Министерство финансов США объявило, что в Международный день борьбы с коррупцией, 9 декабря, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обращает свое внимание на коррупционеров и их сети в нескольких странах Африки и Азии.
«Сегодняшние действия предпринимаются в соответствии с Указом № 13818, который основывается на «Законе Магнитского о глобальной ответственности за права человека» и обеспечивает его выполнение и направлен на лиц, замешанных в коррупции и серьезных нарушениях прав человека», - говорится в заявлении Минфина.
В Глобальный список Магнитского также включены два выходца из Либерии и Макао и три организации из Гонконга, Камбоджи и Палау.
По данным Минфина США, в результате сегодняшних актов вся собственность вышеотмеченных лиц и их доли в различных активах, находящихся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем физических или юридических лиц США, будут заморожены. Кроме того, замораживаются любые объекты, которые прямо или косвенно на 50 или более процентов принадлежат одному или нескольким лицам, попавшим под санкционные меры.
3 декабря во время переговоров с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым в онлайн-формате посол САШ в КР Дональд Лу предложил помощь правоохранительных органов США в расследовании и судебном преследовании крупных фигур организованной преступности, а также поддержку США в разрушении и ликвидации их международных преступных сетей.
Имя Райымбека Матраимова не раз упоминалось в серии совместных журналистских расследований «Азаттыка», издания «Клооп» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в журналистских расследованиях о действующих коррупционных схемах в таможенных органах Кыргызстана.
17 октября ГКНБ начал досудебное производство по фактам коррупции в Таможенной службе. 20 октября в рамках дела был задержан Райымбек Матраимов. В тот же день суд отпустил его под подписку о невыезде. ГКНБ пояснил, что Матраимов выразил готовность возместить нанесенный государству ущерб, который, по данным следствия, составил около 2 млрд сомов.
По состоянию на 8 декабря, как сообщал Минфин Кыргызстана, Райымбек Матраимов перечислил государству 773 млн 412 тысяч сомов, то есть менее половины от суммы ущерба, озвученной ГКНБ.
В связи с публикацией расследований журналистов Райымбек Матраимов, а также его брат, депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, члены их семей и Фонд имени Исмаила Матраимова подали в суд иск «о защите достоинства и деловой репутации» на общую сумму 60 млн сомов в отношении Радио «Азаттык», изданий «Kloop» и «24.kg», а также журналиста Али Токтакунова. Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg. Суд по искам продолжается.
