогда не посещали его загородный дом в городе Лиелварде, находящемся в часе езды от Риги, Скудра решил поехать туда, чтобы выяснить все на месте. На всякий случай он прихватил с собой пистолет, приобретенный после нападения на него полтора года назад.
Приблизившись к лужайке, Скудра и его сосед потребовали от мужчины выйти к ним. Резко поднявшись с места, мужчина в возрасте 35 лет, с бритой головой и в спортивной одежде попытался открыть накинутую на плечо сумку. Однако Скудра направил на него пистолет, требуя не двигаться и лечь на землю.
Во время ожидания полиции, молодой мужчина начал рассказывать Скудре о том, что его наняли для убийства предпринимателя и начал умолять отпустить его.
Прибывшие на место спустя небольшое время полицейские устанавили личность задержанного. Также они обнаружили пистолет в сумке парня по имени Гунатрс Милтинш.
Материалы уголовного дела, изученные представителями центра расследовательской журналистики «Re:Baltica», подтвердили правдивость истории Улдиса Скудры. Суд Латвии признал Милтинша виновным в попытке покушения на предпринимателя и приговарил его к 11 годам тюремного заключения. Несмотря на то, что с тех пор прошло пять лет, имена заказчиков покушения на жизнь Улдиса Скудры до сих пор остаются нераскрытыми. Полиция заявляет о продолжении следственных действий по поиску заказчиков.
Хотя сам Скудра ничуть не сомневается в том, что его избиение возле дома и попытка покушения на его жизнь связаны с его отношениями с бывшим партнером Акбаром Абдуллаевым. Предприниматель Абдуллаев, купивший две роскошные гостиницы в Риге, а затем в 2012 году потерявший их, является племянником президента Узбекистана Ислама Каримова.
Борьба за приобретенные им две гостиницы превратилась в историю с судебными тяжбами в нескольких странах, уголовными делами, арестами и продажностью судей. Эти события разоблачили недостатки, имеющиеся в системе юстиции Латвии, а также порадили сомнения относительно возможностей присоединившейся к ЕС страны по защите прав частного инвестора.
Запутанность ситуации заключалась еще и в том, что в самом Узбекистане Акбар Абдуллаев был заключен в тюрьму по обвинениям в коррупции и присвоении большой суммы денег. Племянник президента был признан виновным в присвоении с помощью созданных им схем миллионов долларов США, принадлежавших крупным предприятиям в областях Ферганской долины.
Полиция Латвии также завела уголовное дело против Абдуллаева, подозревая его в отмывании денег. Однако уголовное дело, заведенное еще в 2012 году, до сих пор не завершилось. По данным латвийской полиции, наличие большого количества международных запросов стало причиной затягивания уголовного дела, заведенного в отношении Абдуллаева.
Латвийская жизнь «на всю катушку»
Акбару Абдуллаеву было 23 года, когда он вместе с кузиной и ее семьей приехал в Латвию. Его кузина – Лола Каримова-Тилляева – младшая дочь президента Узбекистана. Лола, которая на тот момент была беременна вторым ребенком, поселилась вместе с супругом Тимуром Тилляевым и старшей дочерью в роскошной вилле, расположенной в Юрмале – крупнейшем курорте Прибалтики, который находится на берегу Рижского залива. В Юрмале, завсегдатаями которой являются в основном богатые люди из бывших советских республик, Лола запомнилась ездой на дорогостоящих автомобилях марки BMW и Hummer с крутыми госномерами. Однако в курортном городке президентская дочь долго не задержалась. Спустя несколько месяцев после рождения сына в августе 2006 года, семья Каримовых-Тилляевых полностью покинула Латвию.
Однако Абдуллаеву понравилась жизнь в Латвии и он не оглядываясь по сторонам, начал тратить деньги. В Юрмале он купил себе роскошный дом за 1,42 миллиона евро. Спустя небольшой промежуток времени он приобрел еще элитную квартиру в одном из самых престижных районов латвийской столицы с видом на старую средневековую часть города и окнами, выходящими на реку Даугава.
По данным латвийского реестра недвижимости, за эту квартиру племянник президента отдал 300 тысяч евро. Кроме того, Абдуллаев приобрел за 200 тысяч евро автомобиль марки Bentley. В 2006 году машина Абдуллаева была признана в Латвии самым дорогостоящим автомобилем.
