Расследование факта о выводе через Кыргызстан более 700 млн долларов показало, что сумма переведенных за рубеж денег на самом деле составляет 932 млн 736 тысяч долларов. Об этом в парламенте 26 ноября сообщил председатель Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) Бакир Таиров.
По его словам, на основе расследования «Азаттыка» о выводе через Кыргызстан 700 млн долларов финпол начал досудебное производство по статье 215 Уголовного кодекса - «Легализация (отмывание) преступных доходов».
В рамках следственных материалов были изъяты банковские документы о переводах за рубеж от имени Айеркена Саймаити, его супруги Вуфули Бумаилиаму и компании «Абдыраз». Источником пополнения их банковских счетов были указаны наличные деньги. Деньги переводились от имени самого Саймаити, Вуфули и других лиц – всего 8 человек.
«Мы изучили переводы трех лиц из 17 банков Кыргызстана. Было переведено 932 млн 736 тысяч долларов. От имени самого Айеркена Саймаити и компании «Абдыраз» деньги переводились в Китай, Турцию, Литву, Великобританию, Германию и другие страны на счета сотен контрагентов», - рассказал Таиров.
По словам главы финпола, основанием для переводов указывались закупка текстильных, строительных материалов, электронных товаров, возврат долгов, покупка участков, недвижимости и другое.
«Это официальный ответ банков. По этому факту 19 июля мы назначили налоговую проверку Айеркена Саймаити, которая показала, что Саймаити не заплатил 2 млрд 602 млн сомов, не сдав декларацию о доходах. Этот факт был выделен в отдельное производство и зарегистрирован по статье 231 Уголовного кодекса – «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет». 30 августа 2019 года Саймаити заочно было предъявлено обвинение и решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. 1 сентября он был объявлен в розыск», - сообщил Бакир Таиров.
21 ноября радио «Азаттык» совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и сайтом Kloop.kg выпустило вторую часть своего расследования о том, как через Кыргызстан вывели минимум 700 млн долларов. 10 ноября в Стамбуле убили одного из фигурантов журналистского расследования – китайского бизнесмена уйгурского происхождения Айеркена Саймаити. Он рассказал журналистам, что в махинациях замешана семья бывшего замглавы ГТС Райымбека Матраимова.
Сам Райымбек Матраимов заявил, что готов приехать из-за границы в Кыргызстан и ответить на вопросы о себе. Об этом говорится в обращении, которое на своей странице в «Фейсбуке» 24 ноября опубликовал его родной брат, депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов. Райымбек Матраимов добавил, что озвученные в материале «Азаттыка» данные неверны и что он готов доказать это.
