Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) сообщила о первых результатах проверки компаний ошского предпринимателя Жалила Атамбаева по факту уклонения от налогов. Следствие было начато по расследованию «Азаттыка».
По информации финпола, досудебный материал был зарегистрирован в ЕРПП по статье 232 Уголовного кодекса – «уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей».
По результатам проверок компаний Жалила Атамбаева произведены предварительные налоговые начисления на 40 млн сомов: ОсОО «А.Д.» доначислено налогов на сумму около 28 млн сомов, ОсОО «О.О.» - на 12 млн сомов.
По постановлению суда были проведены обыски в офисных помещениях юридических лиц, аффилированных с Жалилом Атамбаевым в городе Оше, где изъяты документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью данных фирм. В ОсОО «Б.» были обнаружены не использованные пломбы налогового органа, предназначенные для учета перемещения ГСМ по территории Кыргызстана. Они устанавливаются на горловину и сливные патрубки емкостей.
Ответственные инспекторы получают контрольные пломбы в соответствующих территориальных налоговых органах и несут персональную ответственность за их сохранность, использование и учет. При этом нефтебазы и АЗС ежедневно информируют территориальный налоговый орган о необходимости установки контрольных пломб при приобретении и отгрузке нефтепродуктов. Закрепленный налоговый инспектор устанавливает контрольные пломбы по ходу технологической цепочки - нефтебаза (нефтехранилище) или железнодорожная цистерна (слив на железнодорожных тупиках)-автоцистерна–АЗС - при наличии сопроводительной накладной на нефтепродукты, удостоверяя ее проставлением штампа «Вывоз разрешен».
Кроме того, в указанном ОсОО также были обнаружены пустые бланки сопроводительных накладных на нефтепродукты с нанесенными штампами УГНС по городу Ошу, а также книги учета поступивших объемов нефтепродуктов по нефтебазе, которые выдаются ответственным за оборот ГСМ должностным лицам отдела по специальным налоговым режимам УГНС по городу Ошу. Однако, должностные лица УГНС по городу Ошу, минуя вышеуказанный порядок, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересов государства, а в своих корыстных целях и интересах руководства ОсОО «Б.», предоставляли в распоряжение обнаруженные в ходе обыска не использованные пломбы, пустые бланки накладных с нанесенной печатью налогового органа.
12 июня 2019 года данный факт был выделен в отдельное производство и зарегистрирован в ЕРПП по статье 320 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса. 2 июля задержан О. М., заведующий сектором ГСМ УГНС по городу Ошу, он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
Финпол отмечает, что по остальным аффилированным с Жалилом Атамбаевым и его родственниками учреждениям продолжаются соответствующие мероприятия, такие как запрос необходимых материалов, анализ документации, в том числе и налоговые проверки. В настоящее время продолжается досудебное производство, о его итогах будет сообщено после проведения соответствующих процедур.
17 апреля «Азаттык» опубликовал на кыргызском языке расследование «Ош: салыктан буйтаган «ишкерлер», где на примере известного в Оше предпринимателя Жалила Атамбаева рассказал о фактах сокрытия налогов. В обществе его называют одним из богатейших жителей Ошской области. Расследование провел региональный корреспондент «Азаттыка» Ыдырыс Исаков.
Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями возбудила уголовное дело по фактам, озвученным в расследовании «Азаттыка».
После этого Жалил Атамбаев подал в суд на Исакова, требуя 50 млн сомов. Однако немногим позже он отозвал свой иск.
