Тимур Кулибаев, зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Кулибаев купил замок на грязные деньги?
Поместье Саннингхилл в графстве Беркшир состоит из дома и 20 квадратных километров земли. Это было свадебным подарком королевы принцу и его супруге. Более пяти лет поместье былo выставленo на продажу по цене 19 миллионов долларов, a в июне 2007 года поместье былo купленo за 23,5 миллионa долларов. Дом пустовал все эти годы, а герцог переехал в королевские апартаменты в Виндзоре, где он проживает в данное время.
Покупателем поместья оказалaсь офшорная компания, принадлежащая Тимуру Кулибаеву. Принц Эндрю встречался с Тимуром Кулибаевым несколько раз в качестве торгового посла правительства Великобритании.
ВСТРЕЧА НА ПХУКЕТЕ
Как выяснилось в ходе расследования, группа казахстанских нефтяных магнатов и подруга принца Эндрю Гога Ашкенази встретились на курорте в Таиланде, чтобы обсудить покупку поместья принца, пишет британская газета Telegraph.
Светская львица Гога Ашкенази и Тимур Кулибаев.
В расследовании говорится, что между 31 января и 5 февраля 2007 года 18 человек встретились на курорте Аманпури на острове Пхукет в Таиланде. Список участников встречи включал бизнес-леди и светскую львицу Гогу Ашкенази и Арвинда Тику — индийского делового партнера Тимура Кулибаева. Среди других гостей были российский юрист Марианна Бельчанская и глава казахстанско-российской нефтяной компании KazRosGaz. Также присутствовал неизвестный человек, который назвался Джоном Смитом и остановился в частной вилле Гоги Ашкенази.
Газета Sunday Telegraph получила информацию о встрече в Таиланде. Оказалось, что индийский бизнесмен Арвинд Тику попросил своего ассистента организовать оплату в размере 140 тысяч долларов авансом, чтобы покрыть расходы казахстанской стороны во время ее пребывания на курорте.
К тому же он попросил еще 40 тысяч долларов наличными в электронном письме под названием «затраты на гостиницу и проживание — казахстанская команда — Пхукет — Enviro Pacific Investments Ltd».
Гога Ашкенази проживала в вилле номер семь, павильоне стоимостью три тысячи долларов за ночь, где с ней остановился Джон Смит. Арвинд Тику заплатил за три номера стоимостью 950 долларов за ночь и за четыре номера в тайском стиле, которые находились немного дальше от отеля за кокосовыми плантациями. Гости потратили более 47 тысяч долларов на угощение и напитки; 5,5 тысячи долларов на шоу с фейерверками и 1200 долларов на джазовую группу. Они праздновали день рождения одного из гостей, который заказал несколько кубинских минисигар стоимостью 26 долларов каждая.
ЛЕДИ ГОГА
Через десять дней после этой поездки была создана офшорная компания Bor Investments, на которую записан дом Гоги Ашкенази на западе Лондона стоимостью в 42 миллиона долларов.
Выпускница Оксфорда Гога Ашкенази является главой нефтегазовой компании MunaiGaz Engineering Group, представленной в Казахстане, России и Украине.
В 2007 году принц Эндрю подружился с Гогой Ашкенази и даже представил ее английской королеве в июне 2007 года. Она неоднократно отрицала слухи о романе с принцем Эндрю, утверждая, что они просто друзья. Гога Ашкенази также отрицала слухи о подозрительной покупке поместья принца Эндрю. Она сказала, что сделка была произведена между друзьями и была заплачена цена, которую запросили.
Журналисты газеты Guardian послали несколько вопросов Гоге Ашкенази, на которые она не ответила. Другие гости вечеринки на острове Пхукет также не ответили на запросы о комментариях. Источники, близкие к принцу, говорят, что он не присутствовал на встрече в Таиланде.
Светская львица Гога Ашкенази.
Также неизвестно, где был Тимур Кулибаев во время тайской встречи. Дом предлагался по цене 19 миллионов долларов, а куплен был за 23,5 миллионa.
На это Гога Ашкенази ответила: «Я не знаю, почему создают такой шум вокруг этой сделки. Там не было никакой коррупции. Я думаю, что люди, которые вели переговоры от имени Тимура, не знали, что они переплатили. Я подозреваю, что им посоветовали не торговаться с королевской семьей».
РАССЛЕДОВАНИЕ СДЕЛКИ
Итальянские власти заинтересовались офшорной компанией, когда начали поступать жалобы о том, что итальянская компания ENI заплатила взятку Тимуру Кулибаеву. Миланский прокурор Фабио Де Паскаль попросил суд обнародовать данные банковского счета компании ENI, чтобы расследовать денежные переводы ENI в Казахстан.
Итальянские прокуроры, как сообщает газета Guardian, расследуют возможность того, что взятка могла быть использована на покупку поместья Саннингхилл, хотя тому еще нет доказательств.
Прокурор Фабио Де Паскаль говорит газете Guardian: «Расследование пока еще на начальной стадии, поэтому мы попросили раскрыть данные банковского счета. Пока я больше ничего сказать не могу».
Миланский прокурор написал прокурору в Швейцарии Люси Уэллиг несколько писем в прошлом и в этом году, попросив ее помощи в сборе доказательств. Британской газете Sunday Telegraph удалось получить доступ к этим письмам. В них прокурор написал, что он знает об обвинениях вокруг продажи поместья Саннингхилл, которые затрагивают компанию Enviro Pacific Investments, и он описал компанию как связанную с людьми «из казахстанского правительства».
Сейчас идут два расследования, в центре которых деятельность компании Enviro Pacific Investments, головной офис которой находится на Британских Виргинских островах, где компании освобождены от налогов, а законы позволяют компаниям и частным лицам проводить сделки в секрете от властей. Enviro Pacific Investments — нефтегазовая компания, которая представлена и в Казахстане. Компания взимает плату размером в несколько миллионов долларов с других компаний, которые пытаются делать бизнес в энергетическом секторе в Казахстане, пишет Telegraph.
