Президент США Джо Байден выступил с жесткой критикой транснациональной коррупции во время широко освещавшейся виртуальной конференции, которую он организовал в декабре 2021 года для представителей около 100 стран.
Байден назвал коррупцию «преступлением, которое требует огромные государственные ресурсы и мешает правительствам предоставлять гражданам услуги» и пообещал сотрудничать с партнерами по всему миру «для привлечения к ответственности коррумпированных лиц», включая тех, кто скрывает свои активы в США.
По словам администрации, транснациональная коррупция теперь является «основным интересом национальной безопасности» для Вашингтона.
Спустя всего месяц после проведения конференции события, произошедшие за 10 тысяч километров в Казахстане, могут продемонстрировать, что администрации Байдена придется балансировать на грани фола, пытаясь оправдать слова президента.
Повышение цен на сжиженный газ в начале года привело к протестам на западе Казахстана, которые в итоге переросли в жестокую борьбу за власть между президентом Касым-Жомартом Токаевым и близким окружением его предшественника, Нурсултана Назарбаева.
После нескольких дней хаоса, в результате которого погибли по меньшей мере 225 человек и более 10 тысяч были задержаны, Токаев одержал верх.
11 января он внезапно и неожиданно объявил, что государство расторгнет договор с компанией по сбору утилизационных платежей «Оператор РОП», которую связывают с младшей дочерью Назарбаева Алией. 14 января муж Алии Димаш Досанов покинул пост руководителя национальной компании «КазТрансОйл». В тот же день Кайрат Шарипбаев, которого называют мужем старшей дочери экс-президента Дариги Назарбаевой, оставил должность председателя правления другой нацкомпании, «Казахгаз». Возможно, это первые шаги в рамках кампании по возвращению активов приближенных бывшего президента, разбросанных по всему миру.
Их состояние включает активы в США и Европе, стоимость которых в совокупности составляет не менее 700 миллионов долларов.
По словам аналитиков, администрации США придется принять непростое решение, если Токаев потребует от Байдена выполнить обещание и помочь привлечь к ответственности иностранных коррупционеров.
«Если Токаев представит целое досье с информацией об холдингах и сделках семьи [Назарбаева], будет ли правительство США сотрудничать, зная, что оно вовлечет себя во внутреннюю борьбу за власть?» — задается вопросом в беседе с корреспондентом «Азаттыка» директор Института Гарримана Колумбийского университета и эксперт по Центральной Азии Александр Кули.
«Поднимая вопрос борьбы с коррупцией на самый высокий уровень национальной безопасности и внешней политики, приходится сталкиваться с некоторыми стратегическими трудностями, этическими дилеммами и идти на компромиссы», — отмечает Кули, автор книги о коррупции в Центральной Азии.
За почти три десятилетия, что Назарбаев занимал президентский пост, он передал контроль над «командными высотами» казахстанской экономики — нефтью, газом, металлургией, банковским делом — в руки членов своей семьи и друзей.
В основном они владеют ими через офшорные компании, многие из которых зарегистрированы на Западе. Такая структура часто используется клептократами для защиты своих незаконно нажитых доходов от ареста на случай, если они когда-нибудь потеряют власть и влияние в своей стране.
Однако наличие офшорных структур, как и физических активов на Западе, дает возможность правоохранительным органам западных стран возбудить гражданские или уголовные дела.
Как показывает опыт, Западу проблематично вести уголовное преследование по делам о коррупции в зарубежных странах, поскольку правительства стран, гражданами которых являются подозреваемые, зачастую не заинтересованы в оказании содействия правоохранительным органам.
В качестве примера Кули приводит случай, когда Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании попыталось оспорить законность покупки трех лондонских объектов недвижимости общей стоимостью 100 миллионов долларов, имеющих отношение к дочери Назарбаева, Дариге Назарбаевой, и внуку, Нурали Алиеву.
Представители власти Казахстана поддержали Назарбаеву в судебном процессе, заявив, что она не имеет нарушений, и ее имущество куплено на законные средства, говорит Кули.
Кули добавляет, что любая борьба за возвращение активов, принадлежащих Назарбаеву и его друзьям в офшорах, будет «чрезвычайно грязной и дорогостоящей» для Токаева.
В качестве примера он привел дело государственного предприятия «Таджикская алюминиевая компания», более известного как «Tалко», которое в 2005 году подало в суд на своего бывшего партнера Азара Назарова, утверждая, что в результате мошеннических действий он нанес компании ущерб в размере свыше 500 миллионов долларов. Компания «Талко» находилась под контролем президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Дело было урегулировано в 2008 году и стало одним из самых дорогих в истории английской юриспруденции: гонорары адвокатов превысили 125 миллионов долларов. Это дело пролило свет на широкомасштабную коррупцию в стране, нанеся урон и без того подпорченному инвестиционному имиджу.
Другой случай: контролируемый правительством Украины «ПриватБанк» был вовлечен в дорогостоящий и затяжной судебный процесс по меньшей мере в четырех странах против олигарха Игоря Коломойского, который обвиняется в мошеннических действиях против кредитора, ущерб от которых составил сотни миллионов долларов. Коломойский отрицает эти обвинения.
