Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) по следам публикации «Азаттыка» проводит расследование о возможном выводе из Кыргызстана 700 млн долларов. 9 июля ведомство опубликовало промежуточные итоги расследования.
Следователи обнаружили у гражданина Айеркена Саймаити, его супруги Вуфули Бумаилиаму и ОсОО «Абдыраз» счета в 11 банках Кыргызстана, через которые с 2011 года переведено за рубеж 646 млн 879 тысяч долларов. Для перевода всех этих денег была проведена 2 631 транзакция. Целями денежных переводов в банках указаны контракты на поставку текстильной продукции, моторных масел, запчастей и другое.
Соблюдая закон о банковской тайне, финпол не стал озвучивать названия банков, а просто пронумеровал их по порядку.
«Банк №1». В нем индивидуальный предприниматель Saimaiti Aierken имеет расчетные счета, в которые с 2011 по 2014 годы через Ошский филиал осуществлено 130 взносов, общая сумма в долларах США составила 22 млн 496 тысяч 141 доллар. Пополнение счетов производили как физические лица, так и сам ИП Saimaiti Aierken.
Вся эта сумма была переведена 105 денежными переводами в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию, Латвию и Россию. Назначением платежей обозначен контракт на поставку текстильной продукции.
«Банк №2». ИП Saimaiti Aierken имеет счет, на который с 2010 по 2015 годы осуществлено 1 280 взносов на 368 миллионов 16 тысяч 702 доллара США. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.
С этого же счета 367 миллионов 567 тысяч 410 долларов посредством 1 702 операций переведены в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию, Англию, Латвию, а также Нидерланды. Назначение платежей - контракт на поставку текстильной продукции.
«Банк №3». ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который с 2015 по 2018 годы было осуществлено 52 денежных взноса на сумму 80 млн 780 тысяч долларов США. Пополнение счетов производил ЧП Wufuli Bumailiyamu и физические лица.
Денежные средства Saimaiti Aierken перевел за рубеж 52 переводами. Назначение платежей - контракт на поставку текстильной продукции.
«Банк №4». ИП Saimaiti Aierken имеет расчетные счета, на которые с 2011 по 2014 годы через Араванский филиал осуществлено 5 взносов на 6 млн 538 тысяч 150 долларов США. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.
Из них 6 млн 520 млн 150 долларов Saimaiti Aierken перевел 7 денежными переводами в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию, Англию, Швейцарию, США и Россию. Назначение платежей - контракт на поставку текстильной продукции.
«Банк №5». На расчетный счет ИП Saimaiti Aierken в течение 2014 года осуществляются 16 денежных взносов на общую сумму 9 млн 608 тысяч 627 долларов США.
Из них 9 млн 577 тысяч 525 долларов Saimaiti Aierken переведены 21 денежным переводом в Латвию. Назначение платежей - контракт на поставку текстильной продукции.
«Банк №6». ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который с 2011 по 2013 годы были осуществлены 96 взносов на общую сумму 14 миллионов 611 тысяч долларов США. Пополнение счета производил сам ИП Saimaiti Aierken.
Вся эта сумма 70 денежными переводами направлена в Китай. Назначение платежей - контракт на поставку текстильной продукции.
«Банк №7». ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2010 по 2015 год осуществлено 78 взносов на сумму 10 миллионов 424 тысячи долларов. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.
Из них 10 миллионов 39 тысяч долларов 78 операциями переведены в Турцию, Китай, Германию и ОАЭ. Назначение платежей - контракт на поставку текстильной продукции.
«Банк №8». Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года осуществлено 215 денежных взносов на сумму 61 миллион 116 тысяч долларов. Пополнение счетов производили ЧП Wufuli Bumailiyamu и физические лица.
С этого счета 65 млн 589 тысяч 946 долларов были переведены 206 переводами в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию и Латвию. Назначение платежей - контракт на поставку текстильной продукции.
«Банк №9». ОсОО «Абдыраз» имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года осуществлено 17 взносов на общую сумму 6 млн 903 тысячи долларов США. Из них 6 млн 860 тысяч долларов были переведены 17 денежными переводами в Турцию, Панаму, Китай, Великобританию, Британские Виргинские острова, Белиз и Казахстан. Назначение платежей - контракт на поставку строительных материалов, запчастей, а также продуктов питания.
«Банк №10». ЧП Wufuli Bumailiyamu имеет расчетный счет, на который с 2014 по 2015 годы осуществлено 113 денежных взносов на общую сумму 26 млн 434 тысячи долларов. Пополнение счетов производил сам ЧП Wufuli Bumailiyamu.
Из них 25 млн 890 тысяч долларов были переведены 104 денежными переводами в Китай. Назначение платежей - контракт на поставку текстильной продукции.
«Банк №11». ОсОО «Абдыраз» имеет расчетный счет, на который с 2014 по 2019 годы осуществлен 301 взнос на общую сумму 118 млн 197 тысяч долларов.
Из этого же счета 117 млн 726 тысяч долларов ОсОО «Абдыраз» перевело 321 переводом в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию и Англию. Назначение платежей - контракт на поставку текстильной продукции.
Итак, как отмечает финпол, Айеркен Саймаити, Вуфули Бумаилиаму и ОсОО «Абдыраз» всего осуществили 2 303 денежных взноса на свои счета на общую сумму 519 миллионов 560 тысяч 382,91 доллара США, к которым в ходе перевода были добавлены деньги в другой валюте (сомы, рубли, евро), после их конвертации (по курсу НБ КР на день перевода) общая сумма всех взносов составила 646 миллионов 879 тысяч 649,68 доллара США.
Данные денежные средства через счета Айеркена Саймаити, Вуфули Бумаилиаму и ОсОО «Абдыраз» были переведены за рубеж, для чего потребовалась 2 631 транзакция.
В настоящее время по указанным данным Госслужбой по борьбе с экономическими преступлениями назначены проверки. Службой проводятся все необходимые досудебные мероприятия, анализируется огромный пакет банковских и бухгалтерских документов, собранных в ходе досудебного производства.
