Бывший вице-спикер Совета Федерации, а ныне заместитель председателя Центробанка России Александр Торшин - по некоторым данным - имеет отношение к отмыванию денег.
Как сообщает агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказался секретный отчет испанских служб безопасности, в 2010-2013 годах Торшин давал указания членам базирующейся в Москве таганской ОПГ отмывать деньги через банки и покупку недвижимости в Испании.
Утверждается также, что согласно криминальной иерархии ему подчинялся глава группировки Александр Романов, отбывающий тюремный срок в Испании.
Торшин отрицает все обвинения и утверждает, что его отношения с Романовым носили исключительно "социальный характер".
Романов был осужден в Испании почти на 4 года заключения за проведение незаконных сделок на сумму в более, чем полтора миллиона евро.
Делом таганской ОПГ испанские следователи занимаются уже 10 лет.
В июне сообщалось о задержании в Испании несколько россиян по подозрению в отмывании денег, что связано с деятельностью на территории страны таганской и тамбовской ОПГ. По данным испанских СМИ, речь шла "об известных московских политиках", в том числе о членах "Единой России", которые приезжали в Испанию.
