Госкомитет национальной безопасности КР 24 ноября сообщил о задержании главы компании, которая управляет центральным универмагом (ЦУМ) «Айчурек» в Бишкеке.
По данным ведомства, генеральный директор ОсОО «Сити Центр» Ж.З.О. обвиняется по статье 222 («Легализации (отмывание) преступных доходов») Уголовного кодекса КР. Согласно материалам следствия, именно «Сити Центр» занимается сдачей в аренду торговых и офисных площадей в ЦУМе.
Отмечается, что подозреваемая была задержана 22 ноября в рамках расследования «фактов легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем» криминальным авторитетом Камчы Кольбаевым (Камчы Асанбек). Сейчас она содержится в СИЗО ГКНБ.
Близкие и официальные представители задержанной случившееся пока не комментируют.
«Проводятся дополнительные мероприятия в целях выявления искажения отчетных данных предоставляемых в государственные органы и установления суммы ущерба, нанесенного республиканскому бюджету», – заключили в спецслужбе.
Напомним, 13 ноября ГКНБ сообщил о том, что в международный розыск объявлен владелец ЦУМ «Айчурек» Анвар Габбазов (Маметов). По данным ведомства, он подозревается в финансировании членов организованной преступной группировки Камчы Кольбаева и легализации преступных доходов.
В конце октября спецслужба также задержала известного спортсмена Мурата Рамонова, который, по версии следствия, является помощником Габбазова (Маметова). Его подозревают в том, что он оформлял на себя активы Камчы Кольбаева, добытые преступным путем, и передавал их политикам.
Адвокаты Габбазова и Рамонова на обвинения ГКНБ пока не ответили.
Криминальный авторитет Камчы Кольбаев был убит в Бишкеке 4 октября во время спецоперации по его задержанию. После этого ГКНБ сообщил об арестах десятков человек, среди которых, помимо членов ОПГ, известные общественности персоны и бизнесмены. Их спецслужба подозревает в финансировании криминалитета.
9 октября также стало известно, что взяты под арест активы Камчы Кольбаева, которые спецслужба оценила в 1 млрд долларов. А под стражу заключены более 40 человек, по версии следствия, связанные с криминальным авторитетом и входившие в его ОПГ.
Форум Facebook