В письме в швейцарскую газету Le Temps посольство Узбекистана в Швейцарии обвиняет Бехзода Ахмедова, одного из причастных к делу по отмыванию денег граждан, в крупном мошенничестве и заявляет, что его базирующиеся в России партнеры помогают ему избежать ареста.
Письменно отвечая на запрос газеты Le Temps, посольство Узбекистана в Швейцарии, расположенное в Берлине, предоставило некоторые детали по делу и высказало предположение о местонахождении пропавшего бизнесмена, причастного к расследованию.
ДЕЛО БЕХЗОДА АХМЕДОВА В УЗБЕКИСТАНЕ
Бехзод Ахмедов, помимо расследования в Швейцарии, также оказался в центре продолжающегося спора между узбекскими властями и российским оператором сотовой связи МТС.
Бехзод Ахмедов, являвшийся руководителем компании МТС в Узбекистане, этим летом покинул Узбекистан в ходе конфликта, в результате которого узбекские должностные лица отозвали лицензию МТС и потребовали уплаты налогов почти в один миллиард долларов в качестве наказания за финансовые правонарушения.
МТС обвинила узбекские власти в том, что эти обвинения были сфабрикованы для того, чтобы отобрать имущество компании.
Местонахождение Бехзода Ахмедова неизвестно. Интерпол выдал ордер на его арест по просьбе узбекских властей.
Как следует из письма посольства Узбекистана, Ташкентский суд 17 сентября заочно признал Бехзода Ахмедова виновным в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями.
В письме говорится, что Бехзод Ахмедов «санкционировал растрату преступных денежных средств», полученных в ходе «незаконной деятельности в 2008–2012 годах».
В частности, дочернее предприятие Бехзода Ахмедова «Уздунробита» обвиняют в осуществлении некой махинации в размере 24,4 миллиарда узбекских сомов, или 12,5 миллиона долларов.
Ахмедова также обвиняют в неуплате ошеломляющей суммы в 1,2 триллиона узбекских сомов (617 миллиардов долларов) в качестве налогов в государственный бюджет, а также осуществлении «неразрешенной» деятельности, которая принесла доход в 543 миллиарда сомов (280 миллионов долларов).
Также утверждается, что большие суммы денег отправлялись под видом заработной платы на счета Бехзода Ахмедова в Московском банке реконструкции и развития.
ИЗ УЗБЕКИСТАНА В МОСКВУ?
В письме также детально описывается возможный маршрут Ахмедова после выезда из Узбекистана.
Со ссылкой на генеральную прокуратуру Узбекистана в письме говорят, что Ахмедов 6 июня выехал из Узбекистана в Казахстан.
Оттуда он якобы 9 июня выехал в Стамбул, после чего дальше в Париж, где, как говорится в письме, он «уладил свои финансовые проблемы со своими иностранными счетами».
Оттуда он поехал в столицу Армении Ереван и в итоге 19 июня сел на рейс в Москву, где, по предположениям в письме, «он, возможно, находится и сейчас».
Сотрудники посольства предоставили информацию с номерами рейсов нескольких предполагаемых маршрутов и высказали предположение, что руководство МТС помогло ему проехать незамеченным, предоставив ему зеленый коридор в Россию, без досмотра со стороны таможенников и других чиновников.
«Из расследования явствует, что МТС не будет нам помогать установить правду и покрывает Бехзода Ахмедова», — говорится в письме.
МТС, с которой связалась Le Temps, опровергла, что знает о местонахождении Бехзода Ахмедова. Компания также отказалась давать комментарии по поводу письма из узбекского посольства.
ЗАМОРОЖЕННЫЕ В ШВЕЙЦАРИИ СЧЕТА
Работники узбекского посольства не смогли ответить на вопросы Le Temps в отношении швейцарских счетов Бехзода Ахмедова, которые находятся в центре расследования по отмыванию денег в Швейцарии.
Как сообщает газета, власти Швейцарии заморозили около 600 миллионов франков (640 миллионов долларов), находящихся на нескольких счетах.
Помимо Ахмедова, счета также ведут к гражданам Узбекистана Алишеру Эргашеву, Шохруху Сабирову и Гайянэ Авакяну.
Эргашев и Сабиров были задержаны в конце июня в Женеве, возле здания банка Lombard Odier, где размещалось несколько из замороженных счетов. Оба они занимали руководящие посты в компании Coca-Cola в Узбекистане, ранее принадлежавшей бывшему мужу Гульнары Каримовой.
РАССЛЕДОВАНИЕ В ШВЕЦИИ
Авакян — влиятельный человек в компании Takilant, находящейся под параллельным расследованием в Швеции.
Прокуратура Швеции пытается установить, действительно ли частично государственная шведская телекоммуникационная компания TeliaSonera незаконно перевела 320 миллионов долларов на офшорные счета Takilant в обмен на лицензии 3G и выход на узбекский рынок.
Как швейцарское, так и шведское расследование подняли вопросы о возможных финансовых связях этих четырех гражданах Узбекистана с дочерью президента Узбекистана, чье личное состояние оценивается в 500 миллионов долларов.
Авакян — директор модного дома Гульнары Каримовой в Ташкенте «Дом Стиля» и часто появляется с ней на фотографиях.
Документы о собственности, полученные шведскими журналистами на этой неделе во Франции, также устанавливают подразумеваемую связь между Каримовой и Эргашевым, который также является партнером Авакяна в компании Takilant.
Газета Le Temps написала, что в офисе генерального прокурора Швейцарии отказались давать комментарии по документам из Франции.
Газета также ссылалась на неназванные источники в дипломатических кругах Женевы, которые сказали, что Каримова вряд ли будет вовлечена в дело, поскольку, будучи постоянным представителем Узбекистана в ООН в Женеве, она обладает дипломатическим иммунитетом.
40-летнюю Гульнару Каримову часто называют возможным преемником ее отца Ислама Каримова, которого считают создателем одного из самых репрессивных режимов в Центральной Азии.
Перевод статьи осуществлен Анной Клевцовой, Казахская служба РСЕ\РС