В последующие годы он заинтересовался гостиничным бизнесом. В 2007 году он вместе с супругой латвийского бизнесмена афганского происхождения Галяма Гулами Валентиной приобрел в центре Риги гостиницу Royal Square Hotel & Suites общей стоимостью 10 миллионов евро. Гулами в качестве предпринимателя, имеющего отношение к экспорту узбекского хлопка через Латвию, был другом семьи Лолы Каримовой-Тилляевой. Спустя шесть месяцев Абдуллаев приобрел еще одну гостиницу в старой части Риги. В договоре, с которым ознакомились представители «Re:Baltica», указано, что покупка гостиницы Garden Palace Hotel обошлась им в 8 миллионов евро.
Однако Акбар Абдуллаев – не единственный узбекистанец, приобревший в Латвии недвижимость с целью построить здесь бизнес и начать пользоваться банковской системой этой страны. Более 1500 граждан Узбекистана воспользовались схемой «Золотая Виза», дающей право постоянно проживать в ЕС и спокойно передвигаться по всей территории Шенгена. Согласно предложенной латвийским правительством данной схеме, иностранец, купивший в стране недвижимость или положивший деньги на счет одного из банков Латвии, получает свидетельство на постоянное проживание в этой стране.
Узбекистанцы занимают третье место среди граждан бывших советских республик, воспользовавшихся данной схемой. Кроме возможности спокойно общаться на русском языке, они еще могут спокойно найти банки, готовые оказывать им свои услуги.
Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International классифицировала Узбекистан как одну из самых коррумпированных стран в мире. По выводу организации, политическая элита Узбекистана присваивает большие деньги крупных предприятий, а затем тщательно прячет эти капиталы в зарубежных банках.
В ходе своей предпринимательской деятельности за рубежом узбекистанцы пользуются услугами оффшорных предприятий, дающих возможность уйти от уплаты налогов и скрыть доходы. Эти предприятия, зарегистрированные в различных оффшорных зонах мира, дают возможность скрыть имена реальных собственников.
Акбар Абдуллаев поступает именно так и это обходится ему слишком дорого.
Знакомство
Ровно 10 лет назад Улдис Скудра покинул должность начальника отдела по работе с иностранными клиентами латвийского отделения шведского банка Swedbank. В тот день во время завтрака зазвонил его телефон. Звонивший был его бывшим клиентом, предпринимателем Гулямом Гулами, занимавшийся экспортом узбекского хлопка через Латвию.
«Улдис, в моем доме гостит один очень уважаемый человек. Я хотел познакомить его с тобой», – сказал Гулами.
Во время встречи, прошедшей в ресторане «TGIFriday’s» в центре Риги, Гулами познакомил Скудру с «узбекистанцем по имени Акбар» и его «правой рукой» Борисом Раймихером. Выходец из Молдавии Раймихер проживал в то время в Германии. Спустя три дня, Улдис Скудра, уже без Гулами, снова встретился с Абдуллаевым и Раймихером.
Абдуллаев сказал ему, что намерен купить какой-нибудь бизнес и для этого ему нужен надежный человек из местных. Судя по поведению Абдуллаева, было видно, что он является очень авторитетным человеком, зарабатывающим большие деньги в Узбекистане. Скудра, который был наслышан о различных кланах в Узбекистане, поинтересовался тем, к какому из них относится Абдуллаев. В ответ Абдуллаев сказал ему, что имеет отношение к семье президента Ислама Каримова.
Затем они встретятся еще несколько раз. Но в конце концов, делами Абдуллаева займется сам Гулами. Впоследствии Скудра услышет о том, что Абдуллаев вместе с супругой Гулами Валентиной приобрел несколько гостиниц в Риге.
Решающий звонок
Спустя три года, телефон Скудры снова зазвонит.
В мае 2009 года Абдуллаев позвонит Улдису Скудре и скажет, что не может понять, куда пропадают его деньги. По утверждению Скудры, во время телефонной беседы Абдуллаев пожаловался ему на то, что, несмотря на полную оплату своей доли в двух гостиницах, Гулами не показывает ему документы о поступающих доходах, а вместо этого снова требует с него деньги.
При изучении финансовой отчетности Royal Square Hotel & Suites становится ясно, что гостиница работает в убыток. Так как вторая гостиница – Garden Palace Hotel была куплена в 2008 году, ее финансовая отчетность на тот момент еще не была готова.
