Ссылки для упрощенного доступа

4 августа 2020, Бишкекское время 20:18

Следы миллионов долларов: факты и реакция


Коллаж.

«Азаттык», OCCRP, Kloop и Bellingcat опубликовали очередную серию журналистских расследований по выводу и легализации миллионов долларов из Кыргызстана и их связи с семьей Матраимовых.

В ходе журналистских расследований были выявлены новые имена - трех спонсоров благотворительного «Фонда имени Исмаила Матраимова».

«Азаттык» опубликовал все документы, о которых шла речь в расследовании коррупционных схем в таможенной сфере и о сомнительных способах вывода финансовых средств из страны.

29 июня было опубликовано проведенное совместно четырьмя изданиями журналистское расследование «Фонд Матраимовых получал сомнительные средства от источников, связанных с убийством Айеркена Саймаити». В публикации раскрывается информация о трех новых спонсорах Фонда имени Исмаила Матраимова, имена которых ранее не были известны.

Один из них – Дильшат Артыш, гражданин Турции. По сведениям американских банков, 19 октября 2015 года он перевел чуть больше 170 тысяч долларов США в Фонд имени Исмаила Матраимова.

Фирма Star Crystal Kuyumculuk Gida Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, зарегистрированная в Турции, в октябре 2016 года перевела в фонд Матраимовых 140 тысяч долларов США, указав в назначении перевода «оплату за текстиль».

Также стало известно, что компания Alwasl General Trading FZE, находящаяся в Дубае, перечислила в вышеназванный благотворительный фонд 160 тысяч долларов США, при этом указав, что это «оплата за электронику». Выяснилось, что вновь выявленные спонсоры фонда имели отношения с убитым в прошлом году в Стамбуле китайским бизнесменом Айеркеном Саймаити и с владельцем компаний по грузовым перевозкам Хабибулой Абдукадыром.

В ходе расследования выяснилось, что кроме 200 тысяч долларов США, которые жена Саймаити перевела в фонд Матраимовых, были и другие денежные транзакции. На банковский счет благотворительного фонда деньги переводились от целой сети, которая занималась отмыванием денег, общая сумма которых достигает 670 тысяч долларов США.

Член движения «Умут 2020» Нурсултан Акылбек считает, что по результатам журналистских расследований правоохранительными органами должны быть предприняты соответствующие меры.

Нурсултан Акылбек.
Нурсултан Акылбек.

«Ставшие известными три новых финансовых спонсора фонда имели взаимоотношения с Абдукадыром. Нам поступало много жалоб, что его фирма по грузоперевозкам становится монополистом на рынке, так как «таможенники пропускают транспорт только этой фирмы». Бизнес Абдукадыра напрямую связан с таможенной службой. Крупные суммы денег, перечисляемые в фонд, принадлежащий человеку, работающему на таможне – это не благотворительность, как утверждают представители силовых органов, а очевидная взятка. Это дело должно быть обязательно расследовано. Это один из видов воровства, когда в фонде, принадлежащем сотруднику таможни, крутятся такие крупные деньги. С прошлого года, кроме «Азаттыка», были публикации на портале «FactCheck», публикации движения «Умут 2020». Достаточно завести уголовное дело только по часам, которое носит сын Райымбека Матраимова, стоимость которых в два раза больше годовой зарплаты его отца. А то, что силовые органы и члены парламента стали на его (ред. - Райымбека Матраимова) защиту и обвинили журналистов, считаю попыткой оправдать перед выборами этого человека. Власти просят дать факты, но несмотря на то, что фактов более чем достаточно, нет результатов», - говорит активист.

«Азаттык» опубликовал документы

На сайте «Азаттыка» опубликована статья «Архив Саймаити». К ней приложены оригиналы документов, которые были использованы в ходе журналистских расследований. В интерактивной карте есть информация о 843 выписках денежных транзакций, которые были переданы журналистам. На карте показаны маршрут движения денег из Кыргызстана и Турции, а также суммы переводов.

