Ссылки для упрощенного доступа

12 октября 2024, Бишкекское время 22:12

США ввели санкции в отношении российских финансовых мошенников


Министерство финансов США.
Министерство финансов США.

Соединенные Штаты 26 сентября ввели санкции в отношении предполагаемых российских операций по отмыванию денег.

Министерство юстиции США обвинило гражданина России Сергея Иванова в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и отмывания денег с использованием похищенных данных банковских карт, сообщает Reuters.

Услугами Иванова пользовались биржи киберпреступности, группы вымогателей, хакеры, ответственные за утечки информации крупных американских компаний.

Аналогичные обвинения предъявлены гражданину России Тимуру Шахмаметову, сообщили в Министерстве юстиции США.

Как сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Секретную службу, Шахмаметов, по-видимому, является создателем/оператором Joker's Stash, одной из самых прибыльных онлайн-площадок для кражи данных кредитных карт и скомпрометированной персональной информации.

Иванов отмывал средства, полученные от Joker's Stash. Секретная служба утверждает, что примерно с 2005 года Иванов является надежным и долгосрочным поставщиком услуг по отмыванию денег для высокопоставленных киберпреступников.

В рамках скоординированных действий Министерство финансов ввело санкции в отношении Иванова и Cryptex, биржи виртуальной валюты, базирующейся на Сент-Винсенте и Гренадинах, но работающей в России.

Соединенные Штаты и их союзники ввели санкции против тысяч российских объектов с тех пор, как 24 февраля 2022 года Россия вторглась в соседнюю Украину.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов также определила российскую криптовалютную биржу PM2BTC, которая связана с Ивановым, как «основную проблему отмывания денег».

Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями Федерального казначейства обнаружило, что PM2BTC использовала запутанную схему, затруднявшую отслеживание незаконных транзакций.

Исполняющий обязанности заместителя министра финансов по терроризму и финансовой разведке Брэдли Смит заявил, что США и их международные партнеры не допустят безнаказанной деятельности таких посредников в киберпреступлениях, как PM2BTC и Cryptex.

Госдепартамент объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту и осуждению Иванова или Шахмаметова.

Государственный департамент также предлагает вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов за информацию, позволяющую идентифицировать лидеров PM2BTC и торговых площадок украденных кредитных карт PinPays и Joker's Stash.

Форум Facebook

XS
SM
MD
LG