Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) выявила в Бишкеке майнинг-ферму, деятельность которой нанесла многомиллионный ущерб бюджету города. Ведомство заявляет о незаконной работе предприятия.
По данным финпола, такой случай происходит в Кыргызстане впервые. Нарушения зарегистрированы в ЕРПП по трем статьям: «Уклонение от уплаты налогов с организаций», «Уклонение от уплаты таможенных платежей» и «Легализация (отмывание) преступных доходов». В производстве ГСБЭП имеется три досудебных материала.
Гражданин Китая и кыргызстанец зарегистрировали ОсОО «Т.Ц.» под видом компьютерной лаборатории по изучению, разработке и выпуску программного обеспечения. Но, по версии следствия, они «пополняли свои счета незаконно заработанными денежными средствами, не осуществляя производства какой-либо продукции и не внося соответствующие налоговые платежи в бюджет государства».
Гражданин Кыргызстана также является учредителем ОсОО, которое поставляет майнинг-ферме электрическую энергию. С 2018 года от своих посреднических услуг компания получила прибыль в 21 млн сомов, но при этом не платила налоги.
«Был произведен обыск в помещении ОсОО «Т.Ц.» (майнинг-фермы), где на момент осмотра было обнаружено более 8 тысяч функционирующих майнеров следующих моделей: S9i – 6 615 штук, Т9+ - 1 451, L3+ - 399, которые круглосуточно были подключены к сетям электрической энергии и Интернету. Руководители ОсОО так и не смогли предоставить на них все необходимые разрешительные документы.
Со стороны ОсОО наблюдается превышающее стандартные нормы потребление электроэнергии, около 6-7 мегаватт, где ежемесячная оплата за электроэнергию составляет 13-14 миллионов сомов. Это можно сравнить с потреблением электроэнергии несколькими микрорайонами города Бишкека», - говорится в сообщении.
Из расчета по таможенной стоимости моделей майнеров общая сумма составила 1 миллиард 499 миллионов сомов, по которым, согласно данным ГТС, сумма неоплаченных и не поступивших в бюджет таможенных платежей составила более 183 млн сомов.
«Производство и обращение криптовалют отрицательно влияет на внутренние функции государства в части валютно-финансового регулирования, бюджетного регулирования, обеспечения общественного порядка и национальной безопасности. Вследствие чего децентрализуется выпуск денег, подрываются функции денежных средств как средств накоплений и обращений, появляется бесконтрольность транзакций, ослабление нацвалюты, увеличение потребления электроэнергии без создания добавочной стоимости, а также возможные социальные взрывы и ослабления как внешних, так и внутренних функций государства», - отметили в финполе.
В настоящее время ведутся проверки по обоснованности и законности выдачи лицензий и разрешений со стороны государственных органов на оптовую покупку и реализацию электроэнергии, на строительство здания и ввод в эксплуатацию. Устанавливается круг должностных лиц, оказывающих покровительство «данной преступной группировке».
В 2018 году Национальный энергохолдинг запретил выдачу технических условий на подключение майнинг-ферм и дата-центров. Сейчас финпол направил в Нацэнергохолдинг запрос относительно исполнения этого запрета.
