Ссылки для упрощенного доступа

30 мая 2020, Бишкекское время 23:32

Как Назарбаева и Алиев доказывали законность своих активов


Один из арестованных в Лондоне особняков, жильцом которого СМИ назвали Нурали Алиева, внука экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 10 марта 2020 года.

8 апреля Высокий суд Лондона принял решение в пользу Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева, добивавшихся отмены ордеров на «богатство необъяснимого происхождения» и снятия ареста со своей элитной недвижимости в Лондоне.

Ордера были выпущены по запросу британского Национального агентства по борьбе с преступностью, заявлявшего, что дома и особняки были куплены на «полученные преступным путем» средства Рахата Алиева. В решении суда, опубликованном онлайн, подробно излагаются предъявленные сторонами доказательства.

О своем решении судья Джастис Ланг уведомила стороны 8 апреля дистанционно — из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Она отменила все три выпущенных ордера, посчитав: Национальному агентству по борьбе с преступностью (NCA) не удалось доказать, что роскошная недвижимость — два особняка и две квартиры в Лондоне — была приобретена на «грязные деньги» Рахата Алиева, бывшего мужа Дариги Назарбаевой и отца Нурали Алиева. Именно на этом предположении строилось обвинение британских правоохранительных органов.

Ордера касались следующих активов:

  • Особняка по адресу Денвуд-роуд, 32, в Лондоне, владельцем которого зарегистрирована компания Villa Magna.
  • Особняка по адресу Бишопс-авеню, 33, во владении компаний Manrick Private Foundation и Alderton Investments.
  • Квартир на Манреса-роуд, 21, владельцем которых зарегистрирована компания Tropicana Assets Foundation.

Как сообщается в решении суда, NCA утверждало, что все эти активы были приобретены как способ «отмывания средств, полученных Рахатом Алиевым в результате незаконных действий». С помощью ордеров агентство пыталось добиться информации о покупке и трансфере данной недвижимости, в том числе об источнике финансирования и конечных бенефициарах.

Британские правоохранительные органы утверждали, что Рахат Алиев был «основателем» и «источником средств» ряда офшорных компаний, приобретавших эту недвижимость и передававших права на владение. Как заявила на суде следователь по этому делу, обозначенная как «А. Келли», по ее подозрениям, Алиев «во время работы на госслужбе и после был причастен к серьезным преступлениям», а его семья «при его жизни и/или после его смерти участвовала в отмывании средств».

Келли привела свидетельства того, что данная недвижимость тесно связана с семьей Назарбаевой и Алиева. Она сообщила, в частности, что адрес на Денвуд-роуд указан в аккаунтах «экс-супруги» Рахата Алиева и «его дочери» в универмаге Harrods. По информации следствия, отношение ко всем активам имели некоторые «доверенные лица» семьи. Подозрения, по словам следователя Келли, вызывают и «сложные и таинственные» манипуляции, при помощи которых «были приобретены и управлялись» данные активы.

ОСОБНЯК НА ДЕНВУД-РОУД

Судья Джастис Ланг не согласилась ни с одним доводом Национального агентства. Как она указала в своем решении по этому делу, Дарига Назарбаева и Нурали Алиев, а также лица, представляющие компании — «владелицы» домов и квартир, 9 августа предоставили «обширную информацию», доказав, что Рахат Алиев «не имел отношения к данной недвижимости».

Дарига Назарбаева и Рахат Алиев.
Дарига Назарбаева и Рахат Алиев.

Алиев и Назарбаева, согласно материалам суда, «подробно разъяснили», как приобрели особняк на Денвуд-роуд и апартаменты в Челси, которыми владеет Назарбаева, а также особняк на «улице миллиардеров» (под таким названием также известна Бишопс-авеню. — Ред.), принадлежащий Нурали Алиеву.

Так, согласно материалам суда, особняк на Денвуд-роуд был приобретен в апреле 2008 года за 9,3 миллиона фунтов стерлингов компанией Twingold Holding, а затем, в 2013 году, передан во владение панамской Villa Magna.

Нурали Алиев, сын Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.
Нурали Алиев, сын Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.

Следователь Келли на суде заявила, что «не смогла определить более вероятного основателя Villa Magna», помимо Рахата Алиева, отметив, что Нурали Алиеву на момент создания компании было 23 года и он «только закончил учебу».

В своих комментариях к этим показаниям в суде судья Ланг выразила «удивление», что следствие «не упомянуло в качестве потенциального основателя» Назарбаеву, хотя та «является успешной бизнесвумен, в 2013 году упомянутой в списке самых богатых людей Казахстана Forbes», а информация о ее доходах, по мнению судьи, «могла быть получена из открытых источников».