Также, как стало известно по документам, они давно внесли 5 миллионов евро за гостиницу Garden Palace Hotel и в случае несвоевременной оплаты очередных 700 тысяч евро, сторона продающая гостиницу могла аннулировать договор, и помимо этого, оставить себе внесенные ранее 5 миллионов евро.
Кроме того, по данным латвийского бизнес-реестра выяснялось, что Валентина Гулами заложила здания предприятия и гостиницы под залог во время получения кредита в DNB Bank в размере 5 миллионов евро для покупки гостиницы Royal Square Hotel & Suites.
По словам Скудры, Абдуллаев не знал, что гостиница заложена под залог при получении кредита. Для того, чтобы не потерять потраченные деньги Абдуллаев решает выкупить у Гулами свою долю в гостинице, вспоминает Скудра.
В июне 2009 года Абдуллаев становится единоличным владельцем четырехзвездочной гостиницы Garden Palace Hotel. Скудра, в свою очередь, открывает компанию под названием Garden Palace и управление гостиницей полностью переходит в его руки. Согласно договору, за свои услуги Скудра берет 25 процентов от общего дохода гостиницы.
Однако за месяц до подписания договора о купли-продажи гостиницы Royal Square Hotel двое неизвестных нападают на Скудру возле его дома и сильно избивают его. Автоматические двери гаража не открываются, а когда Скудра выходит из салона своего автомобиля, чтобы выяснить причину, неизвестные нападают на него. Полиции не удается найти нападавших. На завтрашний день после случившегося, по совету Абдуллаева, Скудра нанимает себе телохранителя.
В феврале 2010 года Абдуллаев полностью выкупает вторую гостиницу – Royal Square Hotel. «В день подписания договора Борис (партнер Абдуллаева) и я стояли в лобби гостиницы. Мы разговаривали о чем-то и смеялись. Гулами, который разговаривал в это время с Акбаром, сердито посмотрел в мою сторону и пригрозил словами: «Я убью этого шута»», – вспоминает Скудра. Во время следствия по делу о попытке покушения на него спустя полтора года, Скудра расскажет об этом случае полицейским.
Однако в разговоре с представителями «Re:Baltica», сам Гулами заявил, что такого случая не было. По его словам, он не угрожал Скудре и не имеет никакого отношения к организованному на него нападению. Как утверждает Гулами, Абдуллаев никогда не инвестировал в покупку гостиниц, и позже не выкупал у его супруги Валентины свои доли в двух отелях. Гулами заявил, что оформил Абдуллаева одним из совладельцев недвижимостей, сделав таким образом щедрый жест, чтобы тот мог похвастаться своим знакомым в Узбекистане, что имеет свой бизнес в Европе.
По версии Гулами, он помогал Абдуллаеву в его бизнес-
На письменный запрос с просьбой предоставить комментарий по данной теме, адвокат Лолы Каримовой дал следующий письменный ответ. «Мой клиент не был в Латвии практически десять лет и не имеет никакого отношения к бизнес-тяжбам, которые являются темой данной статьи. На самом деле, у нее нет никаких бизнес-интересов в Латвии», – ответил адвокат младшей дочери Ислама Каримова.
Захват гостиниц
Осенью 2012 года телефон Скудры зазвонил снова. На тот момент он давно уже работал в одном из банков в Москве. Звонивший человек был владельцем одной из крупных компаний, занимающейся купле-продажей недвижимости в Латвии. Он поинтересовался у Скудры о намерениях его друзей из Узбекистана продать вторую гостиницу.
Представитель предприятия-посредника сказал, что слышал о том, как гостиница Royal Square Hotel давно продана, однако есть покупатели, которых интересует вторая гостиница – Garden Palace Hotel.
К этому времени Скудра уже ушел с гостиничного бизнеса. В 2010 году одноклассник Абдуллаева, профессиональный борец Эльёр Юнусов приорел гостиницу Royal Square Hotel через зарегистрированную в Шотландии компанию Brook Organization. Впоследствии Юнусов выкупил фирму Скудры Garden Palace, занимавшейся управлением гостиницы.
Скудра пообещал представителю предприятия-посредника связаться с узбекистанцами и узнать у них, есть ли у них желание продать гостиницу Garden Palace Hotel. Так как к тому времени номер телефона Акбара Абдуллаева изменился, Скудра решил написать письмо на имейл адрес его партнера Бориса Раймихера.
Ответ он получил спустя несколько дней: «Что значит гостиницу продали?». («Re:Baltica» не смог связаться с Раймихером, чтобы подтвердить эту историю).