В случаях, если транзакции подтверждены дополнительными документами, то их можно переписать отдельно или вместе, или загрузить. Существуют также бумаги, в которых Саймаити записывал свой учет денежных переводов.

Одним словом, опубликованы все документы, которые запрашиваются Государственным комитетом национальной безопасности (ГКНБ) и финансовой полицией (Госслужбой по борьбе с экономическими преступлениями).

Также «Азаттык» передал спецслужбам копии документов, аудио-, видеоматериалов, на которые опирались журналисты в расследовании от 13 декабря 2019 года.

По словам доктора юридических наук, политолога Бекбосуна Борубашева, следующее слово за правоохранительными органами.

Бекбосун Борубашев.
Бекбосун Борубашев.

«По следам публикаций журналистских расследований правоохранители должны обязательно сказать было нарушение закона или нет. Общественность следит за проблемой, которую раскрыл «Азаттык». Если журналисты опубликовали даже один документ, то правоохранительные органы обязаны проверить его и дать результат. При подтверждении приведенных фактов надо принимать меры против виновных лиц. Если же факты не подтвердятся, то показать причину этого. В связи с этим делом можно сказать, что силовые структуры Кыргызстана сдают экзамен перед общественностью. «Азаттык» правильно сделал, опубликовав документы. Теперь слово за государственными органами. Исходя из этого, мы все можем увидеть, как исполняются законы и как работают государственные органы», - считает Бекбосун Борубашев.

По результатам последних опубликованных журналистских расследований ГКНБ и финансовая полиция не дала своих комментариев. Депутатская комиссия Жогорку Кенеша, которая была создана для расследования дела Саймаити, по всплывшим новым именам, по коррупции на таможне и способам вывода и легализации финансов из страны тоже пока молчит.

Депутат ЖК Дастан Бекешев говорит, что уже не надеется на то, что правоохранительные органы будут разбираться и принимать меры по фактам, приведенным в расследовании.

«Если власти и силовые структуры хотели расследовать это дело, то они уже давно отреагировали бы и начали действовать. На последнее журналистское расследование соответствующие государственные органы и финполиция дадут ответ. Но ответ будет формальным, типа, мол, мы рассмотрим дело, проведем расследование, предоставьте еще документы... Все будет продолжаться в таком же русле, и результатов не будет. Предыдущих материалов было достаточно для фактов. Можно было на их основании задержать и привлечь к ответственности соответствующих лиц. Я давно поступил бы так, будь я руководителем финансовой полиции», - говорит депутат.

Ответ семьи Матраимовых

До сегодняшнего дня ни одно дело, связанное с бывшим заместителем председателя Государственной таможенной службы Раимбеком Матраимовым, не доведено до конца.

В декабре 2018 года на итоговой пресс-конференции президент Сооронбай Жээнбеков обещал, что будет проведено расследование по озвученными «Азаттыком» фактам о Райымбеке Матраимове и его богатстве. После слов президента финансовая полиция сообщила о начале расследования имущества, принадлежащего Матраимову, результаты которого до сих пор не известны.

Депутатская комиссия по расследованию дел, связанных с Саймаити, недавно завершила свою работу. В заключении, сделанном по итогам работы комиссии, не фигурирует имя Матраимова, на заседании Жогорку Кенеша депутаты даже не произнесли его имя.

Во время подготовки последней публикации помощник депутата Искендера Матраимова, брата Раыймбека Матраимова, обещал дать комментарии, но потом не вышел на связь. 1 июля Искендер Матраимов прислал ответ «Азаттыку» в письменном виде.

В этом письме он подтвердил, что компании и люди, указанные в статье, действительно перечисляли деньги в благотворительный фонд:

Искендер Матраимов.
Искендер Матраимов.

«Действительно от заявленных компаний или лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью, поступали суммы в виде безвозмездных пожертвований. Хотелось бы отметить, что с каждым из них фондом был заключен договор с указанием целевого назначения использования денежных средств, что все перечисления официально поступили на банковский счет благотворительного фонда и были использованы по целевому назначению».