Ланг посчитала также, что, оценивая вероятность участия семьи Рахата Алиева в «отмывании его средств», следствие не учло «распад отношений Назарбаевой и Алиева» до их официального развода в 2007 году. Ланг заключила также, что Алиев «не передал Назарбаевой никаких незаконно полученных средств и активов», а она сама «не имеет» таковых в своем владении. Такое заключение судья сделала на основе письма генеральной прокуратуры Казахстана, которое «было предоставлено суду» Алиевым, Назарбаевой и их юристами.

Согласно заключению суда, свидетельство казахстанской Генпрокуратуры, а также другая информация были переданы 9 августа. Прилагалось к пакету документов и письмо от имени Дариги Назарбаевой, излагавшее обстоятельства ее развода с Алиевым после того, как ей «стало известно» о его «отношениях с Эльнарой Шоразовой». В письме утверждается, что Назарбаева после развода получила «значительно меньше 50 процентов семейных активов», среди них «не было имущества за рубежом», а сама она и ее сын «больше не контактировали» с Алиевым.

В письме Назарбаева названа «успешной и состоявшейся» предпринимательницей с «портфолио деловых интересов, в основном в продуктовой (сахарной) отрасли, банковском секторе, медиа и в сфере недвижимости». В документе описывается карьера старшей дочери казахстанского экс-президента, упоминается, что она занимает пост спикера сената, и утверждается, что «в соответствии с законом» Казахстана на период госслужбы ее состоянием «управляет трест».

Именно Назарбаева, говорится в письме, основала Villa Magna и приобрела особняк на Денвуд-роуд. Источником средств, на которые сделана покупка, названа продажа на казахстанской торговой бирже KASE принадлежавших ей акций компании «Кант» — одного из активов, «полученных после развода с Алиевым», который правительство Казахстана, отмечается в письме, «не рассматривало в числе «приобретенных преступным путем» Алиевым.

Описана в документах и продажа доли компании «Кант» — тремя траншами в 2007 и в 2008 годах (покупателями указаны некие компании Beatrice Alliance, Gas Development и Money Experts), а также перевод «вырученных средств» — 46 миллионов долларов — со счета в «Нурбанке» на счет кипрского Hellenic Bank.

Там также сообщается, что Назарбаева «около года проживала» в особняке с дочерью Венерой в 2008 году, когда та «ходила в школу», а сама она «изучала английский» в Хэмпстеде, где находится дом.

ОСОБНЯК НА БИШОПС-АВЕНЮ

Согласно судебным документам, данный особняк был приобретен за 39 миллионов фунтов стерлингов компанией Riviera Alliance в августе 2008 года, а в марте 2013 года передан зарегистрированной на Кюрасао Manrick Private Foundation. В 2014 году дом перешел в совместное владение с Alderton Investments, зарегистрированной на заморской территории Ангилья.

Национальное агентство на суде заявляло, что у Manrick Private Foundation не было стартового капитала и не указаны источники дохода, а также выдвигало предположение, что и у ее истоков стоял Рахат Алиев. В качестве доказательств приводились тесные связи с этой недвижимостью бывшей жены Алиева и его детей, а также ряда доверенных лиц.

В том же пакете документов от 9 августа, представленном суду Алиевым и Назарбаевой, говорится в судебном решении, описано и «законное приобретение» данной недвижимости.

Там, в частности, сообщается, что Нурали Алиев «поселился с семьей» по данному адресу после «ремонта». Свою покупку Алиев, указывается в документах, оплатил благодаря «займу» в «Нурбанке», который взяла «принадлежащая ему фирма», — некая Terra Holding — в размере 65 миллионов долларов. Факт займа, говорится в судебном решении, «подтверждает сертифицированный перевод письма, предоставленного «Нурбанком». Эти деньги, говорится в документах, также были переведены на счет в Hellenic Bank на Кипре, принадлежащий компании Triumph Alliance Inc, конечным бенефициаром которой является Нурали Алиев.

В судебных документах указывается, что Triumph Alliance Inc внесла депозит за особняк в размере около четырех миллионов фунтов стерлингов, которые были получены «в результате продажи 14 ноября 2007 года 40 процентов доли телерадиокомпании «Шахар», которой владел Нурали Алиев через компанию «Нутранссервис».

Нурали Алиев, сын Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.
Нурали Алиев, сын Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.

Покупателем акций «Шахара» обозначена компания Logic Systems. Стоимость сделки, указывается в документах, составляла около 1,1 миллиарда тенге (4,5 миллиона фунтов или 9,2 миллиона долларов), которые получил «доверенное лицо» Тимур Сегизбаев, а затем перевел на Кипр. Остальную сумму за особняк, утверждается в документах, Алиев внес из средств «65-миллионного займа» в «Нурбанке».

