Ссылки для упрощенного доступа

17 Октябрь 2017, Бишкекское время 13:59

Ответ из Белиза: апостиль с номером, фигурирующим в «белизгейте», выдавался другой компании


«Азаттык» связался с людьми, чьи подписи стоят под документами, присланными из Белиза в Кыргызстан. Предоставленные учреждениями Белиза данные раскрывают новые подробности так называемого «белизгейта». Кроме того, появились новые данные о деятельности компаний Avalon Consultants Limited и Southfiled Management Inc.

На фотографиях, распространенных пресс-службой президента, можно разглядеть, что на апостиле №15753/2016 стоит подпись человека по имени E. O. Pennil от 21 октября 2016 года. «Азаттык» выяснил, что это – регистратор Верховного суда Белиза Эдмунд Оливер Пеннил.

Пеннил рассказал «Азаттыку», что заверил лишь подпись адвоката компании Wrobel&Co Раяна Ж. Вробела. Но он ничего не знает, что содержалось в документах, и о бумагах, попавших в Кыргызстан. В телефонном разговоре он отметил: «Я не знаю содержание [документа]. Мы заверяем лишь подпись. Имя адвоката – Раян Ж. Вробел».

Регистратор добавил, что 21 октября 2016 года Вробел поставил апостиль на четыре документа и что проверка содержания бумаг не входит в круг его обязанностей.

На опубликованных фотографиях можно разглядеть имя регистратора, поставившего апостиль, имя человека, подпись которого он заверил и дату.
На опубликованных фотографиях можно разглядеть имя регистратора, поставившего апостиль, имя человека, подпись которого он заверил и дату.

В электронном письме, присланном из офиса Пеннила «Азаттыку», указаны номера апостилей четырех документов, которые были поставлены 21 октября 2016 года. Там указаны и названия компаний, на имена которых были подготовлены документы.

Апостиль под номером 15752/2016 был предназначен для фирмы Old Trafford Number 7 Limited, №15753/2016 – на Volquardsen Inc., №15754/2016 – на Fornside Limited и №15755/2016 был выдан компании CFIN Limited.

На апостиле, который был передан президенту Алмазбеку Атамбаеву 14 ноября, указан номер 15753/2016.

«Да, этот документ поступил от Раяна Вробеля. Апостиль под номером 15753/2016 был присвоен документу, подготовленному на имя компании Volquardsen», - подтвердил регистратор Верховного суда Белиза Пеннил.

Список документов, на которые Раян Ж. Вробел получил апостил 21 октября 2016 года. Источник: регистратура Верховного суда Белиза.
Список документов, на которые Раян Ж. Вробел получил апостил 21 октября 2016 года. Источник: регистратура Верховного суда Белиза.

Как показывает список документов, которые проштамповал апостилем в Верховном суде адвокат Вробел, названий компаний Avalon Consultants Limited, Southfields Management или «Альфа-Телеком», которые озвучены в «белизгейте», там нет.

Но на документах, которые были предоставлены президенту спецслужбами, стоит подпись Раяна Ж. Вробела. Вианни Солис, представитель расположенной в Белизе фирмы Wrobel&Co, заявила, что ее фирма никаких документов в Кыргызстан не отправляла. Об этом она сообщила «Азаттыку». По ее словам, адвокат фирмы Раян Ж. Вробел может нотариально подтверждать подлинность документов:

- Мы оказываем нотариальные услуги. Если Вробел поставил свою подпись под каким-либо документом, возможно, это сделано для освидетельствования или чтобы она была удостоверена штампом «Апостиль». Мы предоставляем такие услуги другим компаниям. Мы никак не можем отправлять их президенту [Кыргызстана]. Партнерам, которые обратились за нотариальной услугой, можем удостоверять документы.

Еще на одном документе можно рассмотреть подпись адвоката из Белиза.
Еще на одном документе можно рассмотреть подпись адвоката из Белиза.

Вианни Солис добавила, что не может точно сказать, удостоверяли или нет какие-либо документы, связанные с «Альфа Телекомом» или Avalon Consultants Limited. По ее словам, они не сохраняют копии этих документов, а могут только подтвердить подлинность подписей. Мы отправили им фотографии документов, снятых пресс-службой президента, но от компании Wrobel&Co ответ не поступил. Связаться лично с адвокатом Вробелом не удалось.

Об «Авалоне»

На фотографиях, распространенных в Интернете, можно увидеть, что к документам прикреплена Трастовая декларация (Declaration of Trust) от 4 апреля 2012 года. На бумаге указано, что управление компанией Southfiled Management Inc., которая, как предполагается, имела долю в «Альфа-Телекоме», доверено фирме Avalon Consultants Limited. Она, как отмечается, зарегистрирована в Белизе по адресу: улица Маркет Сквер, 60.

