Ссылки для упрощенного доступа

21 Август 2018, Бишкекское время 10:22

Финпол: «Росинбанк» незаконно перевел за рубеж 3 млрд рублей, задержан замглавы банка


Иллюстративное фото.

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями заявила о выявлении факта подделки документов и легализации преступных доходов в ОАО «Российский инвестиционный Банк» (ОАО Росинбанк).

По данным ведомства, трансграничная преступная группа перечисляла крупные суммы денег из банков России на расчетные счета подставных фирм (не резидентов) в «Росинбанке». В дальнейшем деньги с целью освобождения от налогов и извлечения имущественной выгоды под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности на основании фиктивных документов деньги перечислялись в адрес третьих физических и юридических лиц за пределы Кыргызстана.

С 2014 года, по информации Финпола, в «Росинбанке» по подложным документам были открыты расчетные счета третьих физических и юридических лиц, зарегистрированные на территории России, а также иностранные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах.

На расчетные счета указанных компаний из ОАО «Росинбанк» было зачислено более 3 миллиардов рублей.

Возбуждено дело по статьям 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций), 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) и 183 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем) УК КР.

По подозрению в совершении преступления задержан первый заместитель председателя правления «Росинбанка» гражданин А. Г. Первомайским районным судом Бишкека 27 мая ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражей на срок до окончания следствия.

Само ОАО «Росинбанк» заявляет об абсурдности публикуемых в СМИ заявлений и расценивает их как попытку рейдерского захвата актива. Банк также отвергает, что задержанный Андрей Гойхман является сотрудником банка.

ОАО «Росинбанк» начало свою работу на рынке Кыргызстана в 2013 году, когда 90% акций государственного ОАО «Залкар Банк» были проданы ОАО «Инвестиционный Торговый Бизнес Холдинг». 10% акций остались в распоряжении правительства Кыргызстана в лице Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ).

АО «ИТБ Холдинг» продал свои акции в течение 2016 года, и на сегодняшний день акционерами банка являются физические лица - резиденты и нерезиденты Кыргызской Республики, одним из крупных акционеров является ФУГИ.

Ваше мнение

Показать комментарии

XS
SM
MD
LG