Досудебное производство было начато на основании сведений, озвученных в апреле 2019 года в спецрасследовании журналиста «Азаттыка» Ыдырыса Исакова. На основании собранных нашим коллегой материалов поясняем, какое отношение фирмы, оказавшиеся в поле зрения финпола, имеют отношение к Жалилу Атамбаеву, и почему, собственно, именно они стали предметом проверки правоохранительного органа.
Итак, согласно данным Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями, по результатам налоговых проверок деятельности двух компаний были произведены предварительные налоговые начисления на 40 миллионов сомов. Так, ОсОО «Агро-Доор» доначислено налогов на общую сумму около 28 миллионов сомов, ОсОО «Ормош-Ойл» - 12 миллионов сомов. Что стало поводом для дополнительных начислений налогов?
По данным информационных сайтов, на которые в своем расследовании ссылался Ыдырыс Исаков, оборот фирмы «Агро-Доор» в 2015 году составил 34 миллиона сомов, в 2016 году – 498 миллионов сомов. Но в 2015 и 2016 годах компания не заплатила ни тыйына налога на прибыль. В 2017 году оборот вырос еще в три раза, составив почти полтора миллиарда сомов. То есть, за два года оборот компании вырос в 43(!) раза. А общий объем налога на прибыль в тот год составил около одного миллиона ста тысяч сомов.
В базе данных юридических лиц Минюста, основной вид деятельности ОсОО «Агро-Доор» указан как «оптовая торговля топливом, рудами, металлами и химическими веществами».
Еще одна фирма, которой были начислены налоги – «Ормош-ойл». Это ОсОО ранее было замечено в скандале вокруг месторождения угля Бел-Алма в Баткенской области. Рудник располагает крупным запасом угля, добыча которого не требует больших затрат, так как он лежит практически на поверхности земли. Запасов угля на месторождении хватит на 250 лет.
Ыдырыс Исаков в своем расследовании выяснил, что в 2013, 2014, 2016 и 2017 годы компания не заплатила ни одного тыйына налога на прибыль. Только в 2015 году фирма заплатила в бюджет 30 тысяч сомов и в 2018 году – 56 тысяч сомов налогов. Хотя, по данным интернет-СМИ, годовой оборот компании «Ормош-ойл» составляет 200 миллионов сомов.
Несмотря на «нефтяное» название фирмы, согласно данным из открытых источников, она занимается «оптовой торговлей прочими строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием».
Опять же по данным базы данных юридических лиц Минюста, фирмами руководят братья Сапаевы: ОсОО «Агро-Доор» - Канатбек Сапаев, а ОсОО «Ормош-ойл» - Алтынбек Сапаев. Второй также значится единственным учредителем фирмы. Несмотря на то, что юридически Жалил Атамбаев не имеет отношения к этим компаниям, Государственная служба финансовой полиции считает их аффилированными с предпринимателем.
Все проверки, как отмечает финпол, производились в рамках досудебного производства по делу об уклонении от уплаты налогов. В ходе расследования было выявлено другое нарушение, которое выделено в отдельное производство.
Фирма «Б.», полное название которой финпол предпочел не раскрывать, располагала пломбами и пустыми бланками накладных с печатью налоговой службы. Хотя они должны были находиться у ответственного инспектора УГНС. Теоретически фирма могла на свое усмотрение пользоваться имеющимися документами и самостоятельно контролировать оборот своих нефтепродуктов без участия налоговой службы.
По этому делу к ответственности привлекается инспектор налоговой службы. 2 июля его задержали и водворили в ИВС по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Подробности дела финпол не раскрывает, объясняя это тайной следствия.
Проверка в аффилированных с Жалилом Атамбаевым фирмах продолжается.
Первые результаты проверки по материалам расследования журналиста ГСБЭП предоставила спустя меньше двух месяцев.
