Молдавский предприниматель Анатол (Анатолий) Стати и принадлежащие ему несколько компаний, обвиняющие правительство Казахстана в нанесении ущерба, ранее выиграли один суд. По данным осведомленного источника в банке New York Mellon, заявитель теперь подал жалобу о возмещении ущерба и добился блокировки 40 процентов Национального фонда, в который стекаются средства, полученные от продажи нефти.
«ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ПРИШЛО ВРЕМЯ БЕСПОКОИТЬСЯ»
Эксперт по инвестициям компании Legal & General Investment Management в Лондоне Саймон Куиджано-Эванс называет ограничительные меры беспрецедентными.
- Если 40 процентов Национального фонда будут заблокированы и не будет найден способ их разморозить, то это означает, что пришло время беспокоиться политикам, - говорит эксперт агентству Reuters.
После появления сообщений о замораживании части средств Нацфонда долларовые облигации Казахстана немного упали.
- Теоретически этот фонд – государственный институт, поэтому центральный банк страны и фонд благосостояния должны подумать. Потому что прежде все была относительная уверенность в том, что эти активы в безопасности, - говорит Куиджано-Эванс.
Заморозка активов стала следствием затянувшегося на несколько лет судебного процесса между молдавским предпринимателем Анатолом Стати, его сыном Габриэлем Стати и правительством Казахстана.
Предприниматели заявили, что после того как они инвестировали деньги в нефтегазовый сектор Казахстана, государство стало оказывать на них давление, вынуждая продать принадлежащие им доли по низкой цене.
Власти Казахстана опровергли эти обвинения. Однако Анатол и Габриэль Стати и компании Ascom Group S.A. мен Terra Raf Trans Traiding Ltd обратились в международный суд с иском против правительства Казахстана и выиграли дело. Суд обязал Астану выплатить компенсацию в размере 500 миллионов долларов.
Казахстан отказался выплатить эти деньги и в октябре подал встречный иск в окружной суд Вашингтона против предпринимателей и двух компаний. Национальный банк Казахстана обратился с иском против BNY Mellon. Решение по этому делу британский суд должен был огласить в четверг.
Представитель BNY Mellon банка отказался дать какие-либо комментарии. Получить ответ в министерстве юстиции Казахстана пока также не представилось возможным.
Ранее прозвучало сообщение, что суд Амстердама дал разрешение заблокировать средства Национального фонда Казахстана, которые переданы в управление голландскому филиалу американского банка. Нацбанк ранее подтверждал наличие иска против правительства Казахстана.
По данным Национального банка, активы Нацфонда по состоянию на ноябрь 2017 года составили 57 миллиардов долларов.
ПРИЗЫВ НАЗАРБАЕВА ВЕРНУТЬ КАПИТАЛЫ В СТРАНУ
Неделю назад президент Казахстана Нурсултан Назарбаев жестко высказался против хранения за рубежом средств крупных казахстанских компаний и потребовал вернуть капиталы в страну. Президент, не приведя подробностей об источнике информации, сказал: «18 отечественных компаний удерживают 12,5 миллиарда долларов за рубежом. "Тенгизшевройл" – 4,5 миллиарда долларов. "КазМунайГаз" – три миллиарда долларов. "РД "КазМунайГаз" – два миллиарда долларов. "Азиатский газопровод" – более миллиарда долларов. Газопровод "Бейнеу – Шымкент" – 100 миллионов».
«В сегодняшней жизни, вот в такой турбулентности законов, вы потеряете деньги, которые держите за бугром. Разве не видите, в условиях санкций никто вам не поможет. Возвращайте деньги и держите в Казахстане. Какая гарантия вам нужна — законами, указами? Я это сделаю. Не сделаете это, мы сделаем сами — потом не обижайтесь», - сказал Назарбаев.
Президент Казахстана не уточнил, о каких деньгах говорит. Однако высказался достаточно жестко: «Хватит баловаться, заигрались. Хватит, накупили яхт, имеют в других странах коттеджи, дома. Мы еще никого не проверяли, хотели дать возможность заработать. Но не забывайте, что это все дала вам страна. Если премьер-министр не разберется, я сам разберусь».
Во время телемостапо запуску новых проектов, когда Назарбаев озвучил эти заявления, рядом с ним находились представители правительства и зять президента, председатель национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев. Журнал Forbes оценивает богатство Кулибаева в 2,1 миллиарда долларов.
В прошлом месяце международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовали новый массив документов, по масштабу сопоставимый с «Панамским архивом». Он называется Paradise Papers («Райское досье») и содержит 13,4 миллиона регистрационных документов офшорных компаний. В списке владельцев офшоров упоминаются и несколько человек из Казахстана, в том числе глава национальной компании «Казмунайгаз» Сауат Мынбаев (вместе с Мынбаевым в докладе упоминаются несколько бизнесменов и бывших совладельцев крупнейшего казахстанского банка).