На Трастовой декларации, прикрепленной к документам, невозможно рассмотреть подпись.
На Трастовой декларации, прикрепленной к документам, невозможно рассмотреть подпись.

На фотографиях документов, распространенных пресс-службой президента, указаны как бенефециары фирмы имена трех депутатов от фракции «Ата Мекен» - Омурбека Текебаева, Аиды Саляновой и Алмамбета Шыкмаматова, а также их паспортные данные. В отличие от остальных двух там указаны данные внутреннего паспорта (ID-карты) Текебаева. Также в информации о нем слово Кыргызская Республика на английском языке написано с ошибкой (Kyrgiz Republic).

Расследование «Азаттыка» показало, что компания Avalon Consultants Limited зарегистрирована в «Международной бизнес компании», регистрирующей иностранные предприятия. В реестре «Международной бизнес компании» Avalon Consultants Limited обозначена как нефункционирующая. А по адресу по улице Маркет Сквер, 60, указанному Avalon Consultants Limited, зарегистрировано несколько компаний.

Список компаний, зарегистрированных по адресу Маркет Сквер, 60 в Белизе. Источник: offshoreleaks.icig.org
Список компаний, зарегистрированных по адресу Маркет Сквер, 60 в Белизе. Источник: offshoreleaks.icig.org

При изучении источников в Интернете выяснилось, что компании Avalon Consultants Limited в 2012 году ряд международных организаций выносили предупреждения. Среди них - Комиссия по международным финансовым службам Белиза. Этот орган призывал быть осторожными при сотрудничестве с этой фирмой.

«Азаттык» связался с учреждением по финансовым службам. Там пояснили, что Avalon Consultants Limited было вынесено предупреждение за то, что она без разрешения проводила операции, считающиеся мошенничеством.

«Они вели деятельность без разрешения. Поэтому мы на своем сайте и в реестре опубликовали предупреждение, чтобы клиенты не связывались с этой фирмой», - сообщил представитель британского учреждения.

Предупреждение британского финансового учреждения, связанное с Avalon Consultants Limited
Предупреждение британского финансового учреждения, связанное с Avalon Consultants Limited

Мы проверили историю сайта www.avalon-consultants.com, принадлежавшего Southfiled Management Inc. через специальные сайты, но найти информацию о фирме не удалось. Southfiled Management Inc., которой приписывают владение частью акций «Альфа-Телеком», не работает и сейчас.

Первоисточник

Ранее на сайте Justice Information Network была опубликована информация касательно Southfiled Management. Там были указаны и имена трех кыргызстанских депутатов. Текст, касающийся этого, на сайте в последний раз обновлялся 20 июля этого года. Авторы статьи об акциях «Альфа-Телеком» ссылались на источник Unitrust. Но найти этот источник информации не удалось.

Скриншот с сайта, на которых была опубликована информация о трех депутатах.
Скриншот с сайта, на которых была опубликована информация о трех депутатах.

Под текстом о Southfiled Management на сайте о Justice Information Network написано, что достоверность приведенной информации не гарантируется и без приговора суда люди, чьи имена указаны в тексте, не считаются виновными.

Этот сайт позиционирует себя как платформа для обмена информацией. По правилам сайта, зарегистрированные пользователи могут публиковать там информацию, предупреждения и делиться ими. Для регистрации на сайте необходимо отправить в администрацию электронное письмо. Корреспондент «Азаттыка» решил зарегистрироваться там, но ответ пока не получил.

Кроме того, на сайте, в основном, публикуется информация из постсоветских государств, таких как Казахстан, Украина, Узбекистан, можно найти списки людей, находящихся там в розыске.

Документы, которые, как предполагается, поступили в Кыргызстан из Белиза, вызывают споры. Депутаты, имена которых указаны в них, заявляют, что они поддельные. Председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев в свою очередь не говорит, как бумаги были получены, но при этом гарантирует их подлинность. Генпрокурор Индира Джолдубаева сообщила, что расследование уже началось.

ВК

Перевод с кыргызского, оригинал статьи здесь

  • 16x9 Image

    Гулайым Ашакеева

    Веб-редактор радио "Азаттык". С 2005 года сотрудничает с радио "Азаттык". Закончила Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына (Бишкек) и Университет Мира (Коста Рика).

Ваше мнение

Показать комментарии

XS
SM
MD
LG