В своем ответе «Азаттыку» Искендер Матраимов отметил, что доказательств того, что его брат, Райымбек Матраимов, имеет отношение к выводу из Кыргызстана 700 млн долларов США, проведенным следствием не найдено и что информация, что Саймаити переводил деньги на их семейный фонд, не доказана. В письме он ставит вопрос: «Почему журналисты старались показать поступившие в фонд средства как часть схемы по легализации финансовых средств?».

В журналистском расследовании было выявлено, что в Фонд имени Исмаила Матраимова поступило 670 тысяч долларов США от имени иностранных граждан, связанных с Айеркеном Саймаити и Хабибулой Абдукадыром. Известно, что Саймаити по «серым» схемам вывозил из Кыргызстана миллионы долларов, которые он впоследствии переводил своему тогдашнему работодателю Абдукадыру. Незадолго до его убийства Саймаити рассказывал в беседе, что занимавший высокую должность в таможне Райымбек Матраимов за свое содействие и покровительство грузовой компании Абдукадыра получал свою «долю». Саймаити отметил, что деньги отправлял совместно с женой или через людей и компании, находящиеся в Турции и Дубае, и предоставил подтверждающие документы.

Саймаити обещал предоставить еще дополнительную информацию, но 10 ноября 2019 года он был застрелен в Стамбуле.

Несмотря на сообщение финансовой полиции, что фонд Матраимовых занимается только благотворительностью, стало известно, что некоторые спонсоры переводили деньги на коммерческие цели.

Информация о шести спонсорах, которую подтвердила финполиция, пока не озвучена. Этими спонсорами в фонд было перечислено 800 тысяч долларов США.

Коррупция и журналистика: борьба будет продолжена

В Бишкеке дважды проходил митинг #RЕакция с требованиями разобраться с коррупционными схемами на таможне и привлечь к ответственности Райымбека Матраимова. По итогам участники акции приняли обращение к президенту и силовым структурам, от которых до сих пор нет ответа.

Журналист, главный редактор FactCheck Болот Темиров сетует на то, что журналисты ответственно выполняют свои обязанности перед народом, но нет реакции со стороны властей.

«Каждый материал о преступлении, нарушении закона, который публикуется в СМИ, должен быть рассмотрен органами прокуратуры и правопорядка. К сожалению, в Кыргызстане такого не происходит. Наоборот, силовики работают против журналистов. Например, представитель ГКНБ во время своего выступления по последнему расследованию на заседании в Жогорку Кенеша сказал: «Свидетели сообщили, что журналист получил деньги». Это неправильно, когда органы, которые должны охранять и защищать законность, стараются помочь преступникам. Журналист обязан только поднять и опубликовать проблему о нарушении закона. Остальное - дело правоохранительных органов. В нашей стране расследованием преступлений занимаются журналисты, а не органы правопорядка», - говорит он.

21 ноября и 4 декабря прошлого года были опубликованы совместные журналистские расследования «Миллионы на таможне» и «Теневые курьеры. Как миллионы долларов наличными вывозят из Кыргызстана», проведенные Радио «Азаттык», Проектом по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) и его партнером в Кыргызстане - медиапорталом «Kloop».

В расследованиях было указаны серые схемы по незаконному выводу, и дальнейшей легализации, из Кыргызстана через таможню, крупных сумм денег компанией, принадлежащих семье особо неизвестного Хабибуллы Абдукадыра. В материалах говорится, что бывший замначальника государственной таможни может иметь отношение к этим делам.​

В связи с публикацией этих статей Райымбек Матраимов, его брат, депутат ЖК Искендер Матраимов, члены их семей и Фонд имени Исмаила Матраимова подали иски в суд на три медиаресурса. Суммы исков о защите чести и достоинства составили: 22,5 миллиона сомов — к «Азаттыку», 10 миллионов — к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона — к Kloop, 15 миллионов — к 24.kg. Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.

Оригинал материала опубликован на кыргызском языке.

Смотреть комментарии (3)

"Форум закрыт, дискуссию можно продолжить на официальной странице "Азаттыка" в Facebook (Azattyk Media).

XS
SM
MD
LG