По словам Кули, Токаеву, возможно, нет смысла вести столь тяжелую борьбу. Вместо этого президент может решить достичь некое соглашение с семьей бывшего лидера, говорит он.
Западные институты, включая университеты и аналитические центры, могут стать разменной монетой в такой борьбе, если в финансовых документах будет отражено, что они косвенно принимали пожертвования от семьи Назарбаева или его соратников, отметил эксперт. В 2013 году Атлантический совет подвергся критике в статье за то, что принимал денежные средства из Казахстана. Эта страна не фигурирует в списке доноров совета за 2020 год.
ТРЕБОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Даже если Токаев не захочет сотрудничать с США, гражданское общество Казахстана продолжит добиваться от администрации выполнения своего обещания.
Члены Коалиции гражданского общества Казахстана — ассоциации, объединяющей различные группы активистов и известной в стране как «Дөңгелек үстел» (Круглый стол), на встрече в госдепартаменте в декабре 2021 года настаивали на введении жестких санкций против ближайшего окружения Назарбаева, включая членов его семьи.
Они пришли на встречу с подробными досье о предполагаемых случаях коррупции со стороны десятков членов окружения Назарбаева.
Члены «Дөңгелек үстел», включая Акежана Кажегельдина, занимавшего пост премьер-министра Назарбаева в 1990-х, были приглашены в Вашингтон для участия в организованных конгрессом форумах на полях виртуальной конференции Байдена, известной как «Саммит за демократию».
В прошлом году американская неправительственная организация Human Rights First помогла членам «Дөңгелек үстел» подать заявления в госдепартамент и министерство финансов с просьбой ввести санкции против шести членов окружения Назарбаева, в том числе в соответствии со Всемирным законом Магнитского.
В соответствии с законом Магнитского президент уполномочен вводить экономические санкции и отказывать во въезде в США любому иностранному лицу, уличенному в нарушении прав человека или коррупции в крупных масштабах.
Среди шести лиц — Тимур Кулибаев, зять Назарбаева, и казахстанский миллиардер Александр Машкевич, подозреваемый в затянувшемся расследовании по делу о взяточничестве в Великобритании. Оба неоднократно отрицали возможность любых нарушений со своей стороны.
Активисты утверждают, что Соединенные Штаты должны принять меры против этих лиц, поскольку предполагаемые преступления были совершены с использованием американских банков.
Бывший старший советник Министерства финансов США Брайан О'Тул говорит корреспонденту «Азаттыка», что дела, связанные с правоприменением, могут длиться годами, поэтому иностранные группы гражданского общества требуют введения санкций, ведь такая мера дает «незамедлительный и очистительный эффект».
Однако, по его словам, санкции могут оказаться не самым лучшим инструментом в данной ситуации. Такая мера используется для достижения внешнеполитических целей, а не просто для наказания отдельных лиц.
Эксперт заявляет, что другие инструменты могут быть более подходящими, например, запреты на выдачу виз.
В 2021 году госдепартамент объявил о запрете Коломойскому въезжать в США за обвинения в коррупции, но не ввел против него экономические санкции, что могло бы иметь значительные последствия для экономики Украины, поскольку он имеет контроль над ключевыми активами в стране.
КОРРУПЦИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
О масштабной транснациональной коррупции при Назарбаеве Соединенным Штатам известно с начала 2000-х годов.
В 2003 году министерство юстиции предъявило Джеймсу Гиффену, американскому банкиру и консультанту правительства Казахстана, обвинение в даче взяток Назарбаеву и главе министерства нефти в размере нескольких десятков миллионов долларов в обмен на выгодные сделки для западных нефтяных компаний.
Гиффен был признан виновным только в мелком нарушении налогового законодательства и в одном случае взяточничества, и ему грозило не более шести месяцев тюремного заключения.
Соединенные Штаты стали активнее применять санкции для предотвращения и наказания за совершение злонамеренных действий, таких как нарушение прав человека и случаи коррупции со стороны иностранных правительств и частных лиц.
Казахстан и его элита оставались в стороне до сегодняшнего дня, несмотря на «плохое досье» страны по обоим показателям.
Некоторые аналитики критикуют госдепартамент за недостаточно жесткую реакцию в отношении применения насилия против протестующих в Казахстане.
Уильям Кортни, посол США в Казахстане в начале 1990-х годов, рассказал в беседе корреспонденту «Азаттыка», что в течение многих лет Запад весьма осторожно критиковал руководство Казахстана, «потому что они сотрудничали в очень многих областях», включая нераспространение и энергетический сектор.
По его мнению, Соединенные Штаты сначала оценят развитие событий в Казахстане, прежде чем рассматривать какие-либо действия против отдельных лиц. Как и Кули, он сказал, что сейчас введение санкций за случаи насилия или коррупции может быть истолковано как попытка Запада повлиять на борьбу за власть.
О'Тул отметил, что главным приоритетом Вашингтона в отношении Казахстана на следующий год является обеспечение стабилизации страны после недавних потрясений.
Форум Facebook