Денежные средства, добытые незаконным путем на территории России, были незаконно выведены банковскими учреждениями в офшоры через аффилированный ОАО «Росинбанк» в Кыргызстане. Об этом сообщает Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями КР.
По данным ведомства, указанные денежные средства были легализованы путем предоставления в государственные органы РФ фиктивных документов по купле-продаже векселей.
В ходе следственно-оперативных мероприятий факты фиктивности были доказаны, а материалы были предоставлены для проведения налоговой перепроверки. В результате установлено получение ОАО «Росинбанк» безвозмездно полученного материального дохода, на который было дополнительно начислено налога на прибыль с учетом санкции штрафов и пени 1 миллиард 444 миллионов сомов.
Ранее ГСБЭП сообщала о выявлении факта подделки документов и легализации преступных доходов в ОАО «Российский инвестиционный Банк» (ОАО Росинбанк).
По данным ведомства, трансграничная преступная группа перечисляла крупные суммы денег из банков России на расчетные счета подставных фирм (нерезидентов) в «Росинбанке». В дальнейшем с целью освобождения от налогов и извлечения имущественной выгоды под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности на основании фиктивных документов деньги перечислялись в адрес третьих физических и юридических лиц за пределы Кыргызстана.
С 2014 года, по информации Финпола, в «Росинбанке» по подложным документам были открыты расчетные счета третьих физических и юридических лиц, зарегистрированные на территории России, а также иностранных компаний, зарегистрированных на Сейшельских островах.
На расчетные счета указанных компаний из ОАО «Росинбанк» было зачислено более 3 миллиардов рублей.
Возбуждено дело по статьям 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций), 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) и 183 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем) УК КР.
По подозрению в совершении преступления задержан первый заместитель председателя правления «Росинбанка», гражданин А. Г. Первомайским районным судом Бишкека 27 мая ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражей на срок до окончания следствия.
Само ОАО «Росинбанк» заявляет об абсурдности публикуемых в СМИ заявлений и расценивает их как попытку рейдерского захвата актива. Банк также отвергает, что задержанный Андрей Гойхман является сотрудником банка.
ОАО «Росинбанк» начало свою работу на рынке Кыргызстана в 2013 году, когда 90% акций государственного ОАО «Залкар Банк» были проданы ОАО «Инвестиционный Торговый Бизнес Холдинг». 10% акций остались в распоряжении правительства Кыргызстана в лице Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ).
АО «ИТБ Холдинг» продал свои акции в течение 2016 года, и на сегодняшний день акционерами банка являются физические лица - резиденты и нерезиденты Кыргызской Республики, одним из крупных акционеров является ФУГИ.
