Генеральная прокуратура Узбекистана на своем официальном сайте разместила информационное сообщение об уголовных делах в отношении Гульнары Каримовой.
Так отмечается, что в 2013 году было возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов в деятельности компаний "Terra Group", "Prime Media" и "Gamma Promotion". В ходе их расследования, выяснилось, что "Каримова Гулнора Исламовна, 8 июля 1972 года рождения, уроженка Ферганской области, узбечка, образование высшее, занимала должность директора Центра политических исследований, прописанная по адресу: г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Я.Гулямова, д. 77 "а", непосредственно содействовала преступной деятельности организованной группы, руководимой в период 2001-2012 годов Содиковым Н., а с января по октябрь 2013 года – Мадумаровым Р." (орфография и стилистика оригинала сохранена - ред.).
Подчеркивается, что "под контролем и при содействии Каримовой Г. члены организованной преступной группы в период 2001-2013 годов совершили ряд преступлений", в числе которых завладение путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей; хищение путем присвоения и растраты госимущества; уклонение от уплаты налогов; а также уничтожение, повреждение и сокрытие документов, связанных с деятельностью подконтрольных организованной группе хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, в целях уклонения от уголовной ответственности.
В связи с этим Гульнаре Каримовой предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса Республики Узбекистан (165, 167, 179, 184, 227 и другие).
По сообщению главного надзорного органа РУз, "вина Каримовой Г. в совершении данных преступлений подтверждается показаниями членов организованной преступной группы Содикова Н., Мадумарова Р., Сабирова Ш. и других, свидетелей, потерпевших, материалами проверок деятельности подконтрольных организованной группе 45 хозяйствующих субъектов и 16 оффшорных компаний, изъятыми письменными и вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими доказательствами, собранными по делу".
Интересно, что приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Каримова Г. была признана виновной в совершении инкриминированных преступлений и ей было назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы.
Сейчас же, как выяснилось, продолжается расследование уголовного дела по фактам содействия организованной преступной группе в совершении таких преступлений как завладение чужим имуществом, сокрытие иностранной валюты, нарушение таможенного законодательства и правил торговли, а также подделка документов и легализация доходов, полученных от преступной деятельности.
По этим фактам Каримовой Г. также предъявлены обвинения по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 УК РУз и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам, по оценкам Генпрокуратуры РУз, составила 1 трлн 270 млрд 200 млн сум, 1 млрд 651,8 млн долл. США и 26,1 млн евро (всего в национальной валюте - 3 трлн 746,8 млн сум).
По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1 млрд 394,1 млн долларов, 63,5 млн евро, 27,1 млн фунтов и 18,5 млн франков. Среди этих государств, такие страны как Швейцария, Швеция, Великобритания, Франция, Латвия, Гонконг, ОАЭ, США, а также Испания, Ирландия, Германия, Россия и остров Мальта. В числе активов не только денежные средства, золото и ценные бумаги, но и недвижимость, в том числе квартиры, особняки, виллы и замок, а также самолет, гостиничные комплексы и земельные участки.
"В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан", - заключают в Управлении по борьбе с организованной
преступностью и коррупцией Генпрокуратуры Республики Узбекистан.
