Ссылки для упрощенного доступа

19 июля 2024, Бишкекское время 21:27

Суд оправдал всех обвиняемых по делу о «Панамском досье»


Юрген Моссак
Юрген Моссак

Суд в Панаме оправдал всех обвиняемых по делам об отмывании денег в рамках «Панамского досье». Среди 28 оправданных – Юрген Моссак, один из основателей юридической фирмы Mossack Fonseca. Кроме того, судья прекратил судебное преследование другого соучредителя компании, Рамона Фонсеки, который умер в мае.

Mossack Fonseca стала известной в 2016 году, после публикации Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Получивший название «Панамского досье» архив документов компании раскрывал связи мировых лидеров с офшорными компаниями. С помощью таких фирм известные люди скрывали недвижимость, активы и прибыль, чтобы уклоняться от уплаты налогов или отмывать деньги, говорилось в расследовании.

Журналистам удалось выяснить, что услугами панамской компании пользовались люди, близкие к президенту России Владимиру Путину и экс-президенту Украины Петру Порошенко, президенту Сирии Башару Асаду, лидеру КНР Си Цзиньпину.

Министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, который в 2016 году занимал пост премьер-министра, критиковали за связь с офшорным инвестфондом его отца. В досье также упоминались аргентинский футболист Лионель Месси и испанский режиссер Педро Альмодовар.

В начале 2017 года Рамона Фонсеку и Юргена Моссака арестовали. Прокуроры обвинили их в создании офшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран.

Сразу после обысков Фонсека заявил, что его фирма не связана с Odebrecht, но ее сделали крайней, чтобы увести следствие от истинных получателей взяток. Через несколько месяцев обвиняемых отпустили под залог. Документы Mossack Fonseca в самом начале попали в распоряжение немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). В своей расследовательской работе журналисты опирались примерно на 11,5 млн документов, утекших из Mossack Fonseca. Утечка касалась более чем 214 тысяч организаций из разных стран мира. Документы анализировали более 100 различных СМИ из нескольких десятков стран.

XS
SM
MD
LG