По документам о купле-продаже разрисовывается очень интересная картина.
Согласно прокуратуре Латвии:
В сентябре 2012 года Гулям Гулами обращается к своему знакомому из Латвии Улдису Фельдманису, который занимается регистрацией оффшорных компаний. Гулами убеждает Фельдманиса, что фирма Brook Organization принадлежит ему и говорит ему о своих намерениях поменять представителя фирмы в Латвии.
– На самом деле, Brook Organization принадлежала Юнусову и в качестве представителя фирмы он выкупил гостиницу Royal Square Hotel.
– Фельдманис объясняет Гулами о делах, которые необходимо проделать для того, чтобы поменять представителя фирмы, в частности, о необходимости подготовки документов, которые нужно отправить агенту в Шотландии.
– Гулами через Фельдманиса отправляет в Шотландию отсканированные документы, в которых указывается об изменениях, произошедших в фирме Brook Organization. В результате, Гулами становится новым представителем Brook Organization в Латвии, и в конечном итоге владельцем гостиницы Royal Square Hotel.
– В качестве нового представителя Brook Organization, Гулами в первую очередь меняет представителей совета Управления гостиницы Royal Square Hotel. Затем гостиница перепродается другой фирме, зарегистрированной в Белизе. Представителем этой фирмы, чьи владельцы являются анонимными, становится Гулами.
– Следователи латвийской прокуратуры подозревают Гулами в «крупном мошенничестве» и в фальсификации документов. По данным прокуратуры, следствие по данному делу продолжается.
Схема, по которой гостиницы Абдуллаева переходили в руки Гулами.
Схема
Таким образом, Гулами берет под свой контроль гостиницу Garden Palace Hotel, потому что Brook Organization контролировала бывшую фирму Скудры Garden Palace. Согласно договору, гостиница Garden Palace Hotel находилась в управлении этой фирмы. То есть, несмотря на то, что здание принадлежало Акбару Абдуллаеву, согласно закону, управление гостиницы находилось в распоряжении фирмы.
Судебные разбирательства в нескольких странах
Все это в конечном итоге привело к началу судебных разбирательств в Латвии, Узбекистане и Шотландии. Все участники этих разбирательств – истцы, ответчики, а также все предприятия разделились на два лагеря противоборствующих сторон – Гулами и Абдуллаева.
Вначале стороны обратились в арбитражный суд для скорйшего решения спора. В случае, если ни одна из сторон не признала бы решение арбитражного суда, дело было бы передано в суд по гражданским делам.
В своем исковом заявлении в арбитражный суд сторона Абдуллаева потребовала аннулировать договор об управлении фирмой Garden Palace и гостиницей. Данный иск был удовлетворен.
Абдуллаев, который в то время не находился в Латвии, написал своим людям доверенность. Однако, когда в январе 2013 года его люди пришли, чтобы вернуть здание гостиницы, при входе их встретили Гулами вместе со знаменитым латвийским криминальным авторитетом Иваном Харитоновым. Харитон являлся главой криминальной группировки, прославленной в 1990- годах как «Бригада Харитонова». В 1998 году он был обвинен в рэкете и приговорен к 8 годам тюремного заключения.
Гулами заявил, что доверенность Абдуллаева является поддельной и отказался освобождать здание гостиницы.
В разговоре с изданием «Re:Baltica» Гулами отрицал присутствие Харитонова на этой встрече. Однако он признался, что знаком с бывшим рэкетиром. По его утверждению, Харитонов предлагал посетителям гостиницы более дешевые билеты на участие в организуемых им боях.
Полиция Латвии начала расследование относительно заявлений о фальсификации доверенности. Согласно экспертному заключению и поступившему из Узбекистана ответу на официальный запрос правоохранительных органов Латвии, доверенность была подлинной и выданной Абдуллаевым. Спустя полтора года расследование по делу о подлинности доверенности закрылось.
Судья Рижского Центрального районного суда Имантс Дзенис отменил решение, заявив, что арбитражный суд действовал вне рамок своих полномочий, когда вынес решение о расторжении договора. Недовольный данным решением Абдуллаев обратился с апелляционной жалобой в вышестоящую инстанцию. Судья Апелляционного суда Ивета Берзина оставила в силе решение нижестоящей инстанции.
