Президент «Акнета» Кубан Ажимудинов и задержанные вместе с ним представители фирмы «Строй сеть» водворены в СИЗО на два месяца. Соответствующее решение накануне, 30 мая, принял Первомайский районный суд.
Ажимудинов, главный бухгалтер ОсОО «Строй сеть» Л. И. и генеральный директор этой же компании Б. Е. задержаны 28 мая. Это ОсОО следствие считает аффилированной с «Акнетом», через которую списывались крупные суммы денег.
«В ходе расследования уголовных дел установлено, что за 2017 год в качестве абонентской платы в ОсОО «Акнет» поступило более 1 миллиарда сомов, при этом ОсОО «Акнет» по итогам 2017 года указало чистую прибыль в размере 195 миллионов сомов, списав остальную сумму на расходы. По итогам 2018 года на счета ОсОО «Акнет» поступило более 1,2 миллиарда сомов в качестве абонентской платы. В ходе расследования проведена проверка по соблюдению налогового законодательства со стороны ОсОО «Акнет», в ходе которой установлены факты необоснованного увеличения расходов со стороны должностных лиц ОсОО «Акнет» и доначислено налогов на общую сумму 150 миллионов сомов», - отмечает МВД.
Также подчеркивается, что установлены 11 фирм, аффилированных с ОсОО «Акнет». «С июня 2016 года по 2018 год из ОсОО «Акнет» в одну из аффилированных фирм - ОсОО «Строй сеть» - перечислены 101 099 401 сомов, которые были обналичены и списаны на оказание услуг, которые документально не подтверждаются. Проведен промежуточный аудит деятельности ОсОО «Акнет» и ОсОО «Строй сеть» за три месяца 2018 года и три месяца 2016 года, в ходе которого установлены факты незаконного списания денежных средств ОсОО «Акнет» в сумме 14 176 173 сомов», - говорится в официальном пресс-релизе.
Задержанные подозреваются в преступлении по статье 205, ч. 2, п.1, ч. 3, п.1 (присвоение и растрата вверенного имущества группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) УК КР.
Напомним, 22 ноября 2018 года ГСБЭП в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении руководителей и ответственных лиц ОсОО по статье 221 («Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций»), провела обыск в офисе телекоммуникационной компании «Акнет».
Сотрудники финпола искали документы, подтверждающие нарушения вопреки интересам учредителей и государства, а также сокрытия достоверных сведений по поступлениям платежей от абонентов компании и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.
В финполе в январе 2019 года заявили, что в рамках возбужденного уголовного дела в отношении интернет-провайдера ОсОО «Акнет» возмещено 85 млн 684 тысячи 405 сомов. Позже стало известно, что ГСБЭП прекратила расследование.
Но в конце марта Генеральная прокуратура отменила решение финпола и передала расследование МВД.