О финансовой состоятельности Алиева, посчитала судья Ланг, свидетельствует его послужной список, изложенный в аккаунте в LinkedIn. Там, в частности, говорится, что Алиев — «инвестор и бизнесмен», «основатель и владелец доли» холдинга «Капитал», который «управляет диверсифицированным портфолио из 25 компаний».

Эта информация, заключила судья Ланг, «демонстрирует, что Алиев к 2008 году был достаточно независим от своих родителей, чтобы приобрести» особняк. Легитимность займа, по мнению судьи, подтверждает тот факт, что на момент оформления кредита выдавший его банк «подвергался независимым аудитам» крупных зарубежных фирм. В данном случае Ланг также сочла «ненадежными» «предположения NCA» об использовании для покупки особняка «незаконных средств» Рахата Алиева и заключила, что источником денег был «законный банковский заем».

КВАРТИРЫ В ЧЕЛСИ

Этот актив был приобретен в сентябре 2010 года за 32 миллиона фунтов. В настоящее время владельцем на бумаге выступает Tropicana Assets Foundation, зарегистрированная в Панаме. «Основателем» и «источником дохода» этой компании в NCA вновь называли Рахата Алиева.

Этому приобретению посвящено наименьшее количество текста в заключении суда. Отвергая аргументы следствия, судья Ланг повторила, что агентство, по ее мнению, «не рассмотрело Даригу Назарбаеву вероятной основательницей фирмы», коей она «является» согласно представленным документам.

Покупка, как заявила сторона Алиева и Назарбаевой, была осуществлена на средства, «вырученные от продажи акций “Нурбанка”, которые Назарбаева «приобрела в период с 2002 по 2009 год». 13 мая 2010 года, говорится в представленных суду документах, Назарбаева «продала все свои акции» некоей Софии Сарсеновой, доказательством чему названо «письмо «Нурбанка». От этой продажи Назарбаева якобы выручила «более 118 миллионов фунтов» (около 175 миллионов долларов), на которые и приобрела элитные квартиры.

КТО, ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Ордера на «богатство необъяснимого происхождения» — новый инструмент в британском праве, введенный в январе 2018 года и направленный против отмывания в Великобритании капиталов, заработанных преступным путем. Правоохранительные органы могут использовать ордера с тем, чтобы выяснять личности истинных владельцев тех или иных активов. Ордер исключает презумпцию невиновности — доказывать легальность происхождения имущества обязан владелец. Если доводы сочтут неубедительными, имущество может быть конфисковано.

Вся упомянутая недвижимость Алиева и Назарбаевой была арестована в мае 2019 года. Тогда ордера применили во второй раз в истории их существования. Ранее с их помощью было арестовано имущество Замиры Гаджиевой, жены азербайджанского банкира Джахангира Гаджиева, приговоренного на родине к 15 годам тюрьмы по обвинению в хищениях средств из государственного банка.

Дарига Назарбаева — дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и спикер сената парламента, что делает ее вторым лицом в структуре государственного управления. Ее отец, ушедший в добровольную отставку в прошлом году после почти 30 лет президентства, всё еще сохраняет бразды правления страной, в частности как председатель могущественного Совета безопасности.

Рахат Алиев — бывший зять Назарбаева и экс-посол Казахстана в Австрии, найденный повешенным в 2015 году в австрийской тюрьме, где он ожидал рассмотрения дела по обвинению в убийстве двоих казахстанских банкиров в 2007 году.

Нурали Алиев, старший сын Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой, работал на госслужбе, занимал ряд крупных постов в бизнес-структурах, в 2016 году упоминался вместе с матерью в материалах «Панамского архива» — утечке документов об офшорных счетах знаменитостей и политиков разных стран.

В Национальном агентстве по борьбе с преступностью заявляют, что намерены подавать апелляцию по делу в отношении активов Назарбаевой и Алиева.

Грэм Биггар, глава Национального центра экономических преступлений при агентстве, отметил, что в его ведомстве ожидали «серьезных юридических трудностей» при применении ордеров. Он заявил, что агентство настроено решительно, поскольку данные слушания создадут юридические прецеденты, «на которых будут основаны все будущие решения». «Нам жизненно необходимо добиться успеха, — сказал Биггар, добавив: — Мы всегда четко давали понять, что будем использовать всё законодательство в нашем распоряжении, чтобы преследовать капитал, который считаем незаконным».

Смотреть комментарии (2)

"Форум закрыт, дискуссию можно продолжить на официальной странице "Азаттыка" в Facebook (Azattyk Media).
XS
SM
MD
LG