Ссылки для упрощенного доступа

18 апреля 2021, Бишкекское время 18:51

Финразведка КР совместно с ЕС проведет оценку рисков отмывания денег


Иллюстративное фото.

Государственная служба финансовой разведки начала работу по организации и проведению мероприятий для оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов, имеющихся в Кыргызстане. Об этом сообщает ведомство.

По его данным, по результатам взаимной оценки системы по противодействию этому явлению Евразийская группа рекомендовала КР принять приоритетные меры. В частности, приступить к проведению более тщательной и глубокой оценки рисков на национальном уровне с полноценным участием всех заинтересованных сторон. Кроме того, разработать национальную стратегию, приоритеты и внедрить риск-ориентированный надзор в области противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов на основании выявленных рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

«В связи с этим проведены переговоры с представителями Европейского союза и достигнута договоренность о проведении работы по национальной оценке рисков и разработке национальной стратегии в 1-м полугодии 2019 года. Данная работа будет проводится при технической поддержке проекта Европейского союза по вопросам противодействия наркотикам и организованной преступности», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в завершении межведомственных заседаний принято решение об изучении методологии зарубежных государств и международных организаций, а также разработать национальную методологию проведения оценки рисков.

XS
SM
MD
LG