Ссылки для упрощенного доступа

20 Август 2017, Бишкекское время 06:21

Госслужба по борьбе с экономпреступлениями (ГСБЭП) задержала двух человек, которые за пять лет незаконно вывели в Россию 170 миллионов долларов.

Ведомство выявило незаконную схему по выводу денежных средств за рубеж. По данным службы, за пять лет в Россию вывели 170 миллионов долларов или 11 миллиардов 390 миллионов сомов.

«Задержаны двое подозреваемых, один помещен в следственный изолятор, второй под домашним арестом. Следствии выяснит, каким образом были выведены 170 миллионов долларов. Один из задержанных работал в Министерстве финансов в 2004-2016 годах. Второй человек был его подельником», – сообщил «Азаттыку» пресс-секретарь ГСБЭП Азамат Шейшеев.

Против задержанных возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность и легализацию незаконных доходов. По данным следствия, денежные средства вывозились в Россию с 2011 по 2016 год через аэропорт «Манас». Причем к этой схеме могут иметь отношение некоторые коммерческие банки.

Министерство финансов сообщило, что один из задержанных работал в министерстве до начала 2016 года. В интересах следствия их фамилии не раскрываются, но пресс-секретарь Минфина Гульмира Туголбаева дала следующий комментарий:

- Этот сотрудник не работает в министерстве уже как полгода. Если бы он продолжал работу сейчас, мы бы сами расследовали его действия. ГСБЭП расследует лишь его деятельность до января 2016 года.

Пока неизвестны источники и происхождение выведенных в Россию средств. По одной из версии, заработанные незаконным образом за рубежом деньги транзитом вывозились через Кыргызстан.

Наличные переводы выгоднее для граждан

Похожие случаи ранее фиксировались в Кыргызстане. По оценкам экспертов, из-за дороговизны услуг коммерческих банков средства в крупных объемах нередко вывозятся за рубеж через аэропорты. Такие случаи происходили в воздушной гавани Оша.

«В развитых странах много банков и высокая конкуренция. Поэтому услуги банков в этих государствах предоставляются по терпимым ценам. В Кыргызстане же предприниматели и торговцы вывозят деньги в Китай и Россию наличкой. Поэтому в Оше 2-3 раза фиксировались случаи ограбления таких курьеров. Было бы хорошо, если наши банки снизили бы расценки на свои услуги», – считает депутат Жогорку Кенеша Абдувахаб Нурбаев.

Специалисты отмечают, что вывод крупных средств из Кыргызстана – несложная задача. Экономист Азамат Акелеев говорит, что нужно усилить меры по выводу экономики из тени и усилить контроль за оборотом денежных средств:

- Многие финансовые операции осуществляются наличкой. Высок объем теневой экономики. Поэтому подозрительные и преступные операции продолжают иметь место. Для предотвращения нужно усилить контроль над теневой экономикой и незаконными денежными переводами. Наше законодательство крайне либеральное в отношении денежных переводов.

До этого в аэропорту Оша происходили ограбления курьеров, перевозивших миллионы долларов. По оценкам специалистов, крупные финансовые операции в наличной валюте говорят о высоком уровне теневой экономики.

AsE

Перевод с кыргызского языка, оригинал материала здесь.

XS
SM
MD
LG