Ссылки для упрощенного доступа

24 апреля 2024, Бишкекское время 17:44

НБ КР рекомендовал комбанкам усилить контроль - для недопущения обхода санкций США и ЕС


Нацбанк рекомендовал коммерческим банкам проводить работу по усилению контроля и принятию мер по недопущению операций с товарами и лицами, находящимися в санкционных списках OFAC и ЕС. Об этом заявлено на встрече представителей регулятора с комплаенс-службами комбанков, сообщает НБ КР.

По его данным, Национальный банк на регулярной основе информирует коммерческие банки о рисках вторичных санкций и в целях недопущения обхода санкций.

На встрече было отмечено, как сообщает регулятор, что с момента введения США и Европейским союзом ограничительных мер в отношении стран - экономических партнеров КР Нацбанком проводится соответствующая работа в целях минимизации негативного воздействия санкций на банковскую систему Кыргызской Республики и недопущения риска прекращения банковских корреспондентских отношений.

«На встрече также коммерческим банкам рекомендовано продолжить мероприятия по усилению внутреннего контроля при обслуживании клиентов банка в части надлежащей проверки клиентов в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики по ПФТД/ЛПД (Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации), особо обращая внимание на операции с лицами из юрисдикций, на которые распространяются санкции», - говорит в пресс-релизе.

После вторжения России в Украину западные страны ввели санкции против российских банков. Некоторые из них были фактически исключены из мировой финансовой системы. А финучреждения вне России, работающие с ними, могут попасть под вторичные санкции. В отношении комбанков Кыргызстана по этому поводу не озвучивалось официальной информации. Однако самими банками, как они ранее сообщали, введены меры по недопущению рисков. В частности, на этой неделе один из крупнейших - «Бакай Банк» - распространил заявление, в котором указал на принимаемые меры.

Форум Facebook

XS
SM
MD
LG