В Кыргызстане за полгода в суды передано 100 уголовных дел, связанных с финансовыми пирамидами

Следственной службой Министерства внутренних дел (МВД) КР с января по июнь 2023 года расследовалось 248 уголовных дел по фактам незаконной деятельности финансовых пирамид. Как сообщает пресс-служба МВД, материалы по 100 делам уже переданы в суды, а расследование остальных продолжается.

Общее число пострадавших по всем эпизодам составляет 248 человек.

По данным ведомства, деятельность финансовых пирамид велась на территории города Бишкека, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Таласской областей. Согласно следственным материалам, 141 уголовное дело касается деятельности финансовой пирамиды «Финико», где общий материальный ущерб оценивается в 8 млн 756 тысяч сомов и более 1 млн 687 тысяч долларов. Кроме того, числятся такие финансовые пирамиды как:

• «ОК платформа»: 67 уголовных дел, ущерб составил 23 тысячи долларов;
• «Докодемо»: 25 уголовных дел, ущерб – 1 млн 379 тысяч сомов;
• World Business Consulting: 12 уголовных дел, ущерб – более 301 тысячи долларов;
• NWORK и «Ихсан ЛТД Групп» – по одному уголовному делу с ущербом в 870 тысяч сомов по каждому разбирательству.

В милиции подчеркнули, что представленная информация касается только финансовых пирамид, а что касается деятельности жилищных кооперативов, то «по ним ведется отдельный учет и анализ».

В мае этого года в Уголовный кодекс КР внесли норму об ответственности за рекламу финансовых пирамид, нарушение которой грозит штрафом в размере от 150 до 200 тысяч сомов.

До этого в МВД отмечали , что в 2022 году по фактам незаконной деятельности финансовых пирамид расследовалось 1052 уголовных дела. Количество потерпевших по этим делам составило свыше тысячи человек, а причиненный материальный ущерб превысил 273 млн сомов и более 1 млн 579 тысяч долларов.

В конце прошлого года в Тбилиси (Грузия) по запросу Национального бюро Интерпола в КР была задержана одна из организаторов бишкекского филиала финансовой пирамиды «Финико», 1973 года рождения. В правоохранительных органах тогда пояснили, что подозреваемая способствовала открытию более 15 филиалов «мошеннического» проекта в Бишкеке.