Журналисты американского телеканала CNN объявили, что располагают документами, имеющими отношение к делу Сергея Магнитского. Он умер в 2009 году в московской тюрьме, куда попал после раскрытия преступной финансовой схемы.
CNN утверждает, что некая "инвестгруппа", управляемая из России и связанная с российскими властями, перевела не менее 900 тысяч долларов фирме, финансировавшей сирийскую программу создания химического оружия.
Согласно контракту и банковским записям с 2007 до начала 2008 года, , эта инвестгруппа, согласилась заплатить более 3 миллионов долларов фирме Balec Trading Ventures - якобы за "высокотехнологичную мебель". Записи о банковских проводках подтверждают, что не менее 900 тысяч долларов действительно были переведены.
Компания, предположительно связанная с российской преступной группой, называлась Quartell Trading. По оценке Министерства юстиции США, это один из многих посредников, на счета которых из России переводились миллионы долларов, похищенных у российских налогоплательщиков. Эти средства были "отмыты" десять лет назад. Прослеживается связь между этими деньгами и так называемым "делом Магнитского" - одним из самых масштабных коррупционных дел в России.
Собственником фирмы Balec Ventures является Исса иль-Зейди, гражданин России. Министерство финансов США в 2014 году ввело против него санкции в связи с деятельностью Научно- исследовательского центра, который вёл разработку неконвенционального оружия. Как говорится в расследовании CNN, Центр разрабатывал нервно-паралитические средства.