Спустя полтора года после вынесения этого решения, латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) арестовало судью Берзину по подозрению в коррупции. В январе 2016 года KNAB передал это дело прокуратуре. В настоящее время судья Берзина подозревается в получении взятки в размере 45 тысяч евро, а Гулами в даче взятки.
Источник «Re:Baltica» в правоохранительных органах заявил, что в Латвии до решение вопроса о взятке Гулами и Берзина несколько раз встречались в его гостиницах. Одна часть взятки была передана в женской уборной торгового центра «Spice», а другая – в паркинге торгового центра. По словам источника в правоохранительных органах, Берзина выходила из своего автомобиля с букетом цветов и коробками CD-дисков, в которых были препрятаны 7 тысяч евро.
Предположительно, Гулами с судьей Берзиной познакомила бывший прокурор Ирина Богданова. (Так как в настоящее время Богданова отбывает тюремное заключение за вымогательство, получить у нее комментарий не удалось).
Гулами говорит, что никогда и никому не давал взятку. Однако он признается, что встретил Берзину, когда обедал с Богдановой в ресторане одной из своих гостиниц. Также он говорит, что не помнит случай в машине, так как несколько раз отвозил на ней Богданову. В тоже время он утверждает, что не может припомнить имени подруги Богдановой. По словам Гулами, с Богдановой его познакомил бывший рэкетир Харитонов, рекомендовав ее в качестве «хорошего адвоката».
«Он давал...у него не было иного пути, потому что он боролся самым правильным, по его мнению, путем для сохранения своего бизнеса», – говорит адвокат Гулами Эгон Русановс. «Действительно, это нельзя оправдать с точки зрения закона, но как бизнесмена его можно понять», –говорит он.
К апрелю 2016 года завершилось дело относительно лишь Шотландии. Сторона Абдуллаева обратилась в суд с требованием лишить права Гулами действовать от имени фирмы Brook Organization. Однако он не ожидал, что судебные расходы в Шотландии будут стоить очень дорого. Как говорит Скудра, эти расходы достигли полмиллиона евро. Так как сторона Абдуллаева не смогла оплатить эти расходы, адвокаты в Шотландии приостановили это дело.
Согласно документам, имеющимся в распоряжении издания «Re:Baltica», так как владелец фирмы Brook Organization Юнусов не смог получить шенгенскую визу, соответственно он не смог и присутствовать на суде. Из-за отсутствия стороны защиты Абдуллаева, суд не удовлетворил исковое заявление против Гулами. Гулами, в свою очередь, объявил, что эта его победа подтверждает право на его владение фирмой Brook Organization.
Следствие в Латвии продолжается. Сторона Абдуллаева подает несколько заявлений с просьбой возбудить уголовное дело по поводу незаконного захвата имущества стоимостью 10 миллионов евро. В мае 2013 года, спустя шесть месяцев, начинается следствие. Уходит еще три месяца на то, чтобы проинформировать об этом основных фигурантов этого дела.
Для сравнения, когда сторона Гулами пожаловалась на подлинность доверенности Абдуллаева, полиция начала расследование спустя две недели.
В 2013 году сторона Абдуллаева обращается к правительству Латвии с просьбой защитить его инвестиции. В этом заявлении сторона племянника президента Узбекистана также просит «заморозить» активы гостиницы Royal Square Hotel & Suites, чтобы она не была продана в другие руки. Следователь Оксана Зуева принимает решение по «заморозке активов» гостиницы Royal Square Hotel & Suites только после жалобы Скудры в прокуратуру.
Вместе с тем, на основании утверждений о том, что доверенность Абдуллаева является поддельной, Зуева принимает решение об аресте активов гостиницы Garden Palace Hotel. Позже суд отменяет это решение. В комментарии полиции изданию «Re:Baltica» говорится, что следователь «действовала на основании своего доверия исходя из определенной ситуации».
Расследование по делу рассмотрения исков о признании права владения гостиницами передано в Генеральную прокуратуру Латвии. Единственным подозреваемым по данному делу проходит Гулям Гулами. Он подозревается в крупном мошенничестве, в использовании поддельных документов для получения в свою собственность гостиницы Royal Square Hotel & Suites. Однако Гулами отрицает выдвинутые против него обвинения.
Инга Спринге
Материал подготовлен балтийским центром расследовательской журналистики «Re:Baltica» в сотрудничестве с журналистами «Озодлик» (Узбекской редакции радио «Свобода»).
Редакторы – Санита Йемберга (Re:Baltica) и Джоди МакФилипс (OCCRP)
