Ссылки для упрощенного доступа

25 июня 2024, Бишкекское время 01:46

Четырём фигурантам «Панамского досье» предъявлены обвинения в США


Логотип фирмы Mossack Fonseca, которая занималась обслуживанием офшорных счетов. Иллюстративное фото.
Логотип фирмы Mossack Fonseca, которая занималась обслуживанием офшорных счетов. Иллюстративное фото.

Министерство юстиции США предъявило обвинения четырем фигурантам дела «Панамского досье». Им вменяют участие в преступных схемах, отмывание денег и налоговые преступления. Дело рассматривается в суде Южного округа Нью-Йорка.

На скамье подсудимых – гражданин Панамы, двое немцев и один американец. Трое обвиняемых находятся под стражей, юрист из Панамы пока на свободе. По версии следствия, обвиняемые на протяжении десятилетий создавали подставные компании и переводили миллионы долларов через оффшоры.

«Панамское досье» было опубликовано в 2015 году Международным консорциумом журналистов-расследователей. Оно представляет собой несколько миллионов документов панамской фирмы Mossack Fonseca, которая занималась обслуживанием офшорных счетов, принадлежавших мировым знаменитостям и политикам.

В документах, в частности, упомянуты имена людей, которых считают приближенными к российскому президенту Владимиру Путину. Среди них – виолончелист и предприниматель Сергей Ролдугин. Международное расследование выявило, что до 2015 года он владел офшорами с оборотом в несколько миллиардов долларов.

XS
SM
MD
LG