Швейцарский банк UBS (Union Bank of Switzerland) установил для недавно вошедшего в его состав Credit Suisse ограничения по привлечению новых клиентов из стран «с высоким уровнем риска».
Как пишет Financial Times, в перечень таких государств из стран Центральной Азии попали Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Кроме того, есть в списке Беларусь и Россия. Издание отмечает, что руководство UBS приняло такое решение для того, чтобы минимизировать «риски отмывания денег, взяточничества и коррупции».
В 2022 году было обнародовано крупное журналистское расследование «Секреты Credit Suisse», где утечка данных одного из самых заметных и богатых банков мира показала как обслуживались клиенты с сомнительной репутацией. 163 журналиста из 48 изданий в 39 странах несколько месяцев изучали информацию о более чем 18 тысячах счетов, общая сумма средств на которых превышала 100 млрд долларов.
Из этих материалов также стало известно, что в данном банке имеют счета два гражданина Кыргызстана – Орозахун Сайдазимов, известный всем как Азим Рой, и супруга бывшего министра Капара Курманалиева – Наталья. Последняя открыла счет в 2008 году, на нем хранилось 1,3 млн долларов. После 2010 года правоохранительные органы КР возбудили уголовные дела в отношении Капара Курманалиева и обвинили его в продаже лицензий на разработку месторождений полезных ископаемых.
А на банковском счету Азима Роя, который действовал с 1997 под 2013 годы, хранилось 11,6 млн долларов. В расследовании говорилось, что он – «предприниматель со связями в преступном мире России и Средней Азии» и знаком с одним из самых известных криминальных авторитетов КР Камчы Кольбаевым.
Форум Facebook